Ухвала суду № 48378680, 07.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26949/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Горовій Н.Г., за участю слідчого Громадського О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Громадського О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.07.2015 в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, які знаходяться в обліковій справі ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 33874456) та ТОВ «КОНСАЛТИНГ-ГАММА» (ЄДРПОУ 33873426), що перебувають в Криворізькій Південній об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Криворізької Південної об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Криворізької Південної об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному №12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 29.12.2014 року по 05.01.2015 року невстановлені особи з метою незаконного привласнення майна (нерухомого та рухомого майна), які належали ТОВ «Амстор», ЄДРПОУ 32123041, ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ЄДРПОУ 32516492, ТОВ «Фудторг», ЄДРПОУ 37133981, Об'єднання «Донецькпродторг», ЄДРПОУ 21950711, ТОВ «Амстор Трейд», ЄДРПОУ 39135315, ТОВ «Амстор-Інвест», ЄДРПОУ 33549267, ТОВ «Транс-Буд», ЄДРПОУ 33524504, ТОВ «Донінвестпрод», ЄДРПОУ 33838245, через отримання прав на управління справами товариств, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі зазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси», ЄДРПОУ 20345385, ТОВ «Гратант», ЄДРПОУ 34436092, ТОВ «Донінвестуніверсал», ЄДРПОУ 33838219, компаніям «Lorly investments limited» (НЕ182685), республіка Кіпр, та Міраміліс ЛТД (НЕ322944), республіка Кіпр, шляхом вчинення правочинів щодо цих часток з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів вищезазначених товариств, підтверджений матеріалами комплексних судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, які проведеної НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області у цьому кримінальному провадженні. При цьому, об'єктивність висновків таких експертних досліджень може викликати сумніви, оскільки зразки відбитків печаток, які використовувались експертом в якості порівняльних зразків, надавались керівниками юридичних осіб, у яких може існувати упередженість. Вільні зразки відтисків печаток не вилучались та на дослідження не направлялись. З метою отримання вільних зразків відбитків печаток, які нанесені на документи раніш подій, що відбулися у грудні 2014, та пізніш цих подій, але не були пов'язані з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, для їх подальшого направлення на експертне дослідження, з метою перевірки обґрунтованості перших, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу, з одночасним їх вилученням, до документів, які мають такі відбитки.

Такими документами, можуть бути документи, які утворилися в поточній діяльності ТОВ «КУА «ДЕЛЬТА», ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», KLINSA CONSULTING LTD, KLIORIL CONSULTING LTD, PEGOLINE HOLDING LTD, ТОВ «КОНСАЛТИНГ-ГАММА», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП», ТОВ «ДЕНКОРД АГ», ТОВ «КУА «МЕГАПОЛІС». Зокрема, такими документами є: документи, які містяться в облікових справах зазначених юридичних осіб, що ведуться органами ДФС України по кожному суб'єкту господарювання - платнику податків, а також листування з цими органами.

Так, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» перебуває за адресою: 50002, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. 219, ТОВ «КОНСАЛТИНГ-ГАММА» розташоване за адресою: 50002, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. 219.

ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «КОНСАЛТИНГ-ГАММА» перебувають на податковому обліку в Криворізькій Південній об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення службовими особами ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх огляду та вилучення х.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, , ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Громадському О.А. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які знаходяться в обліковій справі ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 33874456) та ТОВ «КОНСАЛТИНГ-ГАММА» (ЄДРПОУ 33873426), що перебувають в Криворізькій Південній об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 16.

Зобов'язати службових осіб Криворізької Південної об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області видати документи, що знаходяться в облікових справах ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 33874456) та ТОВ «КОНСАЛТИНГ-ГАММА» для їх огляду та вилучення старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Громадському О.А. для їх огляду та вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/26949/15-к.

Примірник № 2 та належним чином завірену копію ухвали видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Громадському О.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець