Ухвала суду № 48380286, 22.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/18266/14-к

Провадження 1-кс/127/5957/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Бондаря Ю.В., про надання дозволу на проведення обшуку у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» та знаходяться в повному господарському відданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ - 31858757, м. Вінниця, вул. Енгельса, 33), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондарь Ю.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Карнаухом О.П.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020000000139 від 10.06.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 являючись представниками акціонера Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», яка володіє акціями ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» у розмірі 40,8112%, у період часу з 2009 по 2014 умисно протидіють законній господарській діяльності вказаного акціонерного товариства.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи за дорученням Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», у вказаний період часу, достовірно знаючи, що з прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства» та вступом ч.5 розділу прикінцевих та перехідних положень в законну силу, всі акціонерні товариства зобов'язані привести статутні документи у відповідність до вимог цього закону (пройти процедуру перереєстрації організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство), являючись на загальні збори ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», умисно не реєструються, в результаті чого збори без їх реєстрації не дістають належного кворуму (60 %) та не відбуваються.

Вказані дії представників Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 призвели до накладення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» штрафів на суму 300 000 гривень, заподіявши акціонерному товариству значної матеріальної шкоди.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Кіпрська компанія «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» має виробничі будівлі та споруди, що розташовані у м. Вінниці по вул. Енгельса, 33. За вказаною адресою розташоване також її офісне приміщення.

Допитаний у якості свідка голова наглядової ради ВАТ «Калинівський РМЗ» ОСОБА_4 повідомив, що Кіпрська компанія «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» господарську діяльність в Україні здійснює незаконно, на обліку в податкових органах та органах статистики не перебуває, та взагалі не проходила легалізацію на території України як міжнародна організація. Вказана компанія надає в оренду виробничі приміщення та офіси за вищевказаною адресою без укладення відповідних договорів при цьому не сплачуючи жодних податків в Україні. ОСОБА_4 також повідомив, що у Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» є дочірні підприємства ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ - 23058746) та ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ - 2882617940). Директором та засновником ТОВ «Рудан» являється той же ОСОБА_3, засновником ПП «Олсія Капітал» являється дружина ОСОБА_3 а директором його донька ОСОБА_5 Вказані підприємства під загальним керівництвом ОСОБА_3 на території України протягом тривалого часу не сплачують та не мають наміру сплачувати податки та збори, заборгували у виплаті заробітної плати (заборгованість становить понад 160 000 грн), здійснюють сумнівні господарські операції, що не відповідають реальним можливостям та обставинам діяльності підприємствам, не виконують зобов'язання перед іншими суб'єктами господарської діяльності. Крім того, довіреності видані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від імені Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» виготовляються самими ОСОБА_2 та ОСОБА_3, так як жодного разу на загальні збори акціонерного товариства не були представлені оригінали таких довіреностей.

16 червня 2014 року ОСОБА_3 прибув в місце проведення загальних зборів акціонерів, представився як представник Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», реєструватися як представник акціонера - відмовився, на запитання ОСОБА_4, чи є в нього довіреність пояснив, що він може собі виготовити будь-яку довіреність, з будь-якими повноваженнями, що може свідчити про наявність у нього підроблених штампів та печаток вказаної кіпрської компанії.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно офісне приміщення, виробничі будівлі та споруди кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» з 20.07.2010 знаходяться у повному господарському віданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ - 31858757, м. Вінниця, вул. Енгельса, 33), засновниками якої являються ОСОБА_3 та ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ - 23058746).

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність у проведенні обшуку у офісному приміщенні, виробничих будівлях та спорудах Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» розташованих за адресою: м. Вінниці по вул. Енгельса, 33, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності із СГД з ознаками фіктивності ТОВ «Рудан», ПП «Олсія Капітал» та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності кіпрської компанії, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися підроблені первинні бухгалтерські документи «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, печатки та штампи для виготовлення будь-яких документів, договори оренди на виробничі приміщення та офіси за вищевказаною адресою.

Враховуючи вище вказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи із записами, які мають відношення до кримінальної справи відносно , а також відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Будь-яких доказів того, що даною особою було вчинено злочин, і що у цієї особи можуть знаходитись вказані у клопотанні речі, відсутні.

Враховуючи вище вказане у клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Бондаря Ю.В., про надання дозволу на проведення обшуку у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» та знаходяться в повному господарському відданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ - 31858757, м. Вінниця, вул. Енгельса, 33).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: