Ухвала суду № 48378987, 11.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.06.2014
Номер справи
759/9743/14-к
Номер документу
48378987
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. №1-кс/759/1919/14

ун. № 759/9743/14-к

11 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря Борисенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Коваль А.А., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32013110080004613 від 31.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Коваль А.А., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32013110080004613 від 31.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539, юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, 16), розкрити комерційну таємницю та надати для вилучення в повному обсязі належним чином в завірених копіях документи, якими обґрунтовано надходження на рахунок № 26007301000924, відкритий в ПАТ «Банк Народний Капітал», коротка назва АТ «НК БАНК», код за ЄДРПОУ 20026740, адреса: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, коштів шляхом переказу за допомогою платіжно-технічного комплексу самообслуговування - платіжного терміналу EasyPay № 11531, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20, який належить ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100080004613, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 21 години 30 хвилин до 21 години 45 хвилин 30.05.2014 невстановлена особа, знаходячись біля будинку № 3-А по вул. Картвелішвілі в м. Києві, незаконно заволоділа транспортним засобом - автомобілем «Мазда 6», д.н. НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5, завдавши потерпілій майнову шкоду.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.05.2014 в мережі Інтернет вона розмістила оголошення з проханням допомогти їй в розшуку викраденого автомобіля, вказавши інформацію про нього, а також свій контактний номер телефону НОМЕР_2. 31.05.2014, о 21 годині 58 хвилин, їй з номеру оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який запропонував повернути викрадений автомобіль за грошову винагороду в розмірі 15000 грн. Оскільки вказаному чоловікові вона чомусь повірила, тому, зібравши необхідну суму, вона зателефонувала останньому на номер НОМЕР_3, та діючи згідно усних вказівок абонента, прибула до супермаркету «Сільпо», розташованого по пр. Леся Курбаса, 6 в м. Києві, де за допомогою терміналу «I-box» перерахувала гроші в сумі 15000 грн. Після перерахування коштів виявилось, що ніякого автомобіля їй не повернуть, та вона зрозуміла, що її ошукали. Також вказаний чоловік телефонував їй з номеру НОМЕР_4. Крім цього, 31.05.2014 їй з номерів мобільних операторів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 також телефонували невідомі чоловіки, які погрожували їй та вимагали грошей за повернення викраденого автомобіля.

Одночасно з цим, потерпілою ОСОБА_5 надано квитанції, отримані нею 31.05.2014 при переказі коштів через платіжний термінал, а саме: № 16221-11531-4237, № 16221-11531-4247, № 16221-11531-4253, № 16221-11531-4258, № 16221-11531-4265, № 16221-11531-4271, згідно яких установлено, що ТОВ «ФК «Контрактовий дім», що діє на підставі ліцензії на переказ коштів серії АВ № 518407 від 28.01.2011, з терміналу № 11531, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20, 31.05.2014, в період часу з 22 години 33 хвилини до 22 години 46 хвилин, здійснено переказ коштів на рахунок отримувача ТОВ «Діджитрейд» (ЄДРПОУ 38107910) № 26007301000924, відкритий в АТ «НК БАНК», МФО 322432, здійснено переказ коштів.

Згідно даних ДП "Інформаційно-ресурсний центр", яке є технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), встановлено наступне ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», ідентифікаційний код юридичної особи 35442539, юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, 16.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять комерційну таємницю ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять комерційну таємницю ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять комерційну таємницю ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Коваль А.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без можливості їх вилучення, зобов'язати керівника ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539, юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, 16), розкрити комерційну таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення в повному обсязі з ними та зняття їх копії, що належним чином завірені, якими обґрунтовано надходження на рахунок № 26007301000924, відкритий в ПАТ «Банк Народний Капітал», коротка назва АТ «НК БАНК», код за ЄДРПОУ 20026740, адреса: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, коштів шляхом переказу за допомогою платіжно-технічного комплексу самообслуговування - платіжного терміналу EasyPay № 11531, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20, який належить ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Коваль А.А., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32013110080004613 від 31.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Коваль А.А., тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язати керівника ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539, юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, 16), розкрити комерційну таємницю та надати тимчасовий доступ без можливості їх вилучення з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення їх копій, документів, якими обґрунтовано надходження на рахунок № 26007301000924, відкритий в ПАТ «Банк Народний Капітал», коротка назва АТ «НК БАНК», код за ЄДРПОУ 20026740, адреса: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, коштів шляхом переказу за допомогою платіжно-технічного комплексу самообслуговування - платіжного терміналу EasyPay № 11531, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20, який належить ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539).

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 11 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник

Попередній документ : 48378985
Наступний документ : 48380138