Ухвала суду № 48380291, 17.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19833/14-к

Провадження 1-кс/127/6486/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання cлідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Семенюк О.А. про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ПП «Тандем СВ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ПП «Тандем СВ», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Семенюк О.А. звернулась до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Грималюком В.В.

Клопотання мотивоване тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Так, невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб'єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи суб'єктів встановлено, що до її складу входять наступні суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

Серед СГД-вигодонабувачів злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ПП «Тандем СВ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобов'язань та всіх обставин вчиненого правопорушення, на адресу ПП «Тандем СВ» направлено письмовий запит, з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Тандем СВ» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який отримано під підпис засновником та директором підприємства в одній особі.

Однак, директор підприємства ОСОБА_3 не надав фінансово-господарських документів ПП «Тандем СВ» та в порядку ст. 63 КУ, відмовився надавати свідчення щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності».

27.03.2014 року Вінницьким міським судом надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ПП «Тандем СВ», 11.04.2014 року директор підприємства отримав оригінал ухвали, але в усному порядку відмовився її виконувати.

З метою повноти досудового слідства та встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні ПП «Тандем СВ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1 для відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ПП «Тандем СВ» по взаєморозрахунках із: ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6), ТОВ „Сапсан груп" (код ЄДРПОУ-38546229), ТОВ „Роял-Консалтинг" (код ЄДРПОУ-37400511), ПП „РВП-Плюс" (код ЄДРПОУ-33536504), ПП „Видавництво прессбол-2008" (код ЄДРПОУ-36090881) за період із 01.01.2011 року по тепірішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Крім цього пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи із записами, які мають відношення до кримінального правопорушення. Будь-яких доказів того, що у ПП «Тандем СВ» може знаходитись вказана у клопотанні документація, відсутні.

Враховуючи вище вказане у клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Семенюк О.А. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПП «Тандем СВ» за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: