Ухвала суду № 48378541, 15.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23366/15-к

У Х В А Л А

15.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Віслова А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажка М.І. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019; м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000013 за фактом неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України своїх службових обов'язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на протязі 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ «Олтекс» (код ЄДРПОУ 30435050) на постачання військової форми одягу, а саме:- договір №286/3/14/11 від 15.05.2014 на постачання 9800 комплектів костюмів літніх польових вартістю 4527600,00 грн. (з ПДВ);- договір №286/3/14/101 від 15.07.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2934000,00 грн. (з ПДВ);- договір №286/3/14/103 від 15.05.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2987280,00 грн. (з ПДВ);- договір №286/3/14/187 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ);- договір №286/3/14/188 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ).

З матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в Міністерстві оборони України, вбачається, що ТОВ «Олтекс» самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб Збройних Сил України, а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб'єктів господарювання.

Фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб'єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних тканини).

Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.

Разом з тим, аналізом відомостей щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ «Олтекс» установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Нікатекс-Трейд». В ході допиту як свідка директор ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Нікатекс-Трейд» не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ «Олтекс».

Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ «Новабуд-Інвест» установлено, що останнє задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Центрокомбуд».

У ході допитів керівника та засновника ТОВ «Центрокомбуд», останні повідомили, що за винагороду вони підписали документи про реєстрацію товариства, хоча фактично не здійснювали ні керівництво, а ні розпоряджались коштами, які надходили на ТОВ «Центрокомбуд».

Також встановлено, що з рахунків ТОВ «Центрокомбуд» на рахунок ТОВ "АльтеІнновейшн" перераховано більше 11000 000 грн. за період з січня 2015 року по лютий 2015 року включно.У ході допиту ОСОБА_3, який згідно реєстраційних документів зазначений, як керівник ТОВ «АльтеІнновейшн», останній повідомив, що він не здійснював ні керівництво, а ні розпорядження коштами, які надходили на ТОВ «АльтеІнновейшн», жодних документів щодо діяльності вказаного товариства він не підписував та йому взагалі невідома така фірма.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " АльтеІнновейшн " (код ЄДРПОУ 39469554) має банківський рахунок в ПАТ «УКСОЦБАНК» (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29) №26000011466867.

Між тим, в ході досудового розслідування встановлено, що картки із зразками підписів і відбитка печатки від 06.11.2014; заяви ТОВ «АльтеІнновейшн» щодо закриття банківського рахунку № 26000011466867; заяви від 06.11.2014 ТОВ «АльтеІнновейшн» щодо відкриття банківського рахунку № 26000011466867; заяви від 06.11.2014 щодо підключення послуги ІКБ, сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» ПАТ «Укрсоцбанк»; заяви на встановлення строків перегенерації від 06.11.2014; договору № 26000011466867 банківського рахунку від 06.11.2014; грошових чеків на зняття готівкових коштів з рахунку № 26000011466867 виконані підписи від імені ОСОБА_3

З метою встановлення істини в кримінальному провадженню 06.07.2015р. до Київського НДІСЕ призначено почеркознавчу експертизу для встановлення того, кому належать підписи у зазначених банківських документах.

З огляду на суттєві розбіжності у собівартості виготовлення костюмів літніх польових та рівня ціни за якою костюми реалізовувались до Міністерства оборони України, дії службових осіб ТОВ «Олтекс» мають ознаки привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Указане підтверджується висновками службового розслідування, проведеного в Міністерстві оборони України, договорами про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби укладеними між Міністерством оборони України та ТОВ «Олтекс», показаннями службових осіб ПАТ «Черкаський шовковий комбінат», показаннями службових осіб виправної колонії та підприємств УТОГ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження почеркознавчої експертизи.

Наявність призначеної у кримінальному провадженні експертизи підтверджується доданою до клопотання копією постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажка М.І. задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажку Михайлу Ігоровичу, слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Любері Оресту Андрійовичу, прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Віслову Артему Олеговичу з правом передоручення працівникам інших правоохоронних органів, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № 26000011466867, який відкрито ТОВ "АльтеІнновейшн" (код ЄДРПОУ 39469554) в ПАТ «УКСОЦБАНК» (МФО 300023, код за ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме: картки із зразками підписів і відбитка печатки від 06.11.2014; заяви ТОВ «АльтеІнновейшн» щодо закриття банківського рахунку № 26000011466867; заяви від 06.11.2014 ТОВ «АльтеІнновейшн» щодо відкриття банківського рахунку № 26000011466867; заяви від 06.11.2014 щодо підключення послуги ІКБ, сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» ПАТ «Укрсоцбанк»; заяви на встановлення строків перегенерації від 06.11.2014; договору № 26000011466867 банківського рахунку від 06.11.2014; грошових чеків на зняття готівкових коштів з рахунку № 26000011466867 № ЛИ 1407251 від 19.11.2014, № ЛИ 1407252 від 02.12.2014, № ЛИ 1407253 від 17.12.2014, № ЛИ 1407254 від 25.12.2014, № ЛИ 1407255 від 26.12.2014, № ЛИ 1407256 від 29.12.2014, № ЛИ 1407257 від 13.01.2015, № ЛИ 1407258 від 14.01.2015, № ЛИ 1407260 від 15.01.2015, № ЛИ 1407262 від 17.01.2015, № ЛИ 1407261 від 19.01.2015, № ЛИ 1407263 від 20.01.2015, № ЛИ 1407268від 21.01.2015, № ЛИ 1407264 від 21.01.2015, № ЛИ 1407265 від 23.01.2015,№ ЛИ 1407266 від 26.01.2015, № ЛИ 1407267 від 27.01.2015, № ЛИ 1407269від 29.01.2015, № ЛИ 1407270 від 30.01.2015, № ЛИ 1407271 від 02.02.2015, № ЛИ 1407272 від 03.02.2015, № ЛИ 1407273 від 04.02.2015, № ЛИ 1407274 від 05.02.2015, № ЛИ 1407275 від 06.02.2015, № ЛИ 1407276 від 09.02.2015, № ЛИ 1407277 від 10.02.2015, № ЛИ 1407278 від 11.02.2015, № ЛИ 1407279 від 12.02.2015, № ЛИ 1407280 від 13.02.2015, № ЛИ 1407281 від 16.02.2015, № ЛИ 1407282 від 17.02.2015, № ЛИ 1407283 від 18.02.2015, № ЛИ 1407284 від 19.02.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23366/15-к.

Примірник 2 надано прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Віслову А.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко