Ухвала суду № 48379490, 18.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12457/14-к

Провадження 1-кс/127/4041/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ "ОСОБА_2 Аваль", що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, за відсутності клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013010000000188 від 16.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи в період з 31.10.2011р. по 27.06.2013р. підробили податкові накладні приватного підприємства «ВДВ-Авто» (код ЄДРПОУ 37159816, Україна, м. Вінниця, вул. Щорса, 14-А), по реалізації вантажних транспортних засобів в адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке АТП-10556» (код ЄДРПОУ 05482268, Україна, м. Вінниця). Підроблені податкові накладні надали право ТОВ «Вінницьке АТП-10556» включити суми податку на додану вартість по вказаних операціях до податкового кредиту, тим самим мінімізувати сплату податку на додану вартість до бюджету України. За результатами проведеного експертного дослідження Вінницьким відділенням Київського науково дослідного інституту судових експертиз № 1592/1593/13-21 від 23.08.2013 року встановлено, що підписи на податкових накладних виконані не директором ПП «ВДВ - Авто» гр. ОСОБА_3, а іншою не встановленою особою, з наслідуванням його підпису.

Під час досудового слідства зясовано, що зазначені транспортні засоби були придбані згідно контракту поставки № ВА-01/04 від 10.04.2012 року (загальна сума контракту складає 5 млн. євро), укладеного між ПП «ВДВ-Авто» і фірмою "Meadow Vista Solutions LLP" (20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear NE34 6QH United Kingdom). В той же час, в передбаченому Законом порядку отримано відомості, згідно яких фірма "Meadow Vista Solutions LLP" є підконтрольною посадовим особам ПП «ВДВ-Авто», в супровідних документах від "Meadow Vista Solutions LLP", згідно яких ввезені вказані автомобілі на користь ПП «ВДВ-Авто» зазначена вартість транспортних засобів, суттєво занижена порівняно з реально існуючими на європейських ринках цінами, розрахунки проводяться в готівковій формі, без використання банківських рахунків ПП «ВДВ-Авто».

Крім того, відповідно до відомостей отриманих від сектору Укрбюро Інтерполу УМВС України у Вінницькій області встановлено, що у компанії "Meadow Vista Solutions LLP" в реєстраційних документах відсутні види діяльності, інформація щодо співробітництва фірми із зарубіжними компаніями та вказано, державні підприємства з фірмою "Meadow Vista Solutions LLP" не співпрацюють, що ставить під сумнів легітимність операцій по реалізації вантажних транспортних засобів на митну територію України в адресу ПП «ВДВ-Авто».

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що фірмою ПП «ВДВ-Авто» (код ЄДРПОУ 37159816), відкрито розрахункові рахунки у АТ «ОСОБА_2 банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, МФО № 380805, а саме: №26009306725 від 15.07.2010р. (укр. грн.), № 26006306728 від 15.07.2010р. (Євро), № НОМЕР_1 від 08.02.2012р. (укр. грн.)

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків: №26009306725 від 15.07.2010р., № 26006306728 від 15.07.2010р., № НОМЕР_1 від 08.02.2012р. у АТ "ОСОБА_2 Аваль", що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, МФО № 380805, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ "ОСОБА_2 Аваль".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1, а також за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ "ОСОБА_2 Аваль", що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, МФО № 380805, а саме: до копій документів, належним чином завірених, про відкриття та використання рахунків: №26009306725 від 15.07.2010р., № 26006306728 від 15.07.2010р., № НОМЕР_1 від 08.02.2012р. (платіжних доручень, чеків, роздруківок рухів коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, сум, дат, призначень платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з дати їх відкриття по теперішній час, які належить ПП «ВДВ-Авто» (код ЄДРПОУ - 37159816). Також, зазначити власників платіжних карток (повні дані), які використовувались при зарахуванні та списанні коштів з використанням вказаних банківських рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: