Ухвала суду № 48379878, 05.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19130/14-к

Провадження 1-кс/127/6169/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за відсутності клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слободянюк А.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Карнаухом О.П., про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000087 від 27.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» (ЄДРПОУ 34020957, адреса розташування Вінницька область, Тиврівський район, с.Тростянець, вул. Жовтнева, 60) на протязі 2011-2013 р.р., з метою привласнення бюджетних коштів, повторно, під час сільськогосподарських робіт та будівництва обєктів сільськогосподарського призначення, фактично завищували суми вказані в актах виконаних робіт, після чого з метою компенсації з державного бюджету по бюджетній програмі 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників, ягідників та нагляд за ними» подавала через Тиврівську районну державну адміністрацію Вінницької області до Міністерства агропромислової політики України неправдиві відомості, внаслідок чого отримали бюджетне відшкодування у 2011 році 61305 тис. грн., в 2012 році - 13278, 6 тис. грн. ( заборгованість 7397 тис. грн.) , у 2013 році 3821 тис. грн. ( заборгованість 12466 тис. грн.).

Крім того, 10.04.2014 року в ЧЧ Тиврівського РВ УМВС з прокуратури Тиврівського району надійшло звернення голови комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян - ОСОБА_2, про те, що службові особи розкрадають бюджетні кошти, які виділяються на функціонування холодильного комплексу для зберігання плодово-ягідної продукції , який розташований в с. Василівка, Тиврівського району та належить ТОВ "Агро-Еталон".

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні реальних затрат на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» та реальних затрат товариства на закладання молодих насаджень та догляд за ними. За даними напрямками ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 року, яка визначає Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства отримала компенсацію з державного бюджету на загальну суму 190 194, 6 тис. грн. На даний момент виникла необхідність у підтвердженні наданих ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» до Міністерстві аграрної політики та продовольства України відомостей щодо витрат за даними напрямками, які і стали підставою для компенсації коштів із держбюджету за програмою 2801350. Слідством встановлено, що до числа засновників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» відносяться ТОВ «Фінансова компанія «АНТАРЕС» ЄДРПОУ 32827819, адреса м.Київ, вул.Липська,10, ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА», ЄДРПОУ 34239909, адреса м.Київ, вул.Липська,10. Під час будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем генеральним підрядником по будівельним роботам являлася ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС», субпідрядником будівельних робіт являлася ТОВ «Компанія «Калина», ЄДРПОУ 21754789, адреса Волинська обл., місто Ковель, 2-ий провулок Ватутіна, буд. № 6. Заходами спрямованими на розкриття даних кримінальних правопорушень встановлено, що документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність за період з 2010 по 2013 р.р. 14.04.2014 згідно акту № 1 про приймання - передачі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» повністю передало до ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА», тобто саме ту документацію, яка стала підставою для отримання компенсації за програмою 2801350 та містить відомості щодо витрат затрачених на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем. ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА» розташована за адресою м.Київ, вул.Липська, 10. 18.02.2014 в офісі ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА», внаслідок масових заворушень, сталася пожежа, про що свідчить акт про пожежу, внаслідок чого вся первинна документація ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», ТОВ «Компанії з управління активами «АНТАРА» та ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС» за 2010-2013 р.р. була знищена. Даний факт підлягає сумніву, так як документація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» та ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС» за 2010-2013 р.р. може містити інформацію про привласнення бюджетних коштів та відображує реальні грошові витрати під час будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем.

Зважаючи на вищевикладене та не можливістю іншим шляхом встановити відомості щодо витрат товариства на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», виникла необхідність у доступі до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС» (тобто генпідрядник будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем) відкритих у АТ «Укрексімбанк», МФО банку 32213. Повна назва банківської установи публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", коротка назва АТ "Укрексімбанк", код за ЄДРПОУ 00032112, адреса розташування, м.Київ, вул. Горького, 127, тел. /факс: 044 247 80 82, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, а саме: до копій документів, належним чином завірених, що містять інформацію про рух коштів, дати здійснення операцій, призначення платежу, МФО банка установи, ЄРДПОУ платника та отримувача коштів по рахунках ТОВ «Міжнародна компанія «АНТАРЕС» відкритих у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313) , а саме рахунки : № 2600100014808 (ДОЛАР США), № 2604099004808 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 2610201004808 (ДОЛАР США), 2600501004808 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з подальшим вилученням вказаних копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: