Ухвала суду № 48378109, 23.01.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1029/14-к

Провадження 1-кс/127/387/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2014 року м. Вінниця

в складі:

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Кавбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні AT «Піреус банк МКБ», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Герман І.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 14.12.2006 року зареєстрували ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 34788117), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

Відповідно до звітних документів у період часу 2011 -2013рр. ТОВ «Вінінвестсервіс» сформовано податковий кредит із ПП «ІТ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30744170), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ 31041906), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ 32402509), ПП Будівельна фірма «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017), ПП «Бохемія» (код ЄДРПОУ 36967375), ТОВ «Проінвестком» (код ЄДРПОУ 35482021), ТОВ «Леон -Ш» (код ЄДРПОУ 33623460), ПП «Дублон» (код ЄДРПОУ 36547938), ТОВ «Проммехапіка - Україна» (код ЄДРПОУ 36967354), ТОВ «Торгпромрссурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38830460) та іншими підприємствами, які згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб'єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ГУ Міндоходів у Вінницькій області «АІС податки» стосовно ТОВ «Вінінвестсервіс» засновником ОСОБА_2 Будучи допитана ОСОБА_2, повідомила, що документи стосовно державної реєстрації ТОВ «Вінінвестсервіс» вона не підписувала та відношення до фінансово - господарської діяльності товариства не має.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117) відкривало власний рахунок у AT «Піреус банк МКБ», що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Іллінська, 8, МФО №300658, а саме мультивалютний рахунок №26002018100260 (від 02.09.2013р., 29.08.2013р.).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку №26002018100260 (від 02.09.2013р., 29.08.2013р.) у AT «Піреус банк МКБ», що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Іллінська, 8, МФО №300658, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в AT «Піреус банк МКБ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в AT «Піреус банк МКБ» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у AT «Піреус банк МКБ», що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Іллінська, 8, МФО №300658, а саме мультивалютний рахунок №26002018100260 (від 02.09.2013. 29.08.2013) - платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків, з часу їх відкриття до теперішнього часу, які належить ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРГЮУ - 34788117), а також, зазначити власників платіжних карток (повні дані), які використовувались при зарахуванні та списанні коштів з використанням вказаних банківських рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: