Ухвала суду № 48379522, 20.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12877/14-к

Провадження 1-кс/127/4167/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Семенюк О.А. подав до суду клопотання погоджене з прокурором Грималюком В.В., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІП «ОСОБА_2 Україна», свої вимоги слідчий мотивує тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до ЄРДР №42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання і тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи субєктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи субєктів встановлено, що до її складу входять наступні субєкти господарської діяльності, а саме: ТOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

ОСОБА_3 злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ІП «ОСОБА_2 лайн Україна» (код ЄДРПОУ - 37247514).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобовязань та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення на адресу ІП «ОСОБА_2 лайн Україна» направлено письмовий запит з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ІП «ОСОБА_2 лайн Україна» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який направлено на адресу підприємства. Однак, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських та бухгалтерських документів ІП «ОСОБА_2 лайн Україна». Крім того, директор даного підприємства ОСОБА_4 на допит не зявилась, хоч належним чином була повідомлена та по причини неприбуття не повідомила.

З метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ІП «ОСОБА_2 лайн Україна» та забезпечення проведення позапланової перевірки підприємства, з метою повноти досудового слідства та встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ІП «ОСОБА_2 лайн Україна» по взаєморозрахунках із: ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ТОВ «Рекламне агентство «Центр» (код ЄДРПОУ - 34354981), ТОВ «Гоа Груп» (код ЄДРПОУ - 37145908), ПП «Кінос» (код ЄДРПОУ - 37009035), ТОВ «Профі-Консалтинг» (код ЄДРПОУ - 32591681), TOB «Айпітрейд» (код ЄДРПОУ - 38441983), ТОВ «Рекламна Група «Центр» (код ЄДРПОУ - 38130520), ТОВ «РА Артмастер» (код ЄДРПОУ - 38519420) та ТОВ «Аліа Груп» (код ЄДРПОУ - 38969935) за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період з 2011 року по теперішній час та всіх документів за період 2011-2013 рр., які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вище вказаних підприємств товарів (робіт, послуг). Зважаючи на вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ІП «ОСОБА_2 Україна» м.Вінниці та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ІП «ОСОБА_2 Україна».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1. дозвіл на тимчасовий доступ до копій фінансово-господарських документів ІП «ОСОБА_2 лайн Україна» по взаєморозрахунках із: ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ТОВ «Рекламне агентство «Центр» (код ЄДРПОУ - 34354981), ТОВ «Гоа Груп» (код ЄДРПОУ - 37145908), ПП «Кінос» (код ЄДРПОУ - 37009035), ТОВ «Профі-Консалтинг» (код ЄДРПОУ - 32591681), TOB «Айпітрейд» (код ЄДРПОУ - 38441983), ТОВ «Рекламна Група «Центр» (код ЄДРПОУ - 38130520), ТОВ «РА Артмастер» (код ЄДРПОУ - 38519420) та ТОВ «Аліа Груп» (код ЄДРПОУ - 38969935) за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період з 2011 року по теперішній час та всіх документів за період 2011-2013 рр., які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вище вказаних підприємств товарів (робіт, послуг).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: