Ухвала суду № 48371163, 27.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11966/15-к

Провадження №1-кс/127/5250/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Довбенка І.Б., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658, адреса: м. Київ, вул. Ільїнська, 8) стосовно інформації по рахунку №26009018100285 (валюта українська гривня) ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця, вул. Київська, 16), яка містить банківську таємницю, за період 01.01.2014 по 25.05.2015, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Семчук О.С. про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955, від 07 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що в грудні 2014 року, невідома особа на імя «Сергій» з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2, зареєструвати на його імя ТОВ «Вестейт» на що останній погодився. Після реєстрації підприємства ОСОБА_2 передав особі на імя «Сергій» печатку та установчі документи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 як директор ТОВ «Вестейт» ніяких фінансово-господарських документів в адресу інших підприємств не підписував, не формував та нікому не надавав.

В подальшому, було встановлено ряд СГД, що мають ознаки фіктивності та можуть бути задіяні у злочинній схемі щодо легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486, м. Вінниця) керівником яких являється громадянин ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Згідно матеріалів кримінального провадження до вищезазначеного громадянина з 29.05.2014 року було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Крім того, встановлено, що в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486) січень-травень 2015року громадянин ОСОБА_3 знаходився в місцях позбавлення волі та на даний час знаходиться в Стрижавській виправній колонії №81.

Таким чином, невстановлені слідством особи використовуючи дані гр. ОСОБА_3, імітуючи проведення фінансово-господарських операцій штучно формували податковий кредит з податку на додану вартість субєктам господарювання реального сектору економіки в січні-травні 2015р., що дозволило останнім ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,5 млн. грн. та призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, було допитана гр. ОСОБА_3, який повідомив, що ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486) йому не відомі та він не являється їх посадовою особою, реєстраційних (перереєстраційних) дій щодо них не здійснював та нікого не уповноважував на їх здійснення. Також, ОСОБА_3 повідомив, що не підписував первинні документи бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарським відносинам з підприємствами контрагентами в т.ч. договори додаткові угоди, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, податкові накладні, платіжні документи, векселя, акти здачі приймання векселів статути, довіреності, а також реєстраційні документи ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486).

При здійсненні штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість субєктам господарювання реального сектору економіки в січні-травні 2015р. та імітуючи проведення фінансово-господарських операцій невстановлені слідством особи, використовуючи дані ОСОБА_3 проводили взаєморозрахунки через банківський рахунок ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця, вул. Київська, 16) № 26009018100285 (валюта українська гривня) відкритого в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658, адреса: м. Київ, вул. Ільїнська, 8).

Отже, невстановленими слідством особами відкрито рахунок ТОВ «Прод-тор» № 26009018100285 у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих на підставі фіктивних угод.

На даний рахунок надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що невстановленими слідством особами відкрито рахунок ТОВ «Прод-тор» № 26009018100285 у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" з метою конвертації у готівку отриманих в результаті проведення фіктивних угод коштів, а також те, що даний рахунок використовується та пристосований для вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955 від 07 травня 2015 року, з метою запобігання незаконній діяльності ТОВ «Прод-тор», встановлення осіб, причетних до вказаної діяльності, а також отримання зразків підписів осіб, що проводили реєстрацію вказаного рахунку та здійснювали зняття готівки, а також встановлення інших підприємств, що входять до конвертаційного центру, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ".

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 або працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, тимчасовий доступ до копій документів в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658, адреса: м. Київ, вул. Ільїнська, 8) стосовно інформації по рахунку №26009018100285 (валюта українська гривня) ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця, вул. Київська, 16), яка містить банківську таємницю, за період 01.01.2014 по 25.05.2015, з подальшим вилученням копій вказаних документів, а саме: копій документів які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку №26009018100285 (валюта українська гривня), відкритих ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця, вул. Київська, 16), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2014 по 25.05.2015; копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунків; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи); копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 01.01.2014 по 25.05.2015; копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 01.01.2014 по 25.05.2015; копій карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, відкритими ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця, вул. Київська, 16) за період з 01.01.2014 по 25.05.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: