Ухвала суду № 48380007, 19.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20250/14-к

Провадження 1-кс/127/6657/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Супрун О.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Карнаухом О.П. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12014020000000195 від 05.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об'єднання «Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області» про те, що службові особи ТОВ «Аллохаок», яке зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації.

Засновником та директором ТОВ «Аллоха Ок» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

ОСОБА_2 допитаний в якості свідка у даному кримінальному провадженні показав, що ТОВ «Аллоха Ок» являється дистрибютором операторів мобільного зв'язку, в тому числі і дистриб'ютором ПрАТ «Київ Стар». Продукцію ПрАТ «Київ Стар» через ТОВ «Аллоха Ок» ОСОБА_2 розповсюджував замовникам (покупцям) по всій території України.

У досудового слідства виникли підстави вважати, що фактично ТОВ «Аллоха Ок» спільно з невстановленими слідством особами (покупцями продукції ПрАТ «Київстар») здійснювала фіктивну підприємницьку діяльність пов'язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом. Всі кошти від замовників (покупців) продукції оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ПрАТ «Київ Стар» через ТОВ «Аллоха Ок» повертались назад на розрахункові рахунки замовника продукції ПрАТ «Київ Стар», після чого з розрахункового рахунку підприємства замовника знімались готівкою.

Слідству необхідно встановити такі підприємства замовники у ТОВ «Аллоха Ок» продукції оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ПрАТ «Київстар», а також встановити чи мало ТОВ «Аллоха Ок» фінансово-господарські відносини з такими суб'єктами господарювання як ПрАТ «Київ Стар», якщо мало то який предмет даних відносин, які ПрАТ «Київ Стар», надавало послуги, продавало товари, коли та на яку суму.

Отже, відомості про дані фінансово-господарські відносини ПрАТ «Київ Стар» та ТОВ «Аллоха Ок» мають значення для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності ОСОБА_2, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Зазначені відомості знаходяться у володінні ПрАТ «КиївСтар» (поштова адреса - м. Київ, проспект Червонозоряний, 51).

На підставі викладеного, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ «Київстар» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ «Київстар» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення неохідне для досягання мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ «Астеліт» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але не знайшло підтвердження те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому дане клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1М дозвіл на тимчасовий доступ до доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «Київ Стар» (поштова адреса - м. Київ, проспект Червонозоряний, 51) та містять інформацію про:

укладені між ПрАТ «Київ Стар» та ТОВ «Аллоха Ок» код ЄДРПОУ : 38797062 (АДРЕСА_1) договори про співпрацю та інформацію, щодо поставленої на ТОВ «Аллоха Ок» продукції (її кількості, суми дати поставки), а також продукції повернутої ТОВ «Аллоха Ок» назад на ПрАТ «Київс Стар» (її кількості, суми дати повернення).

2. Зобовязати зазначеного оператора надати старшому слідчому в СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області чи ОУ ВОСА ПДВ ГУ Міндоходів у Вінницькій області оригінали таких документів:

договори про співпрацю укладені між ПрАТ «Київ Стар» та ТОВ «Аллоха Ок» код ЄДРПОУ : 38797062 (АДРЕСА_1) ;

відповідні бухгалтерські документи, щодо поставленої ПрАТ «Київ Стар» на ТОВ «Аллоха Ок» кількості, вартості товару та послуг (з момент укладання договору про співпрацю по дату виконання ухвали суду) ;

відповідні оригінали документів, щодо повернутого ТОВ «Аллоха Ок» на ПрАТ «Київ Стар» кількості, вартості товару (з момент укладання договору про співпрацю по дату виконання ухвали суду).

відповідні документи, щодо виплаченої комісії (оплати) ТОВ «Аллоха Ок», за реалізовані товариством товари та послуги ПрАТ «Київ Стар» (з момент укладання договору про співпрацю по дату виконання ухвали суду) ;

відповідні документи, щодо виплаченої комісії (оплати) ПрАТ «Київ Стар», за реалізовані товариством товари та послуги ТОВ «Аллоха Ок» (з момент укладання договору про співпрацю по дату виконання ухвали суду), належним чином завірених копій вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення даних копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: