Ухвала суду № 48379088, 29.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8638/14-к

Провадження 1-кс/127/2877/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 банк МКБ» за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А. мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №42013010010000526 від 24.12.2013 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42013010010000526 від 24.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.205 КК України.

Слідчий мотивував своє клоаотання тим, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 14.12.2006 року зареєстрували TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 34788117), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

Відповідно до звітних документів у період часу 201 1-2013рр. TOB «Вінінвестсервіс» сформовано податковий кредит із ПП «IT-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30744170), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ 31041906), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ 32402509), ПП Будівельна фірма «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017), ПП «Бохемія» (код ЄДРПОУ 36967375), TOB «Проінвестком» (код ЄДРПОУ 35482021), TOB «Леон - Ш» (код ЄДРПОУ 33623460), ПП «Дублон» (код ЄДРПОУ 36547938), TOB «Проммеханіка -Україна» (код ЄДРПОУ 36967354), TOB «Торгпромресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38830460) та іншими підприємствами, які згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб'єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ГУ Міндоходів у Вінницькій області «ЛІС податки» стосовно TOB «Вінінвестсервіс» засновником підприємства є ОСОБА_3

Будучи допитана ОСОБА_3, повідомила, що документи стосовно державної

реєстрації TOB «Вінінвестсервіс» вона не підписувала та відношення до фінансово -

господарської діяльності товариства не має.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), відкривало власний рахунок у AT «ОСОБА_2 банк МКБ», що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Іллінська, 8, МФО №300658, а саме мультивалютний рахунок №26002018100260 (від 02.09.2013,29.08.2013).

18.02.2014р. на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2014р. здійснено тимчасовий доступ до вищевказаного банківського рахунку. В ході детального аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що значні суми грошових коштів зараховуються та рахунок № 26208018101814, відкритий в AT «ОСОБА_2 МКБ», який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Іллінська, 8, МФО №300658 та належить директору ГОВ «Вінінвестсервіс» гр. ОСОБА_4 (ідент. номер НОМЕР_1).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунку № 26208018101814 відкритого в AT «ОСОБА_2 банк МКБ», що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Іллінська, 8, МФО №300658, слідчий просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «АТ «ОСОБА_2 банк МКБ»» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання АТ «ОСОБА_2 банк МКБ» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності АТ «ОСОБА_2 банк МКБ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунку № 26208018101814 - платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, сум, дат, призначень платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, з часу його відкриття по теперішній час, який належить директор)' TOB «Вінінвестсервіс» гр. ОСОБА_4 (ідент. номер НОМЕР_1) завірених належним чином копій вказаних документів з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів АТ «ОСОБА_2 банк МКБ».

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Герман І.В. або за дорученням останньої працівнику ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5, до копій документів у AT «ОСОБА_2 банк МКБ», що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Іллінська, 8, МФО №300658, а саме: рахунку № 26208018101814 - платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, сум, дат, призначень платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, з часу його відкриття по теперішній час, який належить директор)' TOB «Вінінвестсервіс» гр. ОСОБА_4 (ідент. номер НОМЕР_1). Також прошу, зазначити власників платіжних карток (повні дані), які використовувались при зарахуванні та списанні коштів з використанням вказаного банківського рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: