Ухвала суду № 48392323, 14.08.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3617/15-к

Провадження № 1-кс/210/561/15

"14" серпня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю секретаря Куксенко О.В., прокурора Андрух В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040230000068 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФГ «ОСОБА_4В.» (код ЄДРПОУ 20238011), в період з 2005 року по січень 2015 року, шляхом заниження суми орендної плати за земельну ділянку, у порівнянні зреально виданою орендодавцю, ухилялися від сплати податків до бюджету, що призвело до фактичного ненадходження додержавного бюджету коштів узначних розмірах. Також встановлено, що в АТ "ОСОБА_5 Аваль", МФО 380805, м. Київвул. Лєскова, 9, ФГ «ОСОБА_4В.» були відкриті поточні рахунки №2604416123, №26001205192, які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ФГ «ОСОБА_4В.», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ФГ «ОСОБА_4В.» та підприємствами контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ФГ «ОСОБА_4В.», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ФГ «ОСОБА_4В.» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ФГ «ОСОБА_4В.», що знаходяться в АТ "ОСОБА_5 Аваль", МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ФГ «ОСОБА_4В.», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №2604416123, №26001205192 за період з 01.01.2005 р. по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 ЦПК України - без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040230000068 від 10.07.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ФГ «ОСОБА_4В.» (код ЄДРПОУ 20238011), що знаходяться в АТ "ОСОБА_5 Аваль", МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ФГ «ОСОБА_4В.», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №2604416123, №26001205192 за період з 01.01.2005 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42015040230000068 або відповідним оперативним підрозділам.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ "ОСОБА_5 Аваль", МФО 380805, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42015040230000068 чи відповідним оперативним підрозділам) та надати йому можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна