Ухвала суду № 48373674, 08.04.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3311/14-к

Провадження № 1-кс/263/470/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014р. м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050290000127 від 25.10.2013р. за фактом здійснення незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 25.10.2013р. за заявою гр. ОСОБА_2 прокуратурою м. Маріуполя розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42013050290000127 за фактом здійснення на території м. Маріуполя незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч. 1 ст. 204 КК України та № 42013050290000128 за фактом здійснення незаконного виготовлення, зберігання та збуту підробних марок акцизного збору за ч. 1 ст. 199 КК України.

25.10.2013р. кримінальні провадження № 42013050290000127 та № 42013050290000128 обєднані в одне провадження під № 42013050290000127 та визначено підслідність за СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

29.10.2013р. співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області за дорученням прокуратури м. Маріуполя, на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого району м. Маріуполя були проведенні обшуки за місцем зберігання тютюнових виробів у гаражі №20 споживчого кооперативу «Автолюбитель №8» розташованого за адресою м. Маріуполь, Володарське шосе та за місцем проживання гр. ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1, в ході яких були вилучені тютюнові вироби в кількості 11 709 пачок (без марок акцизного збору) які були упаковані в 23 ящики (коробки).

Крім того, в матеріалах кримінального провадження є акти приймання-передачі матеріальних цінностей на утилізацію (переробку), знищення тютюнових виробів у кількості 23 ящики (коробки) №10/12 та №9/12 від 07.11.2013р., згідно з якими УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області (представник ОСОБА_4А.) з однієї сторони передає представнику ТОВ «Хімакс» (ЄДРПОУ 31093885) в особі начальника відділу ТОВ «Хімакс» ОСОБА_5 вищевказані тютюнові вироби.

20.01.2014р. старшим слідчим СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_6 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 42013050290000128 за фактом здійснення незаконного виготовлення, зберігання та збуту підробних марок акцизного збору за ч. 1 ст. 199 КК України, за відсутністю події кримінального правопорушення, на підставі п.1 ч.1 ст. 284 КПК України.

18.02.2014р. згідно з постановою про визначення територіальної підслідності матеріали кримінального провадження № 42013050290000127 від 25.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України спрямовані для проведення досудового слідства до СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області.

Тютюнові вироби в кількості 11 709 пачок (без марок акцизного збору) які були упаковані в 23 ящики (коробки) до СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області надані не були.

11.03.2014р. на адресу СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області направлений запит з вимогою надання всіх тютюнових виробів на адресу СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, на що отримано відповідь, що вказані тютюнові вироби передані на зберігання представникам ТОВ «Хімакс» згідно актів приймання-передачі.

Допитані в ході досудового розслідування в якості свідків співробітники СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, та УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області пояснили, що всі тютюнові вироби вилучені в ході проведення обшуків були передані представникам ТОВ «Хімакс» та знаходяться у складських приміщеннях ТОВ «Хімакс» в Київській області.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Хімакс» має дозвільні документи на утилізацію (переробку), знищення або утилізацію неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Крім того встановлена фактична та юридична адреса ТОВ «Хімакс» (ЄДРПОУ 31093886), а саме: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 1а.

У клопотанні слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ставиться питання про надання згоди на тимчасовий доступ до тютюнових виробів в кількості 11 709 пачок (без марок акцизного збору) упакованих в 23 ящики (коробки), що знаходяться у ТОВ «Хімакс» (ЄДРПОУ 31093886), розташованого за адресою: Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, б.1а, вилучених 29.10.2013р. співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення обшуків за місцем зберігання тютюнових виробів у гаражі № 20 споживчого кооперативу «Автолюбитель № 8», розташованого за адресою: м. Маріуполь, Володарське шосе та за місцем проживання гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 та переданих згідно з актами приймання-передачі № 10/12 та № 9/12 від 07.11.2013р. ТОВ «Хімакс» (ЄДРПОУ 31093885), та надати можливість їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що тимчасовий доступ до вказаних речей та їх вилучення необхідні для проведення комплексної судово-споживчої експертизи, що має доказове значення за даним провадженням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказані речі необхідні для проведення комплексної судово-споживчої експертизи, що має доказове значення за даним провадженням, вважаю, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 або уповноваженій ним особі до тютюнових виробів в кількості 11 709 пачок (без марок акцизного збору) упакованих в 23 ящики (коробки), що знаходяться у ТОВ «Хімакс» (ЄДРПОУ 31093886), розташованого за адресою: Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, б.1а, вилучених 29.10.2013р. співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення обшуків за місцем зберігання тютюнових виробів у гаражі № 20 споживчого кооперативу «Автолюбитель № 8», розташованого за адресою: м. Маріуполь, Володарське шосе та за місцем проживання гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 та переданих згідно з актами приймання-передачі № 10/12 та № 9/12 від 07.11.2013р. ТОВ «Хімакс» (ЄДРПОУ 31093885), з наданням можливості вилучити вказані речі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко