Ухвала суду № 48379401, 13.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12279/14-к

Провадження 1-кс/127/3970/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ «Універсал Банк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Хавара Н.І. подав клопотання погоджене з прокурором Шеліховською І.Ю.

Клопотання мотивоване тим, що 15 листопада 2007 року ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння коштами шляхом шахрайства, перебуваючи у Вінницькому Відділенні ПАТ «Універсал Банк», яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вулиця Гоголя, 4 та використовуючи довідку про доходи на своє імя від 14.11.2007 року, відомості в якій не відповідають дійсності, уклав кредитний договір № 14\164к-07 у відповідності до якого отримав кошти в розмірі 20 000 гривень з терміном погашення тіла кредиту та відсоткам по ньому до 21.10.2010 року. Згідно до графіку щомісячних платежів ОСОБА_2 не здійснював проплати по кредиту та відсоткам по ньому. Поручителем у ОСОБА_2 виступив ОСОБА_3.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 при підписанні договору № 14\164к-07 від 15.11.2007 року використовував довідку про доходи №27 від 14.11.2007 року видану ПП «Вінпродлайф», в якій було зазначено, що розмір його заробітної плати за останні шість місяців становить 7600,00 гривень, фактично отриманий дохід 6285,88 гривень. ОСОБА_3 використовував довідку про доходи №25 від 13.11.2007 року видану ПП «Вінпродлайф», в якій було зазначено, що розмір його заробітної плати за останні шість місяців становить 9050,00 гривень, фактично отриманий дохід 7465,24 гривень. Дані довідки підписані директором ПП «Вінпродлайф» ОСОБА_4

Згідно інформації, наданої ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 за період часу із 01.01.2007 року дані про доходи відсутні, а ОСОБА_3 отримував доходи в ПП «Вінпродлайф» із січня по квітень 2007 року.

Опитаний по матеріалам провадження ОСОБА_4 пояснив, що в 2007 році працював директором ПП «Вінпродлайн», в 2007 році на даному підприємстві працював ОСОБА_3, ОСОБА_2 на підприємстві не працював ніколи. На прохання ОСОБА_3 він видав довідки про доходи і ОСОБА_3 і ОСОБА_2, при чому вніс неправдиві відомості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № 14/164к-07 від 15.11.2007 року (в т.ч. й анкети-заяви, кредитного договору 15/164к-07 від 15.11.2007 року, довідок про доходи, копій паспортів, договору поруки від 15.11.2007 року, заяви на видачу готівки), укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк Універсальний», правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк», в звязку із необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та техніко-криміналістичної експертизи документів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ВВ №1 ПАТ «Універсал Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у ВВ №1 ПАТ «Універсал Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Вінницького відділення №1 Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4, код ЄДРПОУ 21133352, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № 14/164к-07 від 15.11.2007 року (в т.ч. й анкети-заяви, кредитного договору 15/164к-07 від 15.11.2007 року, довідок про доходи, копій паспортів, договору поруки від 15.11.2007 року, заяви на видачу готівки), укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк Універсальний», правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк» та інших документів і договорів, які відносяться до вище вказаного договору та надати дозвіл на їх вилучення, в звязку із необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та техніко-криміналістичної експертизи документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: