Ухвала суду № 48380009, 19.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20240/14-к

Провадження 1-кс/127/6655/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Герман І.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Барцицьким В.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020010002720 від 18.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.04.2014 громадянином ОСОБА_2 укладено з дочірнім підприємством «Фінансова допомога» ТОВ «Б.А.Н.К Кредит-Партнер», від імені якого діяла менеджер ОСОБА_3 договір №107485 про надання послуг із оформлення Договору та включення клієнта до Фінансової пропозиції «Кредит-Партнер». За умовами договору компанія прийняла на себе зобовязання на проведення дій спрямованих на отримання позики на умовах пропозиції «Кредит-Партнер», а саме: забезпечити оформлення угоди про участь в Пропозиції між Компанією та клієнтом. По вказаному договору ОСОБА_2 сплатив ДП «Фінансова допомога» на банківський рахунок №26002055308605 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 302689) кошти в сумі 3 600 грн.

Цього ж дня, між ОСОБА_2 та ТОВ «Б.А.Н.К Кредит-Партнер», в особі менеджера ОСОБА_3 укладено угоду №207485 предметом якої є надання товариством системи послуг, спрямованих на отримання позики(придбання товару) на суму, яка визначена в додатку №1 до Угоди і становить 100 000 грн. В травні та червні 2013 р. ОСОБА_2 сплачено товариству на банківський рахунок №26000000187795 відкритий в ПуАТ «Фідобанк»(МФО 300175) два платежі по 833, 33 грн. кожен.

Аналізом положень угоди №207485 від 16.04.2014 встановлено, що фактично ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит-Партнер» займається наданням послуг населенню з адміністрування придбання товарів у групах.

Однак, відповідно до п.1.5 Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг України від 09.10.2012 №1676 - фінансова установа може провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах тільки після отримання ліцензії Нацкомфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов.

Відповідно до даних комплексної інформаційної системи Держфінпослуг України www.kis.nfp.gov.ua ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит-Партнер» як фінансова установа, що отримала ліцензію на право провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах не значиться.

Таким чином, службові особи ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит-Партнер» порушують вимоги Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, вводять громадян в оману щодо видачі позики готівковими коштами на протязі 10 днів, та заволодівають їх коштами під виглядом оплати наданих послуг та сплати щомісячних платежів.

З огляду на викладене, в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України.

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області встановлено, що ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит-Партнер» та його ДП «Фінансова допомога» продовжує свою діяльність по даний час.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування встановлено, що кошти від громадян за надання послуги з укладення угоди про участь у Фінансовій пропозиції «Кредит-Партнер» надходять ДП «Фінансова допомога» на банківський рахунок №26002055308605 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 302689), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження коштів за період 2013-2014 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування, слідчий просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КБ «Приватбанк» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 або за дорученням оперативному співробітнику УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689, м.Вінниця, пр-т.Юності, 43А, тел.52-00-26), а саме: до копій документів, які стали підставою для відкриття дочірнім підприємством «Фінансова допомога» ТОВ «Б.А.Н.К Кредит-Партнер»(ЄДРПОУ 37979528) банківського рахунку №26002055308605(договір на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів); копії виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку №26002055308605 за період часу з 01.01.2013 по 16.09.2014 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів, з подальшим вилученням копій вказаних документів належним чином завірених.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: