Ухвала суду № 48379749, 21.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/18082/14-к

Провадження 1-кс/127/5896/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів що знаходяться у відділенні № 546 ПАТ «Укрсиббанк»(м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 21), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Герман І.В.. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Хоменко П.Л. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у відділенні № 546 ПАТ «Укрсиббанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №32014020000000042 від 24.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що 02.08.2010 ВАТ (ПАТ) «Гніванський завод спецзалізобетону» (ЄДРПОУ 00282435, м.Гнівань) в порядку, визначеному Законом України «Про здійснення державних закупівель», оголосило про проведення тендеру по закупівлі робіт з реконструкції шпальних форм Ш-1-1 під СБ-3. Переможцем вищевказаних тендерних торгів визнано Підприємство «Лайм-Центр» (ЄДРПОУ 36150807, м.Вінниця), далі по тексту П-во «Лайм-Центр».

16.11.2010 між замовником ВАТ (ПАТ) «Гніванський завод спецзалізобетону» та переможцем торгів П-вом «Лайм-Центр» укладено договір про закупівлю робіт №112-ГТ від 16.11.2010 щодо виконання робіт із реконструкції форм Ш-1-1 під СБ-3 в кількості 35 одиниць на загальну суму 852 262,74 грн.

Згідно умов вище вказаного договору (п.11 підп. 11.14) - права і обовязки за цим договором не можуть бути передані (переуступлені) сторонами третім особам, в тому числі і шляхом факторингу, а тому П-во «Лайм-Центр» зобовязано самостійно, без права залучення субпідрядних організацій, виконати взяті на себе зобовязання.

В рахунок оплати робіт ВАТ (ПАТ) «Гніванський завод спец залізобетону» у період з 14.12.2010 по 29.03.2011 перерахувало кошти в сумі 754 851 грн. на рахунок №2600529681800, відкритий П-вом «Лайм-Центр» в ПАТ «УкрсибБанк» (МФО 351005, м.Харків), за фактично виконані роботи з ремонту (реконструкції) шпальні форми в кількості 31 одиниця.

Під час досудового слідства встановлено, що за 49 днів до підписання договору №112-ГТ, П-во «Лайм-Центр» уклало з ДП МОУ « 45 Експериментальний механічний завод» договір на виконання робіт з реконструкції форм Ш-1-1 під СБ-3 в кількості 35 одиниць. Ціна вказаного договору (вартість ремонтних робіт) - 666 444,80 грн.

В межах виконання зазначеного договору ДП в період з 01.12.2010 по 28.03.2011 фактично виконало роботи з реконструкції шпальних форм Ш-1-1 під СБ-3, належних ВАТ (ПАТ) «Гніванський завод спецзалізобетону», в кількості 31 одиниця загальною вартістю 590 279,47 грн. Оплата за виконані роботи здійснена П-вом «Лайм» в безготівковій формі шляхом перерахунку коштів у вказаній сумі з рахунку підприємства (№2600529681800) на рахунок ДП.

Опитаний головний бухгалтер П-ва «Лайм-Центр» ОСОБА_2 повідомила, що в період 4-го кварталу 2010 року та січня-лютого 2011 року на підприємстві працювало дві людини і хто фактично міг виконувати роботи по реконструкції шпальних форм вона не знає.

08.11.2013 Головним управлінням Міндоходів у Вінницькій області здійснено перевірку, в ході якої встановлено факт незаконного отримання П-вом «Лайм-Центр» державних коштів в сумі 142 185,81 грн. при виконанні умов тендерних процедур згідно укладеного із ВАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» договору №112-ГТ про закупівлю робіт від 16.11.2010.

Так, згідно висновку ГУ Міндоходів у Вінницькій області №56/16-02/36150807 від 08.11.2013, П-во «Лайм-Центр» при виконанні робіт по договору №112-ГТ про закупівлю робіт від 16.11.2010 р. незаконно отримало державні кошти на суму 142 185,81 грн. шляхом надання недостовірної інформації при укладанні вищевказаного договору з ВАТ (ПАТ) «Гніванський завод спецзалізобетону».

В ході досудового розслідування, з метою обєктивної та всебічної перевірки обставин справи, виникла необхідність в дослідженні питання щодо грошових потоків (надходження коштів та подальшого їх витрачання) по рахунку П-ва «Лайм-Центр» №26005296818000, відкритого у відділенні №546 м.Вінниця ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання даного клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності відділення № 546 ПАТ «УкрСиббанк»(м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 21).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме надати копії документів зазначених у клопотанні, оскільки слідчий не довів того факту, що дані документи можуть бути знищені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до копій належним чином завірених документів, володільцем яких являється відділення № 546 ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 21), а саме: виписки (руху коштів) по рахунку № 26005296818000 підприємства «Лайм-Центр» (ЄДРПОУ 36150807, м. Вінниця) за період з 01.06.2010 року до 01.01.2012 року із зазначенням: вхідного (вихідного) залишку на кожен операційний день; дати, суми та призначення платежу; контрагентів, з подальшим її вилученням.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: