Ухвала суду № 48374030, 07.11.2014, Жовтневий районний суд м. Маріуполя

Провадження №1-кс/263/2308/2014

Єдиний унікальний номер №263/11699/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Дьяченко О.А., слідчого Павлової М.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014050000000397 від 21.07.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014050000000397 від 21.07.2014р. Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин стала заява заступника начальника Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ ПУМБ ОСОБА_2 щодо вчинення злочину службовою особою ПАТ ПУМБ (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851). Відповідно до зазначеної заяви, ОСОБА_3, працюючи керівником сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ ПУМБ в м. Донецьк, в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого списання грошових коштів з рахунків корпоративних клієнтів Банку з подальшим перерахуванням на рахунки третіх осіб та шляхом необґрунтованого нарахування процентів на залишок грошових коштів на рахунок корпоративних клієнтів Банку з подальшим списанням на рахунки третіх осіб, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 238 417,00 грн, чим спричинила ПАТ ПУМБ майнову шкоду на зазначену суму. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, з клопотання вбачається, що відповідно до документів та відомостей, наданих ПАТ ПУМБ (МФО 334851) в ході тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, посадовими особами сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ ПУМБ в м. Донецьк, в період з серпня 2013 року по травень 2014року необґрунтовано списано грошові кошти з рахунків корпоративних клієнтів Банку, а саме шляхом безпідставного перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ Юздонко (ЄДРПОУ 35270500), ТОВ НВК Екотехпром, (ЄДРПОУ 33200645), ТОВ Донецька будівельна компанія, (ЄДРПОУ 35237567), ТОВ АТП 0515 (ЄДРПОУ 37217191), ПП Старкон (ЄДРПОУ 34359581), відкритих в ПАТ ПУМБ на рахунок № 26250906405719, відкритий ОСОБА_4, код НОМЕР_1, в АТ Дельта Банк (МФО 380236). На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення повного кола осіб, що причетні до вчинення злочину, а також до отримання грошових коштів, що є предметом злочину, у готівковій формі та розпорядження ними, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4, код НОМЕР_1, та платіжних документів, що стали підставою для руху коштів. Приймаючи до уваги викладене, для досягнення мети досудового розслідування, з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, способів його вчинення, встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ Дельта Банк (МФО 380236), а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками № 26250906405719 та іншими, відкритими ОСОБА_4, код НОМЕР_1, в АТ Дельта Банк (МФО 380236), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в період часу з 01.08.2013 по 01.06.2014, на паперовому або електронному носії, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по відповідним рахункам в зазначений період часу, у тому числі по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі. Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, зазначені в заяві про вчинений злочин, міститимуть відомості осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, у тому числі підтверджуватимуть або спростовуватимуть причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, містять інформацію про способи розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, інші дані, що мають суттєве значення у провадженні. Крім того, платіжні документи у подальшому можуть бути використані для проведення судових експертиз.

Приймаючи до уваги, що документи та відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю, то зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб АТ Дельта Банк (МФО 380236) та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю доведення причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014050000000397 від 21.07.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій Марії Олегівни, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 та іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ Дельта Банк (МФО 380236), а саме: відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками № 26250906405719 та іншими, відкритими ОСОБА_4, код НОМЕР_1, в АТ Дельта Банк (МФО 380236), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в період часу з 01.08.2013 по 01.06.2014, на паперовому або електронному носії, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по відповідним рахункам в зазначений період часу, у тому числі по зняттю коштів з відповідних рахунків, а також надати завірені належним чином копії зазначених документів в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко