Ухвала суду № 48380200, 26.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3761/14-к

Провадження 1-кс/127/1346/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції Баранова В.О. про надання дозволу на проведення обшуку в ДП (Державне підприємство з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» а саме: м. Київ, вул. Лобачевського, 23в, з метою відшукання та вилучення речей та документів щодо проведення господарських операцій в період 2012-2013 років, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції Баранов В.О. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Муляром О.М.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014020000000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ).

Окрім того, вказана група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму - 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Факт проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) з ДП (Державне підприємство з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ, вул. Лобачевського, 23в), перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, та відповідно, з'ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, можливість підприємством сплатити податок на додану вартість, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, у досудового слідства є підстави вважати, що документи, предмети та речі, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, знаходяться за юридичною та фактичною адресою ДП (Державне підприємство з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743), а саме: м. Київ, вул. Лобачевського, 23в (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості відсутні).

За юридичною та фактичною адресою ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743) зберігаються речі та документи, що можуть свідчити про вчинення розтрати в особливо великих розмірах державних коштів та по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», а також документи щодо проведення господарських операцій в період 2012-2013 років, в тому числі: перерахування коштів з ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743) на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633) на ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ), а саме: документи (договори, додатки до договорів, акти прийому передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні і т.п.), а також інші документи, предмети, речі, які свідчать про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, чорнові записи про ведення господарської діяльності, печатки, штампи, в тому числі фіктивних підприємств, кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка та інші предмети, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінальних правопорушень, Баранов В.О. просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. В матеріалах наданих до суду відомості про те, що ДП (Державне підприємство з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» володіє майном, а саме: м. Київ, вул. Лобачевського, 23в відсутні.

Крім цього пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи із записами, які мають відношення до проведення перевірки ДП «Укрекоресурси», а також відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Будь-яких доказів того, що даною особою було вчинено злочин, і що у цієї особи можуть знаходитись вказані у клопотанні речі, відсутні.

Враховуючи вище вказане у клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції Баранова В.О. про надання дозволу на проведення обшуку в ДП (Державне підприємство з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» а саме: м. Київ, вул. Лобачевського, 23в, з метою відшукання та вилучення речей та документів щодо проведення господарських операцій в період 2012-2013 років.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: