Ухвала суду № 48376038, 03.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

03.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/13527/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5205/15

03 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гребенюк Н.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 12013040650002110 від 16 квітня 2013 р. за ознаками ст.ст. 190 ч. 2 та 3 ст. 190, ч. 1 та 3 ст. 191 КК України, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2015 року старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Магруповим Ю.В., звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Необхідність накладення арешту майна обґрунтовує тим, що в період з 2005- 2008 років службові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633), знаходячись в м. Дніпропетровську зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно із корисливих мотивів, використовували своє службове становище уклали з мешканцями м. Дніпропетровська договори пайової участі у фінансовому будівництві на будівництво багатофункціонального торгово-офісного комплексу «Сіті- Центр» за адресою: м. Дніпропетровськ, Кіровський район, пр. Карла Маркса, 72 та житлового комплексу «Статус» розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, по вул. Поля ( в районі будинку №2) та вул. Ливарній та не виконали умов вказаних договорів, чим спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, до СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява голови Дніпропетровської міської громадської організації «Сіті- центр» щодо того, що в період з 2005 - 2008 років службові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633), знаходячись в м. Дніпропетровську, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно із корисливих мотивів, використовували своє службове становище, уклали з мешканцями м. Дніпропетровська договори пайової участі у фінансовому будівництві на будівництво багатофункціонального торгово- офісного комплексу «Сіті-центр» за адресою: м. Дніпропетровськ, Кіровський район, пр. Карла Маркса, 2 та в подальшому не виконали умов вказаних договорів, не здійснили будівництво та фінансування комплексу, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 квітня 2013 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, в якій він вказує аналогічні обставини щодо службових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», які 03.07.2007 року знаходячись в Дніпропетровську, зловживаючи довірою, а саме: під приводом залучення фізичних осіб до будівництва багатоквартирних житлових будинків, заволоділи грошовими коштами, які належали ОСОБА_2, чим спричинили останньому значну матеріальну шкоду.

Крім того, 30 квітня 2013 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від Голови Дніпропетровської громадської організації «Сіті Центр» ОСОБА_3 до Генеральної прокуратури України, в якій були вказані аналогічні обставини, щодо шахрайських дій з боку представників ТОВ фірма «Консоль ЛТД».

Також, встановлено, що 05 липня 2013 року до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_4 до Генерального прокурора України, в якому він вказує аналогічні обставини, щодо противоправних дій з боку посадових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», ТОВ «Люкс» та ПП «Плутон», які за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили і розтратили майно фізичних осіб - пайщиків під час будівництва багатофункціонального торгово-офісного комплексу «Сіті-Центр», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 72.

Крім цього, 30 квітня 2013 року до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України Дніпропетровській області надійшло звернення від Голови громадської організації «Сіті Центр» ОСОБА_3 і міського голови м. Дніпропетровська, в якому він вказує аналогічні обставини, щодо незаконних дій з боку посадових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», які виразились у привласненні, розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також, 19 квітня 2013 року до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_5 до прокурора Кіровського району м. Дніпропетровська, в якому вона вказує аналогічні обставини, щодо директора ТОВ «Консоль ЛТД» ОСОБА_6, яка шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 71 335 доларів США, які були їй передані по договору пайової участі в будівництві багатофункціонального торгово-офісного центру по пр. Карла Маркса,72 в м. Дніпропетровську.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження допитані як потерпілі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, показали, що з ними на протязі з 2004-2009 роки з ТОВ фірма «Консоль ЛТД» ЄДРПОУ 20676633) за фактичним місцезнаходженням вказаного товариства в Дніпропетровську, а саме за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Короленко, 8, були укладені договори пайової участі у будівництві багатофункціонального торгово-офісного центру «Сіті-Центр», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 72, та житлового комплексу «Статус» розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Поля (в районі будинку 162) та вул. Ливарній відповідно до умов яких ними були сплачені грошові кошти на будівництво вказаних центрів, а зазначене товариство своїми та долученими сила повинно було здійснити вказане будівництво центру. Проте до теперішнього часу будівництво центру не завершене, грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником ТОВ фірма «Консоль-ЛТД» є Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Реал Естейт» (ЄДРПОУ 31447025).

В ході досудового розслідування 01.07.2015 проведено огляд будівельного майданчику, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 10 та вул. Поля, в районі буд. №2, де знаходиться об'єкт незавершеного будівництва житлово-будівельний комплекс «Статус». В ході огляду було виявлено кран баштовий LIEBHERR, виробництва Германії, заводський №51945647 в розукомплектованому стані.

Згідно інформації, отриманої з територіального управління Держгірпромнагляду України по Дніпропетровській області кран баштовий LIEBHERR, виробництва Германії, заводський №51945647 зареэстрований за ТОВ фырма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633).

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов'язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно із ч.2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно може бути накладений зокрема у випадку, якщо речі, документи, гроші, тощо набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, речі, документи підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633) зареєстровано за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Бородіна, будинок 16, що являється тимчасово окупованою територією. Офісу та представництва підприємства на території м. Дніпропетровська на теперішній час не існує. Існують ризики продажу майна, перереєстрації його на інших осіб.

Приймаючи до уваги, що зазначена будівельна техніка, а саме - кран баштовий LIEBHERR, виробництва Германії, заводський №51945647, 2007 року виробництва, який є набутим майном особами в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою недопущення його подальшої реалізації в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову виникла необхідність в його арешті.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування надання дозволу на арешт майна, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., - задовольнити.

Накласти арешт на кран баштовий LIEBHERR, виробництва Германії, заводський №51945647, 2007 року виробництва.

Строк дії ухвали - до 03 серпня 2015 року.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко