Ухвала суду № 48380243, 16.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9554/14-к

Провадження 1-кс/127/3095/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції Довбенко І.Б., про надання дозволу на проведення обшуку в TOB "ФОТОМАГ КОМ ЮЕЙ". за адресою: м. Дніпропетровськ, вул, Ударників, будинку № 27, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, грошових коштів, які можуть використовуватись при здійсненні операцій електронними грошима, а також техніки, яка можливо, придбана з використанням іектронних грошових переказів (техніки, товару, коштів отриманих за допомогою операцій з електронними грошима, а також документів, що посвідчують факти отримання таких коштів та придбання товару ).

з метою відшукання майна та речей, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А.

Клопотання мотивоване тим, У провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42013010010000515 від 10 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, по факту незаконних дій з електронними грошима, всупереч норм чинного законодавства.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що оперативним управлінням Вінницької ОДШ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, в ході відпрацювання суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність за допомогою мережі Інтернет, було виявлено факт незаконного використання електронних грошей платіжної системи «WebMoney-Transfer».

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2, код ЄДРПОУ (НОМЕР_1), перебуває на спрощеній системі оподаткування та являючись платником єдиного податку, здійснює свою діяльність під брендом інтернет-магазину «FotoMag».

Припроведенні підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2, всупереч ст.. 291.6 Податкового кодексу України, приймає до оплати електроні гроші платіжної системи «WebMoney-Transfer».

Дана система працює за відсутності дозвільних документів Національного банку України, всупереч п.9.3. ст.9 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та постанови Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010 року, якою затвердженно "Положення про електронні гроші в Україні".

Крім того, згідно розяснювального листа Національного банку України № 25-109/17691 від 15.10.2013 року, зазначено, що субєкти, які здійснюють операції з електронними грошима, а саме: емітент електронних грошей, оператор, агенти, торгівці та користувачі, мають право їх здійснювати лише за правилами; узгодженими з Національним банком України.

Будучи дапитаним по даному факту,Ли сенко Ю.В., повідомив, що лгірлшно у квітні 2012 року, останній заключив контракт з TOB "ФОТОМАГ КОМ ЮЕЙ^

(код ЄДРПОУ 36640300, юридична адреса: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, будинок 1-А), суттєвими умовами якого було те, що ОСОБА_2, надається право на користування інтернет-сторінкою -www. fotomag.com.на, а також право користуватися даним брендом, також TOB ФОТОМАГ КОМ ЮЕЙ" надавав останньому послуги з обліку та здійснювали ридичне оформлення його діяльності. Додатково ОСОБА_2 повідомив, що при розрахунках за поставленний товар з TOB "ФОТОМАГ КОМ ЮЕЙ" , останнє підприємтсво окрім іншого використовувало систему електронних грошей «Web Money», всупереч дозвільних документів Національного банку України, всупереч п.9.3. СТ.9 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та постанови Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010 року, якою затвердженно "Положення про електронні гроші в Україні".Крім того, згідно розяснювального листа Національного банку України № 25-109/17691 від 15.10.2013 року, зазначено, що субєкти, які здійснюють операції з електронними грошима, а саме: емітент електронних грошей, оператор, агенти, торгівці та користувачі, мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.

В зв'язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про бставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та илучення речей, документів, грошових коштів, які можуть використовуватись при здійсненні операцій з електронними грошима, а також техніки, яка можливо, придбана з використанням електронних грошових переказів (техніки, товару, коштів отриманих за допомогою операцій з електронними грошима, а також документів, що посвідчують факти отримання таких коштів ),

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Крім цього пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи із записами, які мають відношення до кримінального правопорушення. Будь-яких доказів того, що у гральному закладі «Інтернет-клуб» можуть знаходитись вказані у клопотанні речі, відсутні.

Керуючись ст. 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції Довбенку І.Б., на проведення обшуку в приміщені TOB "ФОТОМАГ КОМ ЮЕЙ". за адресою: м. Дніпропетровськ, вул, Ударників, будинку № 27, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, грошових коштів, які можуть використовуватись при здійсненні операцій електронними грошима, а також техніки, яка можливо, придбана з використанням іектронних грошових переказів (техніки, товару, коштів отриманих за допомогою операцій з електронними грошима, а також документів, що посвідчують факти отримання таких коштів та придбання товару ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: