Ухвала суду № 48392635, 13.08.2013, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/18813/13-к

Провадження 1-кс/127/4415/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретаріХрановській І.І.,

за участю слідчого Бутенка О.О.,

розглянувши клопотання ст. слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013010010000377 від 04.07.2013 року за ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: невстановлені особи зареєстрували ПП "Віталагро" (код ЄРДПОУ 36604425, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75А) та ПП "Ріекс" (код ЄРДПОУ 13309466, м.Вінниця, вул.Ватутіна, 19), які здійснювали діяльність, яка спрямована на здійснення операцій, пов'язаних з формуванням «фіктивного» податкового кредиту з метою надання податкової вигоди іншим суб'єктам господарювання. Протягом травня - липня 2012 року ПП «Ріекс» сформовано «ризиковий» податковий кредит в розмірі 1 663,7 тисяч гривень, від підприємств, які мають ознаки фіктивності. Протягом травня 2012 року ПП «Віталагро» завищено суму податкового кредиту в розмірі 283,3 тисяч гривень.

Відповідно до даних реєстраційної картки, ПП «Ріекс» в Філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) 01.03.2013 року відкрито розрахунковий рахунок №26006300762643.

Будучи допитаним по обставинах кримінального провадження, директор ПП «Ріекс» ОСОБА_2 повідомив, що з метою здійснення діяльності ПП «Ріекс» в березні 2013 році в Філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» відкрито розрахунковий рахунок №26006300762643, який використовувався підприємством для проведення розрахунків.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №26006300762643 відкритого ПП «Ріекс» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунках №26006300762643 за період з 01.03.2013 по 02.08.2013, карток із зразками підпису та печатки, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначених рахунків, які зберігаються в Філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз. Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх виїмку у Філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», за адресою: вул. Базарна, 17, м. Одеса, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №26006300762643 відкритого приватним підприємством «Ріекс» (код ЄРДПОУ 13309466, м.Вінниця, вул.Ватутіна, 19), а саме: роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунку №26006300762643 за період з за період з 01.03.2013 по 02.08.2013, карток із зразками підпису та печатки, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначених рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: