Ухвала суду № 48393607, 12.08.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/3263/15-к

Провадження № 1-кс/175/842/15

Ухвала

Іменем України

12 серпня 2015 року смт. Ювілейне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді - Озерянської Ж.М.,

при секретарі - Рись Н.Ю.,

за участю прокурора - Токовило В.Л.,

розглянув погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дідик А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12015040440001249, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

11 серпня 2015 року старший слідчий СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що 13.06.2015 року звернувся директор ПП «ДАР-АГРО» (ЄДРПОУ 37005727, фактична адреса: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, п. Дослідний, вул. Наукова 54-А/7) ОСОБА_2, про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», під приводом поставки товару: рельси КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580 т., заволоділи грошовими коштами в сумі 391225 грн., які були перераховані з рахунку № 26003060808253 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить підприємству на розрахунковий рахунок № 26000563110500 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005, який належить ТОВ «Євробізнеслайф» (ЄДРПОУ 39676963, юридична адреса м. Київ, проспект Червонозоряний 123/33), товар в подальшому не доставлено. За даним фактом 13.06.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015040440001249, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2015 року для нужд підприємства ПП «ДАР-АГРО» виникла необхідність в покупці рельс КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580 т., для їх придбання директор зазначеного підприємства використав мережу «Інтернет» та на сайті «Пром Юа», знайшов повідомлення що ТОВ «Євробізнеслайф» (ЄДРПОУ 39676963) займається реалізацією метало виробів, а саме: труб, рельс та інш.

По зазначеному на сайті телефону НОМЕР_1 (контактна особа ТОВ «Євробізнеслайф» ОСОБА_3) було здійснено дзвінок та оговорено всі питання щодо наявності та доставки товару, а саме про те що зазначений товар коштує 535914 грн. для поставки його необхідно заплатити задаток у сумі 391 225 грн., а різницю після отримання товару. Після згоди про умови поставки товару представником TOB «Євробізнеслайф» було надіслано з електронної поштової скриньки eurobusiness23@ukr.net на електронну поштову скриньку loramax@i.ua що належить ПП «ДАР-АГРО», відсканований файл рахунок фактури № СФ-0002255 від 09.06.2015 року, засвідчений печаткою ТОВ «Євробізнеслайф». Відразу після отримання зазначеного рахунку фактури підприємством ПП «ДАР-АГРО» було перераховано на рахунок ТОВ «Євробізнислайф» вищевказані грошові кошти. На даний час товар не доставлено, ТОВ «Євробізнеслайф» за юридичною та фактичною адресою не знаходиться, також мається інформація, що підприємство перепродується.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № 26000563110500 відкритому в ПАТ «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005, який належить ТОВ «Євробізнислайф» (ЄДРПОУ 39676963, юридична адреса м. Київ, проспект Червонозоряний 123/33) для встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком, та відомостей щодо руху зазначених грошових коштів.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 13.06.2015 року звернувся директор ПП «ДАР-АГРО» ОСОБА_2, про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», під приводом поставки товару: рельси КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., заволоділи грошовими коштами в сумі 391225 грн., які були перераховані з рахунку № 26003060808253 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» та належить підприємству на розрахунковий рахунок № 26000563110500 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005, та належить ТОВ «Євробізнеслайф» (ЄДРПОУ 39676963, юридична адреса м. Київ, проспект Червонозоряний 123/33), товар в подальшому не доставлено. За даним фактом 13.06.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015040440001249, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що по зазначеному на сайті телефону НОМЕР_1 (контактна особа ТОВ «Євробізнеслайф» ОСОБА_3) було здійснено дзвінок та оговорено всі питання щодо наявності та доставки товару, а саме про те що зазначений товар коштує 535914 грн. для поставки його необхідно заплатити задаток у сумі 391 225 грн., а різницю після отримання товару. Після згоди про умови поставки товару представником TOB «Євробізнеслайф» було надіслано з електронної поштової скриньки eurobusiness23@ukr.net на електронну поштову скриньку loramax@i.ua що належить ПП «ДАР-АГРО», відсканований файл рахунок фактури № СФ-0002255 від 09.06.2015 року, засвідчений печаткою ТОВ «Євробізнеслайф». Відразу після отримання зазначеного рахунку фактури підприємством ПП «ДАР-АГРО» було перераховано на рахунок ТОВ «Євробізнислайф» вищевказані грошові кошти. На даний час товар не доставлено, ТОВ «Євробізнеслайф» за юридичною та фактичною адресою не знаходиться, також мається інформація, що підприємство перепродується.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ (виїмки) до документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № 26000563110500 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005, та належить ТОВ «Євробізнислайф» (ЄДРПОУ 39676963, юридична адреса м. Київ, проспект Червонозоряний 123/33) для встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком, та відомостей щодо руху зазначених грошових коштів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПАТ «УкрСиббанк».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дідик А.О. дозвіл на тимчасовий доступ (виїмки) до наступних документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60:

-довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26000563110500, який належить ТОВ «Євробізнеслайф» (ЄДРПОУ 39676963), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.05.2015 року та по теперішній час;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період;

-повний пакет документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, що належить ТОВ «Євробізнеслайф» (договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, статут підприємства, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку, тощо);

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26000563110500, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період).

-Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 12 вересня 2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчоу, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Ж.М. Озерянська