Ухвала суду № 48371746, 04.08.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17726/15-к

Провадження №1-кс/127/7663/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2015 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції Бровко Б.Л., про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ - 09807750, МФО - 351005, адреса: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, тел.: 0-800- 505-800), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

29.07.2015, слідчий Боровко Б.Л. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Вознюком Д.В. про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ - 09807750, МФО - 351005, адреса: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, тсл.: 0-800- 505-800), мотивуючи свої вимоги тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12015020000000234 від 18.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що близько 2013 року невстановленими особами ио вул. Промисловій, 7 у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, де здійснює свою господарську діяльність ГОВ «Будіндустрія 09» (код СДРПОУ 36802185) організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

У ході обшуку 23.06.2015 даної території, виявлено малотоннажну установку по переробці нафти, резервуари та інше обладнання, у резервуарах - речовини темно-коричневого та світло-коричневих кольорів із характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Незаконне виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_2 приховував через підконтрольні йому підприємства: ТОВ «Статусінвестбуд» (код ЄДРПОУ 38969821, м. Вінниця, вул. Збишка, 2а, кв.49) ТОВ «Статусінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38969898, м. Вінниця, вул. Збишка 2а, кв.49), та ТОВ «Струм-сервіс» (код ЄДРПОУ 32899490, м. Вінниця, вул. Збишка, 2а, кв.49).

У ході обшуку за місцем знаходження вказаних підприємств виявлено ряд бухгалтерських документів щодо придбання нафти та реалізації нафтопродуктів.

Згідно довідки ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ «Статус і нвестбуд» у АТ «Укрсиббанк» відкрито рахунки в українській гривні: 21.11.2013 - № 26008478258300, 24.09.2014 - № 26042478258300, 25.09.2014 - № 26056000034977.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні АТ «Укрсиббанк» знаходяться відомості про рух коштів по вказаних рахунках ГОВ «Статусінвестбуд».

Відомості, шо містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення суб'єктів господарювання, які поставляли сировину для виготовлення нафтопродуктів, а також яким реалізовувались незаконно виготовлені нафтопродукти.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ - 09807750, МФО - 351005, адреса: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, тсл.: 0-800- 505-800), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, керуючись ч. 5 ст. 40, ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення та необхідності вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ - 09807750, МФО - 351005, адреса: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, тсл.: 0-800- 505-800), а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції Бровко Б.Л., про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ - 09807750, МФО - 351005, адреса: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, тел.: 0-800- 505-800).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя