Ухвала суду № 48373741, 06.05.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/681/2014

Єдиний унікальний номер №263/4268/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Лебідь С.Ю., слідчого Приходченко О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 42014050290000018 від 12.03.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 42014050290000018 від 12.03.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

З клопотання вбачається, що в період часу з 2013 по 2014 роки посадові особи ККП "Керуюча компанія "Приморська" привласнили грошові кошти у розмірі 211 тис. грн. шляхом нарахування грошових коштів у якості оплати за працю згідно цивільно-правовим угодам, при цьому фактично ніякі роботи особи, з якими такі угоди укладались, не виконувались. Під час досудового розслідування з Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області витребувано відомості щодо доходів, які отримано особами, з якими ККП "Керуюча компанія "Приморська" укладено трудові угоди та які отримували оплату за виконану роботу на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт. При цьому згідно витребуваним відомостям встановлено, що громадянам:

ПІБ ІПН

ОСОБА_2НОМЕР_1ОСОБА_3НОМЕР_2ОСОБА_4НОМЕР_3ОСОБА_5НОМЕР_4ОСОБА_6НОМЕР_5ОСОБА_7НОМЕР_6ОСОБА_8НОМЕР_7ОСОБА_9НОМЕР_8ОСОБА_10НОМЕР_9ОСОБА_11НОМЕР_10ОСОБА_12НОМЕР_11ОСОБА_13НОМЕР_12ОСОБА_14НОМЕР_13ОСОБА_15НОМЕР_14ОСОБА_16НОМЕР_15ОСОБА_17НОМЕР_16ОСОБА_18НОМЕР_17ОСОБА_19НОМЕР_18ОСОБА_20НОМЕР_19ОСОБА_21НОМЕР_20ОСОБА_22НОМЕР_21ОСОБА_23НОМЕР_22ОСОБА_24НОМЕР_23ОСОБА_25НОМЕР_24ОСОБА_26НОМЕР_25ОСОБА_2НОМЕР_1ОСОБА_27НОМЕР_26ОСОБА_28НОМЕР_27ОСОБА_29НОМЕР_28ОСОБА_30НОМЕР_29ОСОБА_31НОМЕР_30ОСОБА_32НОМЕР_31ОСОБА_33НОМЕР_32ОСОБА_34НОМЕР_33ОСОБА_35НОМЕР_34виплачувалась заробітна платня не лише ККП "Керуюча компанія "Приморська", а й іншими підприємствами не державної і не комунальної форми власності, що виключає формальне працевлаштування зазначених осіб на цих підприємствах. Ці обставини дають вагомі підстави вважати, що трудові договори із зазначеними особами та ККП "Керуюча компанія "Приморська» укладені формально, що ніякі роботи згідно цим договорам вони не виконували, а грошові кошти отримували посадові особи ККП "Керуюча компанія "Приморська». Згідно витребуваних від посадових осіб ККП "Керуюча компанія "Приморська» відомостей та копії документів, між Маріупольською філією ПрАТ КБ «ПриватБанк» та ККП "Керуюча компанія "Приморська» укладено договір про розрахунково-касове обслуговування організації/видачі заробітної плати з використанням пластикових карток, і заробітна платня кожного працівника ККП "Керуюча компанія "Приморська» зараховується на індивідуальні зарплатні пластикові картки. Враховуючи, що у слідства достатньо підстав вважати, що грошові кошти які перераховувались на банківські картки ПрАТ КБ «ПриватБанк», що оформлено на імя вищезазначених осіб і за допомогою яких посадові особи ККП "Керуюча компанія "Приморська» привласнювали бюджетні грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, що знаходяться в ПрАТ КБ «ПриватБанк» і становлять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів фотозйомки та відеозапису, що здійснювались під час транзакцій із зазначеними банківськими картками за допомогою банкоматів та терміналів (з моменту їх активації і по теперішній час). Крім того, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на імя зазначених осіб, як на співробітників ККП "Керуюча компанія "Приморська» (код 38349069) з моменту відкриття таких рахунків і по теперішній час. Крім того, 28.04.2014р. під час обшуку контори, де здійснює свою діяльність ККП "Керуюча компанія "Приморська» за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 27 виявлено та вилучено дві пластикові банківські картки, видані ПрАТ КБ «ПриватБанк» №№ 5168755361818442, 5168742061611566, на яких відомості щодо осіб, на імя яких оформлено ці картки не зазначено.

З клопотання також вбачається, що у слідства є достатньо підстав вважати, що банківські картки №№ 5168755361818442, 5168742061611566 видано на імя осіб, які формально є працівниками ККП "Керуюча компанія "Приморська», однак фактично ніяких робіт не виконує і що за допомогою зазначених карток посадові особи ККП "Керуюча компанія "Приморська» здійснюють неправомірне привласнюють грошових коштів. У звязку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, що знаходяться в ПрАТ КБ «ПриватБанк» і становлять охоронювану законом таємницю, а саме до анкетних даних осіб, на імя яких видано банківські картки №№ 5168755361818442, 5168742061611566, матеріалів фотозйомки та відеозапису, що здійснювались під час транзакцій із цими банківськими картками за допомогою банкоматів та терміналів (з моменту їх активації і по теперішній час). Крім того, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на імя осіб, яким видано банківські картки №№ 5168755361818442, 5168742061611566 з моменту відкриття таких рахунків і по теперішній час. Зазначені документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просять надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що необхідні документи містять охоронювану законом таємницю та без їх вилучення іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів , суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 42014050290000018 від 12.03.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України - задовольнити.

Зобовязати посадових осіб ПрАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (адреса реєстрації юридичної особи: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094) надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення на паперових носіях, а також на цифрових носіях інформації що стосується відеозаписів, а саме:

-до матеріалів фотозйомки та відеозапису, що здійснювались під час транзакцій із банківськими картками ПрАТ КБ «ПриватБанк» №№ 5168755361818442, 5168742061611566 з моменту активації і по теперішній час;

-до відомостей щодо повних анкетних даних осіб, на чиє імя видано банківські картки ПрАТ КБ «ПриватБанк» №№ 5168755361818442, 5168742061611566;

- до відомостей щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на імя осіб, яким видано банківські картки ПрАТ КБ «ПриватБанк» №№ 5168755361818442, 5168742061611566;

-відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на імя

ПІБ ІПН

ОСОБА_2НОМЕР_1ОСОБА_3НОМЕР_2ОСОБА_4НОМЕР_3ОСОБА_5НОМЕР_4ОСОБА_6НОМЕР_5ОСОБА_7НОМЕР_6ОСОБА_8НОМЕР_7ОСОБА_9НОМЕР_8ОСОБА_10НОМЕР_9ОСОБА_11НОМЕР_10ОСОБА_12НОМЕР_11ОСОБА_13НОМЕР_12ОСОБА_14НОМЕР_13ОСОБА_15НОМЕР_14ОСОБА_16НОМЕР_15ОСОБА_17НОМЕР_16ОСОБА_18НОМЕР_17ОСОБА_19НОМЕР_18ОСОБА_20НОМЕР_19ОСОБА_21НОМЕР_20ОСОБА_22НОМЕР_21ОСОБА_23НОМЕР_22ОСОБА_24НОМЕР_23ОСОБА_25НОМЕР_24ОСОБА_26НОМЕР_25ОСОБА_2НОМЕР_1ОСОБА_27НОМЕР_26ОСОБА_28НОМЕР_27ОСОБА_29НОМЕР_28ОСОБА_30НОМЕР_29ОСОБА_31НОМЕР_30ОСОБА_32НОМЕР_31ОСОБА_33НОМЕР_32ОСОБА_34НОМЕР_33ОСОБА_35НОМЕР_34як на співробітників ККП "Керуюча компанія "Приморська» (код 38349069) з моменту відкриття таких рахунків і по теперішній час,

-до всіх матеріалів фотозйомки та відеозапису, що здійснювались під час транзакцій зі всіма банківськими картками, виданими ПрАТ КБ «ПриватБанк» на імя

ПІБ ІПН

ОСОБА_2НОМЕР_1ОСОБА_3НОМЕР_2ОСОБА_4НОМЕР_3ОСОБА_5НОМЕР_4ОСОБА_6НОМЕР_5ОСОБА_7НОМЕР_6ОСОБА_8НОМЕР_7ОСОБА_9НОМЕР_8ОСОБА_10НОМЕР_9ОСОБА_11НОМЕР_10ОСОБА_12НОМЕР_11ОСОБА_13НОМЕР_12ОСОБА_14НОМЕР_13ОСОБА_15НОМЕР_14ОСОБА_16НОМЕР_15ОСОБА_17НОМЕР_16ОСОБА_18НОМЕР_17ОСОБА_19НОМЕР_18ОСОБА_20НОМЕР_19ОСОБА_21НОМЕР_20ОСОБА_22НОМЕР_21ОСОБА_23НОМЕР_22ОСОБА_24НОМЕР_23ОСОБА_25НОМЕР_24ОСОБА_26НОМЕР_25ОСОБА_2НОМЕР_1ОСОБА_27НОМЕР_26ОСОБА_28НОМЕР_27ОСОБА_29НОМЕР_28ОСОБА_30НОМЕР_29ОСОБА_31НОМЕР_30ОСОБА_32НОМЕР_31ОСОБА_33НОМЕР_32ОСОБА_34НОМЕР_33ОСОБА_35НОМЕР_34

як на співробітників ККП "Керуюча компанія "Приморська» (код 38349069) за допомогою банкоматів та терміналів з моменту активації таких карток і по теперішній час з вказівкою часу, дати та місця здійснення операцій.

Зобовязати посадових осіб ПрАТ КБ«ПриватБанк» надати вказану інформацію з послідуючим її вилученням на паперовому носії, а також на цифровому носії інформації (що стосується відеозапису) слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 або іншим співробітникам МВС, уповноваженим за законом на здійснення таких дій, за її дорученням або за постановою про проведення слідчих дій на іншій території.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко