Ухвала суду № 48379262, 27.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/10722/14-к

Провадження 1-кс/127/3410/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ «Банк Перший», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Баранов В.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Муляр О.М. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПП «Банк Перший», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №32014020000000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим що, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014020000000003, внесеному по факту розтрати в особливо великих розмірах державних коштів, по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах та по факту легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом групою осіб під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ) та в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок вказаних підприємств із ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 872 234,20 гривень.

Крім того, група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», з метою незаконного отримання коштів, після вчинення розтрати державних коштів, вчинили дії, спрямовані на приховування (маскування) незаконного походження коштів, а саме: 12.11.2012 та 14.11.2012 частину коштів, які надано з філії ДП «Укрекоресурси» Виробничого комплексу «Галант» на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» відповідно договору №3/9-12 від 12.09.2012 про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини в сумі 123 500 гривень знято готівкою, після чого отримані злочинним шляхом готівкові кошти були легалізовані на потреби засновників вказаного Товариства для повернення статутного фонду ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод».

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що взаємовідносини між ДП «Укрекоресурси» з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» відбувались на підставі укладеного письмового договору № 3/9-12 про надання послуг від 12.09.2012 між ДП «Укрекоресурси» через філію (по довіреності №103 від 04.09.2012) Виробничим комплексом «Галант» та ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» на суму 5 095 000 грн., предметом якого було те, що замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобовязання надати послуги зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини пластмаси кількістю 5000 тон.

13.09.2012 з ВК «Галант» на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» згідно до платіжного доручення №24 від 13.09.2012 було здійснено предоплату в сумі 2547500 гривень, що обумовлено у договорі № 3/9-12.

31.10.2012 в ВК «Галант» відбулось засідання комісії з питань укладення договорів про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини та їх виконання, під час якої директор ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» ОСОБА_2 надав документи підтвердження виконання робіт (передачі відходів для проведення утилізації) підприємству - МПП "Руслана" (код ЄДРПОУ 13337853, м. Вінниця, вул. Липовецька, 1), в результаті чого, того ж дня було підписано Акт №1 від 31.10.2012 про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини відповідно до вказаного Договору.

Однак, в ході досудового розслідування директор та головний бухгалтер МПП «Руслана» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надали покази про те, що фактично господарська операція з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» містила продаж на їх підприємство відходів згідно договору поставки № 09/12 від 09.07.2012, за що вони здійснили часткову оплату - 350 188, 33 гривень та про те, що на даний час ще рахується заборгованість по оплаті в сумі - 87 386, 96 гривень.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5, який на час укладання вказаного договору працював директором ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» та від імені якого оформлено договір поставки № 09/12 від 09.07.2012 з МПП «Руслана», показав, що у договорі стоїть не його підпис, вказаний договір він не підписував.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 надав покази, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію знайомого ОСОБА_6, якому надав копію свого паспорту та чоловіка по імені «Артур», який в розмові сказав, що для пошуку роботи та її затвердження необхідно поїхати в ОСОБА_5. До м. Києва він їздив спільно з ОСОБА_7, який також спілкувався з Артуром з приводу пошуку роботи. Артур пояснив, що в м. Києві їх зустріне жінка на імя «Лариса», у якої необхідно буде підписати певні документи. В м. Києві він з ОСОБА_7 зустрічався з жінкою на імя «Лариса» та в невідомій йому установі, ніби на підприємстві «Галант», за вказівкою «Лариси», підписував певні документи, а саме: договори на виконання робіт, в яких йшлось про знищення відходів. Підпис він ставив в графі директор. Назву підприємства він не відразу запам'ятав, як пізніше стало відомо, що це був Гніванський шиноремонтний завод.

Через кілька днів йому подзвонив Артур та сказав, що необхідно під'їхати у м. Гнівань на шиноремонтний завод, куди вони їздили двоє і Артур познайомив його з чоловіком, який був до нього директором вказаного підприємства, і який показував йому завод.

Ще одного разу він їздив на Гніванський шиноремонтний завод, де його зустрічав чоловік, який представився як Бабич. Останній говорив йому, що є власником цього заводу, і що йому не потрібно відмовлятись працювати з ним, запевняючи, що завод працює нормально, та говорив, що у нього вклали гроші, а саме: на поїздки в м. Київ, на призначення його директором.

На початку зими йому телефонувала Лариса та говорила, що необхідно ще раз приїхати в ОСОБА_5, де підписати папери на звільнення з роботи. Приїхавши в ОСОБА_5, на залізничному вокзалі він зустрівся з Ларисою. Потім, вони на таксі поїхали на підприємство «Галант», де за вказівкою «Лариси» він знову ставив підпис в певних документах, як він зрозумів з розмови в актах виконаних робіт, не вчитуючись в його зміст.

Приїхавши додому, він знову поїхав у Гнівань, де на заводі підписав заяву про звільнення з роботи. Цю заяву йому надали у бухгалтерії підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод».

Під час досудового слідства також встановлено, що 13.11.2012-14.11.2012 року з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» кошти в сумі - 779 458 грн. з призначенням платежу: «За транспортні послуги згідно договору №09-12/1 від 04.09.2012» надійшли на ТОВ «Сігма-Еко».

Згідно руху коштів ТОВ «Сігма-Еко» встановлено, що 15.11.2012 року вказаним підприємством кошти в сумі 760 тисяч грн. згідно грошового чеку було отримано гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, з призначенням платежу: «Повернення безвідсоткової фінансової позики згідно договору №017-08/12 від 17.08.2012», хоча згідно Дослідження спеціаліста відділу аналізу сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Вінницькій області №17/16-01/35558633 від 25.04.2014, у відповідності до виписок банку вказана безвідсоткова фінансова позика на розрахунковий рахунок ТОВ «Сігма-Еко» не надходила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що проведення розрахунків з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» державним підприємством «Укрекоресурси» відбувалось по довіреності №103 від 04.09.2012 через філію ДП «Укрекоресурси» - Виробничий комплекс «Галант» (код ЄДРПОУ 33059847, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 160-р) по банківському рахунку № 26000301020056, відкритому в ПАТ "Банк Перший " (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48).

Факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) з Виробничого комплексу «Галант» ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 160-р), та відповідно, зясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунках, відкритих Виробничим комплексом «Галант» ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 160-р), які перебувають у володінні службових осіб банку в ПАТ " Банк Перший " (МФО 320995) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк Перший» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити частково .

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні оригінали документів можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк Перший» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-160 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до копій документів в ПАТ " Банк Перший " (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), які містять інформацію по рахунку: № 26000301020056 (валюта українська гривня) Виробничого комплексу «Галант» ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 160-р), яка містить банківську таємницю, за період 2012-2013 років, а саме: копій відомостей про рух грошових коштів по рахунку: № 26000301020056 (валюта українська гривня), відкритому Виробничим комплексом «Галант» ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847, м. Київ), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період 2012-2013 років; копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи); копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 2012-2013 років; копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 2012-2013 років; копій карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками за період 2012-2013 років.

В іншій частині клопотання слід відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: