Ухвала суду № 48369119, 24.11.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/25010/14-к

Провадження 1-кс/127/8072/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у відділенні «Вінницької регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Левицька О.І. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Горбатюком В.В. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у відділенні «Вінницької регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12014020000000307 від 14.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що ОСОБА_2 на протязі 2013-2014 років, будучи залученою в якості консультанта в сфері бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Інтер Медтехніка», здійснюючи безпідставне перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку підприємства ТОВ «Інтер Медтехніка» № 26000010108294, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767 на корпоративний картковий рахунок ТОВ «Інтер Медтехніка» № 26053000092129, відкритий у вищевказаному банку, таємно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 515,730 грн., чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів якими підтверджується здійснення ТОВ «Інтер Медтехніка» (ЄДРПОУ 36886747) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих у відділені «Вінницької регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по поточному рахунку ТОВ Інтер Медтехніка» № 26000010108294 та корпоративному рахунку платіжних карток ТОВ «Інтер Медтехніка» № 26053000092129 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; дати платежу; номеру платіжного документу) в період часу з 01.01.2012 по 26.10.2014; відеозаписи з камери зовнішнього спостереження банкомату, що знаходиться в приміщенні «Універмагу» по площі Гагаріна, 2 в період часу з 01.01.2014 по 26.10.2014; завірених копій договорів щодо надання послуги «Клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Інтер Медтехніка» співробітниками відділені «Вінницької регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк», ІР адресів та номерів телефонів, із яких здійснювалось використання системи «Клієнт-банк» у період з 01.01.2012 по 26.10.2014; завірених копій договору банківського рахунку з використання корпоративних платіжних карток 5473 8210 0000 1996 та 5473 8260 0000 0476 за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеним субєктом підприємницької діяльності по 26.10.2014; завірених копій чеків про отримання грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Інтер Медтехніка» № 26000010108294 в період часу з 01.01.2012 по 26.10.2014.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ( №2121-Ш від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Враховуючи, що зазначені вище документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу та вилученню даних документів, які знаходяться у володінні відділення «Вінницької міжрегіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк», що розташовується за адресою: м. Вінниця, площа Гагаріна, 2а, оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, тому слідча просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ВТБ БАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ «ВТБ БАНК» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у відділенні «Вінницької регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділення «Віницької регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по поточному рахунку ТОВ «Інтер Медтехніка» № 26000010108294 та корпоративному рахунку платіжної картки ТОВ «Інтер Медтехніка» № 26053000092129 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; дати платежу; номеру платіжного документу) в період часу з 01.01.2012 по 26.10.2014;

-відеозаписи з камери зовнішнього спостереження банкомату, що знаходиться в приміщенні «Універмагу» по площі Гагаріна, 2 в період часу з 01.01.2014 по 26.10.2014;

-завірених копій договорів щодо надання послуги «Клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Інтер Медтехніка» співробітниками відділені «Вінницької регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк», ІР адресів та номерів телефонів, із яких здійснювалось використання системи «Клієнт-банк» у період з 01.01.2012 по 26.10.2014;

-завірених копій договору банківського рахунку з використання корпоративних платіжних карток 5473 8210 0000 1996 та 5473 8260 0000 0476 за період з моменту відкриття вказаного рахунку зазначеним субєктом підприємницької діяльності по 26.10.2014;

-завірених копій чеків про отримання грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Інтер Медтехніка» № 26000010108294 в період часу з 01.01.2012 по 26.10.2014.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: