Ухвала суду № 48392292, 13.08.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1070/15-к

Провадження № 1-кс/210/551/15

"13" серпня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю секретаря Куксенко О.В., прокурора Андруха В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне. Службові особи ПП "Світекс" (код ЄДРПОУ 24614310), в період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., в порушення вимог п.44.1 ст.44, п. 185.1 ст. 185, п. 186.1 ст. 186, п. 187.1 ст 187, п. 198.1, п. 198.2, п.198.3 ст.198 п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ, зі змінами та доповненнями, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських операцій з підприємствами які мають ознаки «фіктивності», безпідставно занизили податок на додану вартість в сумі 3242156,00 грн., що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром. Вказані факти підтверджуються матеріалами актів перевірки Криворізької північної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області за № 189/04-83-22-02/24614310 від 28.11.14, № 235/04-83-22-01/24614310 від 22.12.14 та №13/04-83-22-02/24614310 від 31.01.15 р., та документами які надано до перевірки. Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені порушення повязані з виконанням ПП "Світекс" вперіод з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, робіт для підприємств гірничо-металургійної промисловості. Так, встановлено, що ПП "Світекс" для виконання проведення капітальної гірничої виробки, та інших робіт підвищеної небезпеки на підприємствах ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля"( ЄДРПОУ 00178353), ПАТ«Північний ГЗК» (ЄДРПОУ 00191023), ПАТ«Південний ГЗК» (ЄДРПОУ191000), ПАТ «Центральний ГЗК» (ЄДРПОУ 00190977) наче б то залучало субпідрядні організації а саме ПП „Пром-тех-снаб (код ЄДРПОУ 38007002) та ТОВ „Алектор Буд (ЄДРПОУ 39268651). Однак розслідуванням також встановлено, що ПП «Світекс» здійснював роботи (послуги) в адресу ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля"( ЄДРПОУ 00178353), ПАТ«Північний ГЗК» (ЄДРПОУ 00191023), ПАТ«Південний ГЗК» (ЄДРПОУ191000), ПАТ «Центральний ГЗК» (ЄДРПОУ 00190977) самостійно, власними силами та засобами, при цьому субпідрядні організації ПП „Пром-тех-снаб (код ЄДРПОУ 38007002) та ТОВ „Алектор Буд (ЄДРПОУ 39268651) на обєктах ГЗК ніяких робіт не здійснювали.

Таким чином, документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Світекс» по залученню субпідрядних організацій ПП «Пром-Тех-Снаб» (код ЄДРПОУ 38007002) та ТОВ «Алектор- Буд» (ЄДРПОУ39268651) за період 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, мають першочергове значення для розслідування кримінального провадження №32015040230000004, асаме: заявки ПП «Світекс» про залучення субпідрядних організацій ПП «Пром-Тех-Снаб» та ТОВ «Алектор- Буд» для виконання робіт на обєктах ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ«Північний ГЗК», ПАТ«Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК»; документи щодо перевірки фахівцями ПП «Світекс» субпідрядників ПП «Пром-Тех-Снаб» та ТОВ «Алектор- Буд» на предмет відповідності вимогам відповідності: ліцензії, дозволи на виконання робіт, визначених договором Субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт і ресурси; документи письмового погодження ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ«Північний ГЗК», ПАТ«Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК» на залучення зазначених субпідрядників від ПП «Світекс»; журнали інструктажу по техніці безпеки, інші документи, ведення та зберігання яких передбачене законодавством України у сфері охорони праці, в тому числі щодо проведення інструктажу про заходи безпеки працівників ПП «Світекс», ПП «Пром-Тех-Снаб» та ТОВ «Алектор- Буд», які виконували роботи підвищеної небезпеки на обєктах ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ«Північний ГЗК», ПАТ«Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК»; документи проходження медичного огляду працівниками ПП «Світекс», ПП «Пром-Тех-Снаб» та ТОВ «Алектор- Буд», документи, ведення та зберігання щодо вибухових матеріалів промислового призначення,нормативно-правові акти по охороні праці, повідомлення про намір почати виконання вибухових робіт, свідоцтва на придбання вибухових матеріалів, свідоцтво на зберігання вибухових матеріалів, дозволи на облік, перевезення вибухових матеріалів, форми обліку вибухових матеріалів, книги нарядів, журнали (книги) вїзду виїзду транспортних засобів, входу виходу осіб на територію (обєкти) ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ«Північний ГЗК», ПАТ«Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК» де зафіксовано вхід/заїзд працівників ПП «Пром-Тех-Снаб» та ТОВ «Алектор- Буд» на територію обєктів ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ«Північний ГЗК», ПАТ«Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК» протягом 2014 року, які зберігаються на ПП «Світекс».

В ході досудового слідства необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу документів, оформлених від ПП „Пром-тех-снаб та ТОВ „Алектор Буд , для проведення якої експертам для дослідження необхідно надати оригінали перерахованих вище документів.

прокурор та слідчий в судовому засіданні просили клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та необхідність їх вилучити, які перебувають у володінні ПП "Світекс" (код ЄДРПОУ 24614310), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

постановив :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3, або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32015040230000004 тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Світекс», а саме: до документів ПП «Світекс» по залученню субпідрядних організацій ПП «Пром-Тех-Снаб» (код ЄДРПОУ 38007002) та ТОВ «Алектор- Буд» (ЄДРПОУ39268651) за період 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, заявки ПП «Світекс» про залучення субпідрядних організацій ПП «Пром-Тех-Снаб» та ТОВ «Алектор- Буд» для виконання робіт на обєктах ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ«Північний ГЗК», ПАТ«Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК»; документи щодо перевірки фахівцями ПП «Світекс» субпідрядників ПП «Пром-Тех-Снаб» та ТОВ «Алектор- Буд» на предмет відповідності вимогам відповідності: ліцензії, дозволи на виконання робіт, визначених договором Субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт і ресурси; документи письмового погодження ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ«Північний ГЗК», ПАТ«Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК» на залучення зазначених субпідрядників від ПП «Світекс»; журнали інструктажу по техніці безпеки, інші документи, ведення та зберігання яких передбачене законодавством України у сфері охорони праці, в тому числі щодо проведення інструктажу про заходи безпеки працівників ПП «Світекс», ПП «Пром-Тех-Снаб» та ТОВ «Алектор- Буд», які виконували роботи підвищеної небезпеки на обєктах ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ«Північний ГЗК», ПАТ«Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК»; документи проходження медичного огляду працівниками ПП «Світекс», ПП «Пром-Тех-Снаб» та ТОВ «Алектор- Буд», документи, ведення та зберігання щодо вибухових матеріалів промислового призначення,нормативно-правові акти по охороні праці, повідомлення про намір почати виконання вибухових робіт, свідоцтва на придбання вибухових матеріалів, свідоцтво на зберігання вибухових матеріалів, дозволи на облік, перевезення вибухових матеріалів, форми обліку вибухових матеріалів, книги нарядів, журнали (книги) вїзду виїзду транспортних засобів, входу виходу осіб на територію (обєкти) ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ«Північний ГЗК», ПАТ«Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК» де зафіксовано вхід/заїзд працівників ПП «Пром-Тех-Снаб» та ТОВ «Алектор- Буд» на територію обєктів ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля",ПАТ«Північний ГЗК», ПАТ«Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК» протягом 2014 року, які перебувають у володінні службових осіб ПП "Світекс" (код ЄДРПОУ 24614310), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3, членам слідчої групи.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «Центральний ГЗК» (код ЄДРПОУ 00190977), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 та членам слідчої групи та надати йому можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна