Ухвала суду № 48374486, 31.07.2015, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/3863/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

Петруня Н. В.

при секретарі Кюсєвій Т.О.,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури Тищенко Ю.О.

представника ПАТ «УкрСиббанк» ---

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Волкова О.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015050380000944 від 22 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 12015050380000944 від 22 червня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора Тищенко Ю.О., слідчого Волкова О.І., -

ВСТАНОВИВ :

29 липня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» на ім»я: ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1); ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2), а також щомісячне зарахування заробітної плати (авансу) у період часу з 12 травня 2008 року по 28 липня 2015 року на вищевказаних осіб, які зберігаються в установі ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, шляхом ознайомлення з ними, вилученням, вказуючи, що 22 червня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про те, що посадові особи дитячого садка - Костянтинівський ДНЗ № 8 «Півник» Костянтинівської міської ради, зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення бюджетних коштів, виділених на виплату заробітної плати, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. У ході перевірки встановлено, що у період з 2008 року по теперішній час завідувач дитячим садом ОСОБА_6, користуючись своїм службовим становищем, вносила в офіційні документи, а саме: в табелі робочого часу завідомо неправдиві відомості, на підставі яких треті особи отримували незаконну заробітну платню, чим спричинила збиток державі на суму більше 100000 гривень. Відомості щодо надходження та руху грошових коштів на розрахункових рахунках, які відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» на ім»я ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1); ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2), містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вищевказану інформацію.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, шляхом ознайомлення з ними, виготовленням та наданням належним чином завірених копій, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи - ПАТ «УкрСиббанк» неможливо.

В той же час прокурором не доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом вилучення, а саме, що згідно ч.7 ст. 163 КПК України, є наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 29 липня 2015 року, підлягає задоволенню частково та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Волкову О.І. необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними, виготовленням та наданням належним чином завірених копій, а саме: до інформації про розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» на ім»я: ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1); ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2), а також щомісячне зарахування заробітної плати (авансу) у період часу з 12 травня 2008 року по 28 липня 2015 року на вищевказаних осіб, які зберігаються в установі ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60.

Крім того, судом здійснено виклик особи, у володінні, якої знаходяться зазначені речі, а саме: ПАТ «УкрСиббанк», оскільки відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Волкова О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015050380000944 від 22 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Волкову Олександру Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» на ім»я: ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1); ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2), а також щомісячне зарахування заробітної плати (авансу) у період часу з 12 травня 2008 року по 28 липня 2015 року на вищевказаних осіб, які зберігаються в установі ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, шляхом ознайомлення з ними, виготовленням та наданням ПАТ «УкрСиббанк», належним чином завірених копій.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Тищенко Ю.О., слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Волкову О.І.

Зобов'язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області Волкова О.І.

вручити копію ухвали представнику ПАТ «УкрСиббанк».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя