Ухвала суду № 48379174, 16.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9869/14-к

Провадження 1-кс/127/3216/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Баланчук А.В., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шиманським В.В. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні «Київстар», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № № 42012110060000028 від 27 листопада 2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України,-

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим що , 30 серпня 2010 року між публічним акціонерним товариством (далі - ПАТ) «Марфін Банк» (МФО 328168) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Спецвагон Транслізинг» (далі - ТОВ «СВТЛ») (код ЄДРПОУ 36147637, юридична адреса: м. Київ, вул. Димитрова 5, корп. 2) укладено договір банківського рахунку № 42131, згідно якого останньому відкрито поточний рахунок №26002421321 для здійснення розрахунково-касових операцій та договір про дистанційне банківське обслуговування № 42132 у відповідності до якого товариство отримало доступ до послуг щодо обробки електронних розрахункових документів, підписаних електронно-цифровим підписом (далі ЕЦП). Відповідно до договору № 42132 ТОВ «СВТЛ» отримало ЕЦП, ключі, шифри, коди доступу тощо до платіжної системи «Клієнт Банк», які були передані фінансовому директору ТОВ «СВТЛ» ОСОБА_2

22 серпня 2012 року, невстановлені особи з ІР-адреси 93.72.55.24 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, через мережу Ічтернет, здійснили несанкціоноване чання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів), автоматизованих систем ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) та ввели до неї команди на здійснення електронних платежів, підробивши електронні платіжні доручення від 22.08.2012 № 752 щодо перерахування грошових коштів в сумі 2 млн. 900 тис. грн. на рахунок № 26004105010101, відкритий ТОВ «Т.А.О.» (код ЄДРПОУ 38015076) у АТ«'Банк фінанси і кредит» (м. Запоріжжя, МФО 313731) та від 22.08.2012 № 753 щодо перерахування грошових коштів в сумі 2 млн. 850 тис. грн. на вище вказаний рахунок, а також електронне платіжне доручення від 22.08.2012 № 754 щодо перерахування грошових коштів в сумі 3 млн. 800 тис. грн. на рахунок № 26002155040, відкритий ТОВ «Торгово-промислова компанія «Укрекспорт» (далі за текстом - ТОВ «ТПК «Укркрекспорт») (код ЄДРПОУ 38329660) у АБ «Укргазбанк» (м.Київ, МФО 320478).

У результаті зазначених дій невстановлених осіб з рахунку №26002421321 ТОB «СВТЛ» на рахунок ТОВ «ТПК «Укркрекспорт» та ТОВ «Т.А.О.» було незаконно списано грошові кошти на загальну суму 9 550 000 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою.

Того ж дня, тобто 22 серпня 2012 року, з рахунку ТОВ «ТПК «Укркрекспорт» грошові кошти у сумі 3 млн. 800 тис. грн. були зняті готівкою особою, що предявила паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3 - директора ТОВ «ТПК «Укркрекспорт».

Таким чином, невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж, що призвело до витоку, втрати та підробки інформації, чим заподіяли значну шкоду, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 361 КК України, який є тяжким.

Відповідно до опитувальника клієнта - юридичної особи - резидента ТОВ «ТПК «Укркрекспорт» від 14.08.2012, вилученого 15.11.2012 під час виїмки в АБ «Укргазбанк» встановлено, що директор ТОВ - ОСОБА_3 використовував номер оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ «Київстар» - № 067-951-92-34.

Відповідно до деталізації телефонних дзвінків по номеру телефону № 067-951-92-34 за період з 01.08.2012 по 30.11.2012, що була вилучена 22.02.2013 в ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого-судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2013, встановлено, що абонент, який використовував зазначений номер мав вхідні та вихідні зєднання, а також CMC повідомлення з номерами телефонів: № 067-146-72-36; № 098-044-31-62; № 097-533-70-90; № 097-440-12-40; № 067-299-90-39. Крім того, згідно вказаної деталізації телефонних дзвінків зазначений номер № 067-951-92-34 був активний у період з 13.08.2012 по 23.08.2012.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.01.2013 № 368 встановлено, що ОСОБА_3 під час державної реєстрації ТОВ «ТПК «Укркрекспорт» зазначив свій контактний номер оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ «Київстар» - № 096-090-17-42.

Відповідно до копії анкети клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «Т.А.О», що надійшла в узагальнених матеріалах з Державної служби фінансового моніторингу України від 17.12.2012 № 4533/0440-04-3/дск встановлено, що у графі «номери контактних телефонів і факсів», зокрема, зазначено номер телефону: «+380684581232».

Відповідно до довідки, що була вилучена 11.04.2013 в ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого-судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.03.2013 встановлено, що SІM картки з телефонними номерами: № 067-146-72-36; № 067-299-90-39; № 067-951-92-34; № 097-440-12-40; № 097-533-70-90; № 098-044-31-62; № 068-458-12-32 в період часу з 01.07.2012 по 26.03.2013 використовувались в мобільних телефонах (терміналах) з ІМЕІ: 358276040787570; 352287014762130; 359308002698130; 359330028325380; 352834051013120; 359904044012520; 001060000012340; 352317040968510; 353973054619820; 358856045843640.

Таким чином є підстави вважати, що особи, причетні до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин і протиправного перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «CBTЛ», використовували або звязувались з абонентами, що використовували/-ють номери оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ «Київстар»: № 067-951-92-34; № 067-146-72-36; № 098-044-31-62; № 097-533-70-90; № 067-299-90-39; № 096-090-17-42; № 068-458-12-32 та мобільні телефони (термінали) з ІМЕІ: 358276040787570; 352287014762130; 359308002698130; 359330028325380; 352834051013120; 359904044012520; 001060000012340; 352317040968510; 353973054619820; 358856045843640.

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (зєднання), що здійснювалися з вказаних вище номерів оператора телекомунікації «Київстар» та мобільних телефонів (терміналів) мають значення для встановлення всіх осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зазначені відомості містяться у ПрАТ «Київстар» (поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51; телефон 044-209-00-70, факс 044-232-21-84).

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобовязані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Враховуючи те, що осіб які скоїли вказане кримінальне правопорушення не встановлено, а інформація отримана в ПрАТ «Київстар» може допомогти в розкриті даного злочину, та виявленні осіб, які причетні до шахрайських дій, необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів ПрАТ «Київстар».

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПрАТ «Київстар» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) «Київстар» (найменування юридичної особи: ПрАТ «Київстар», поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51; телефон 044-209-00-70, факс 044-232-21-84, представництво якого розташовано за адресою - м. Вінниця, вул. Пушкіна, 10) щодо абонентів мобільного звязку № 067-951-92-34; № 067-146-72-36; № 098-044-31-62; № 097-533-70-90; № 067-299-90-39; № 096-090-17-42; № 068-458-12-32 та щодо мобільних телефонів (терміналів) з серійними номерами (IMEI): 358276040787570; 352287014762130; 359308002698130; 359330028325380; 352834051013120; 359904044012520; 001060000012340; 352317040968510; 353973054619820; 358856045843640, а також зобовязати зазначеного оператора надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SМS і ММS повідомлення, GPRS трафік, в тому числі нульові дзвінки та службові повідомлення абонентів мобільного звязку № 067-951-92-34; № 067-146-72-36; № 098-044-31-62; № 097-533-70-90; № 067-299-90-39; № 096-090-17-42; № 068-458-12-32 та користувачів мобільних телефонів (терміналів) з серійними номерами (IMEI): 358276040787570; 352287014762130; 359308002698130; 359330028325380; 352834051013120; 359904044012520; 001060000012340; 352317040968510; 353973054619820; 358856045843640 за період часу з 01.07.2012 по 16.05.2014, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися зєднання між абонентами.

Копію зазначеної інформації надати в паперовому вигляді та на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: