Ухвала суду № 48380220, 18.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5230/14-к

Провадження 1-кс/127/1816/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях ДП (Державне підприємство з відходами як вторинною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743), за адресою: м. Київ, вул. Лобачевського, 23в, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Левчук Д.В. звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з старшим прокурором Муляр М.О.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ) та в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок цих же підприємств із явними ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму - 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 надав покази, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію знайомого ОСОБА_1, якому надав копію свого паспорту та чоловіка по імені «ОСОБА_3», який в розмові сказав, що для пошуку роботи та її затвердження необхідно поїхати в Київ. До м. Києва він їздив спільно з ОСОБА_4, який також спілкувався з ОСОБА_3 з приводу пошуку роботи. ОСОБА_3 пояснив, що в м. Києві їх зустріне жінка на ім'я «ОСОБА_5», у якої необхідно буде підписати певні документи. В м. Києві він з ОСОБА_4 зустрічався з жінкою на ім'я «ОСОБА_5» та в невідомій йому установі, ніби на підприємстві «Галант», за вказівкою «ОСОБА_5», підписував певні документи, а саме: договори на виконання робіт, в яких йшлось про знищення відходів. Підпис він ставив в графі директор. Назву підприємства він не відразу запам'ятав, як пізніше стало відомо, що це був Гніванський шиноремонтний завод.

Через кілька днів йому подзвонив ОСОБА_3 та сказав, що необхідно під'їхати у м. Гнівань на шиноремонтний завод, куди вони їздили двоє і ОСОБА_3 познайомив його з чоловіком, який був до нього директором вказаного підприємства, і який показував йому завод.

Ще одного разу він їздив на Гніванський шиноремонтний завод, де його зустрічав чоловік, який представився як ОСОБА_6. Останній говорив йому, що є власником цього заводу, і що йому не потрібно відмовлятись працювати з ним, запевняючи, що завод працює нормально, та говорив, що у нього вклали гроші, а саме: на поїздки в м. Київ, на призначення його директором.

На початку зими йому телефонувала ОСОБА_5 та говорила, що необхідно ще раз приїхати в Київ, де підписати папери на звільнення з роботи. Приїхавши в Київ, на залізничному вокзалі він зустрівся з ОСОБА_5. Потім, вони на таксі поїхали на підприємство «Галант», де за вказівкою «ОСОБА_5» він знову ставив підпис в певних документах, як він зрозумів з розмови в актах виконаних робіт, не вчитуючись в його зміст.

Приїхавши додому, він знову поїхав у Гнівань, де на заводі підписав заяву про звільнення з роботи. Цю заяву йому надали у бухгалтерії підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод».

Факт проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) з ДП (Державне підприємство з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ, вул. Лобачевського, 23в), перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, та відповідно, з'ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, можливість підприємством сплатити податок на додану вартість, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, у досудового слідства є підстави вважати, що документи, предмети та речі, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративних приміщеннях за юридичною та фактичною адресою ДП (Державне підприємство з відходами як вторинною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743), а саме: м. Київ, вул. Лобачевського, 23в (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості відсутні).

В адміністративних приміщеннях ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743) зберігаються речі та документи, що можуть свідчити про вчинення розтрати в особливо великих розмірах державних коштів та по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», а також документи щодо проведення господарських операцій в період 2012-2013 років, в тому числі: перерахування коштів з ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743) на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633) на ТОВ „Антарекс-Плюс", ТОВ „Гвіана", ТОВ «Сігма-Еко», ТОВ „Ріторно", а саме: документи (договори, додатки до договорів, акти прийому передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні), а також чорнові записи про ведення господарської діяльності, печатки, штампи, в тому числі фіктивних підприємств, кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка та інші предмети, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінальних правопорушень, старший слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Крім цього пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

Оскільки, в матеріалах клопотання про проведення обшуку за місцем розташування адміністративних приміщень ДП «Укрекоресурси», за адресою: м. Київ, вул. Лобачевського, 23в, відсутні будь-які докази того, що речі та документи щодо проведення господарських операцій в період 2012-2013 років можуть знаходиться саме за цією адресою, тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях ДП (Державне підприємство з відходами як вторинною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743), а саме: м. Київ, вул. Лобачевського, 23в, з метою відшукання та вилучення речей та документів щодо проведення господарських операцій в період 2012-2013 років, в тому числі: перерахування коштів з ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743) на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633) на ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ), а саме: договорів, угод, додатків до них, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, а також чорнових записів про ведення господарської діяльності, печаток, штампів, в тому числі фіктивних підприємств, коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки та інших предметів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: