Ухвала суду № 48375929, 15.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/11771/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4490/15

15 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Суркова А.В.,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000414 про накладення заборони на використання майном, -

В С Т А Н О В И В:

15.06.2015 р. до суду звернувся слідчий СУ ГУ МВС України Сурков А.В., з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., у якому прохає накласти заборону на використання та розпорядження майном - грошовими коштами на банківському розрахунковому рахунку ПАТ «Свемон-Захід» (код ЄДРПОУ 23884450) № 26004010597807, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Необхідність накладення заборони на використання майном слідчий обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000414, внесеному до ЄРДР від 22.05.2015 р., про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, ПАТ «Укртранснафта» (код ЄДРПОУ 31570412), провело тендер на предмет закупівлі у формі здійснення будівництва та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв'язку (ВОЛЗ) вздовж ділянок нафтопроводу «Кременчук Херсон» та відгалужень від неї, який складався з двох лотів: лот № 1 - будівництво ВОЛЗ НПС «Широке» НПС «Пролетарська»; лот № 2 - будівництво ВОЛЗ «8 км н/п Кременчук-Херсон» НПС «Пролетарська». Відповідно до «Звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації» № 1 від 15.01.2015 р., переможцем у тендері стало ПАТ «Свемон-Захід» (код ЄДРПОУ 23884450), з яким 19.12.2014 р. ПАТ «Укртранснафта» уклала договір про закупівлю, вартість робіт за яким складає: лот № 1 - 18550000 грн., лот № 2 - 11690000 грн. Строк виконання робіт: лот № 1 - 6 місяців з початку їх виконання (оплати авансового платежу); лот № 2 - 5 місяців з початку їх виконання (оплати авансового платежу). Передача виконаних робіт (об'єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

В ході досудового розслідування, 03.06.2015 р. допитано як свідка інженера електрозв'язку філії «ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» (працює на посаді з 2013 р.), що знаходиться у НПС - Широке ОСОБА_3, який надав свідчення про те, що йому не відомо про будівництво та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв'язку у НПС - Широке, а також те, що лінії оптоволоконного зв'язку не заведені до НПС - Широке. 03.06.2015 р. допитано як свідка голову Новоюлівської сільської ради ОСОБА_4, який показав, що будівельні роботи з прокладання лінії оптоволоконного на території Новоюлівської сільської ради із ним не узгоджувались та не проводились. Зокрема в ході проведення огляду земельної ділянки біля 151 км. нафтопроводу Кременчук - Херсон слідів роботи важкої техніки, або прокладання ліній зв'язку не виявлено.

Досудовим розслідуванням з'ясовано, що грошові кошти за виконані роботи із будівництва та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв'язку (ВОЛЗ) переведені на рахунки ПАТ «Свемон-Захід» в повному обсязі, що повинно свідчити про їх виконання та здачу в експлуатацію ПАТ «Укртранснафта».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Свемон-Захід» (код ЄДРПОУ 23884450) маєбанківський рахунок№26004010597807, відкритий ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Поясненнянадаваналогічнійого тексту. Прохаввідповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК Українирозглянутиклопотання без викликувласникарахунків.

З метою забезпечення заборони на розпорядженнягрошовими коштами, відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, представникПАТ «Свемон-Захід» в судовезасідання не викликався.

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчийсуддяпід час судового провадженнянакладаєарешт на майно у вигляді речей, якщо є підставивважати, що вони відповідаютькритеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арештможе бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському розрахунковому рахунку ПАТ «Свемон-Захід» (код ЄРДПОУ 23884450) № 26004010597807, в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023)

відповідають критеріям, наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, та, з метою унеможливлення їх подальшого перерахуванню на інші рахунки або зняття готівкових коштів, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на використання та розпорядження ними. Одночасно із цим, не знаходжу підстав для задоволення вимоги слідчого стосовно зобов'язання банку не здійснювати будь-яких банківських операцій (видатки, використання, відчуження, транзит, інш.) з вказаним майном (коштами), з огляду на наступне. За умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 382 КК України. А тому, у випадку невиконання ухвали суду, слідчий має право на зверн ення до прокурора або до суду з вимогою про зобов'язання банк вчинити певні дії. Вимога слідчого про надання інформації про залишок грошових коштів на вказаних рахунках під час накладення заборони не передбачена нормами КПК України, тому в цій частині необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Накласти заборону на використання та розпорядження майном - грошовими коштами на банківському рахунку ПАТ «Свемон-Захід» (код ЄРДПОУ 23884450) № 26004010597807, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В іншій частині - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Строк дії ухвали - до 15 серпня 2015 року.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко