Ухвала суду № 48379797, 28.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/18327/14-к

Провадження 1-кс/127/5970/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в АТ «Златобанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Степанюк О.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Дудчик М.У. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Златобанк», що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013010000000178 від 09.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю „Побережне (код ЄДРПОУ 32172607, юридична та фактична адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Побережне, вул. Леніна, 1) внесли до офіційних документів, податкових накладних завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року, з метою заниження податкових зобовязань та формуванню податкового кредиту підприємствам чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час вивчення доказової бази та допиту свідків по вищезазначеному кримінальному проваджені встановлено, що директором та головним бухгалтером даного товариства являється громадянин ОСОБА_2, який надав покази щодо своєї непричетності до даного підприємства. Також останній стверджує, що будь яких фінансово-господарських документів він не підписував та підприємницьку діяльність на посаді директора ТОВ «Побережне» не проводив. Відповідно до інформації Держземагенства України за ТОВ «Побережне» рахуються земельні ділянки на умовах оренди загальною площею 10,8767 га. При допиті посадових осіб ТОВ «СХК Вінницька промислова група» встановлено, що саме вони здійснювали обробіток даних земельних ділянок та відповідний збір врожаю у 2013 році, що підтверджується відповідною довідкою із Побережненської сільської ради.

При аналізі податкової звітності встановлено, що ТОВ «Побережне» не декларувало в податкових деклараціях по податку на додану вартість податковий кредит, а отже підприємство не несло витрат по закупівлі сільськогосподарської продукції у інших підприємств, не зберігало власну вирощену або придбану сільськогосподарську продукцію у інших підприємств, не вирощувало, не збирало, не транспортувало сільськогосподарську продукцію (відсутні витрати на посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, ПММ, тощо).

Враховуючи вищевикладене ТОВ «Побережне» не мало змоги реалізовувати продукцію на загальну суму близько 120 млн. грн. проте відобразило дані операції у фінансовій звітності.

Відповідно до довідки Вінницького відділення Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ТОВ «Побережне» для здійснення фінансово господарських операцій використовувало наступні реквізити та розрахункові рахунки які були відкриту у фінансових установах: Вінницька ФПАТ «Укрінбанк» м. Вінниці, вул. Пирогова, 7 МФО 302333 № 26004002088001 відкрито 03.03.2011 закрито 14.05.2013; ПАТ «КБ» АКСІОМА» МФО 307305 м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11 прим. 25 № 26009682010300 відкрито 20.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53 № 26005001308618 відкрито 17.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ «КБ»ПРОМЕКОНОМБАНК» МФО 334992 м. Донецьк, проспект Ленінський, буд. 4 № 26007000045729 та № 26041000045729 відкрито 18.12.2012 закрито 14.10.2013; АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО 380612 м. Вінниця, вул. Київська, 14 № 26003300005128 відкрито 29.11.2012 дійсний по теперішній час.

15.05.2014 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області надано тимчасовий доступ до роздруківок по рахунку № 26003300005128 із зазначенням контрагентів, а також копії із юридичної справи ТОВ «Побережне». Однак, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що з рахунку № 26003300005128 здійснювалось зняття готівки.

Таким чином, на даний час виникла потреба отримати додатково дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: грошових чеків, заяв на видачу готівки, доручень, видаткових касових ордерів по банківських рахунках ТОВ «Побережне» та інших документів, що мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просив дане клопотання задоаольнити.

Представник АТ «Златобанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання АТ «Златобанк» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності АТ «Златобанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме надати копії документів зазначених у клопотанні, оскільки слідчий не довів того факту, що дані документи можуть бути знищені.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до копій належним чином завірених грошових чеків, заяв на видачу готівки, доручень, видаткових касових ордерів та інших документів по рахунку № 26003300005128, що перебувають у володінні АТ «Златобанк» МФО 380612 м. Вінниця, вул. Київська, 14 в період часу з 05.12.2012 по 14.05.2013 року, з подальшим їх вилученням.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: