Ухвала суду № 48369576, 05.02.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1978/15-к

Провадження 1-кс/127/648/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні АТ «ОСОБА_2 МКБ», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Тєлєшев О.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Старинець О.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 МКБ», що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013010000000192 від 24.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що впродовж 2014 року ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме формування податкового кредиту шляхом проведення безтоварних операцій, здійснили придбання юридичної особи ТОВ «Проммеханіка Україна» (код ЄДРПОУ 36967354, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75а) без мети зайняття господарською діяльністю. У подальшому, використовуючи реквізити вказаного товариства, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, імітуючи операції з проведення фінансово-господарської діяльності, з метою штучного формування валових витрат, конвертували безготівкові кошти у готівку через розрахункові рахунки відкриті у банківських установах м. Вінниці для надання їм законного походження.

Згідно з матеріалами кримінального провадження з 15.08.2014 по 13.01.2015 єдиним учасником (засновником) та директором ТОВ «Проммеханіка Україна» значився ОСОБА_3, відповідно до показів якого у 2014 році ОСОБА_4 запропоновував йому за винагороду перереєструвати на себе ТОВ «Проммеханіка Україна», на що він погодився, а в подальшому лише підписував документи, які надав ОСОБА_4 та будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював. Хто проводив реєстраційні дії щодо підприємства у органах реєстраційної та податкової служби, а також складав та подавав податкову звітність ОСОБА_3 невідомо.

За інформацією Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, наданою слідству у листі №2298/10/02-28-15-01 від 30.12.2014, ТОВ «Проммеханіка Україна» користується банківським рахунком №26009018100263 в АТ «ОСОБА_2 МКБ».

Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку №26009018100263 ТОВ «Проммеханіка Україна» (код ЄДРПОУ 36967354, адреса: м. Вінниця, вул. Стеценка, 75а) та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у відкритті рахунку, мали право знімати з нього кошти чи здійснювати їх перерахунок іншим підприємствам, а також встановлення підприємств контрагентів, які користувались послугами ТОВ «Проммеханіка Україна» з метою штучного формування валових витрат або ж податкового кредиту, підтвердження або спростування причетності цих осіб до даного правопорушення. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

Відповідно до матеріалів провадження юридична справа по рахунку №26009018100263 ТОВ «Проммеханіка Україна» та інформація щодо руху коштів по даному рахунку перебуває у володінні АТ «ОСОБА_2 МКБ» (04070, м.Київ, вул.Іллінська, 8, тел./факс : 044-4958888)..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «ОСОБА_2 МКБ» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання АТ «ОСОБА_2 МКБ»повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності АТ «ОСОБА_2 МКБ» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_2 МКБ» «юридичної справи» по рахунку №26009018100263, а саме: виписок про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунком, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаного банківського рахунку; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаним рахунком, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками АТ «ОСОБА_2 МКБ», за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по 05.02.2015 рік , завірених належним чином копій вказаних документів, з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів АТ «ОСОБА_2 МКБ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУУМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності АТ «ОСОБА_2 МКБ», що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул.Іллінська, 8, тел./факс : 044-4958888,а саме: документів «юридичної справи» по рахунку №26009018100263, тобто: виписок про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунком, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаного банківського рахунку; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаним рахунком, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками АТ «ОСОБА_2 МКБ», за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по 05.02.2015 рік ,завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: