Ухвала суду № 48368886, 15.10.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/21959/14-к

Провадження 1-кс/127/7212/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ «Терра Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Паламарчук В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Скоромним Я.І. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ «Терра Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №42013010010000312 від 23.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219, ч. 4 ст. 382 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що 07.11.2012 року господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі про банкротство ТОВ «Овертайм», м. Вінниця за заявою ТОВ «Торг-Продакшн», м. Хмельницький, Хмельницької області.

16.11.2012 року відбулось засідання суду. Ухвалого підготовчого засідання, введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_2

Ухвалою суду від 04.04.2013 року припинено повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_2 розпорядника майна ТОВ «Овертайм» та призначено розпорядником майна ТОВ «Овертайм» арбітражного керуючого ОСОБА_3

Ухвалою суду від 18.04.2013 року відсторонено ОСОБА_4 від посади керівника ТОВ «Овертайм» та покладено виконання його обовязків на розпорядника майном майном ТОВ «Овертайм» ОСОБА_3

У звязку із вище викладеним відповідно до п. 17 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» винесення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника розпоряднику майна протягом трьох днів передається бухгалтерська інша документація боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності. В супереч судового рішення ОСОБА_4 не було передано документацію підприємства арбітражному керуючому ОСОБА_3

Після винесення судового рішення від 18.04.2013 про відсторонення від виконання обовязків директора ОСОБА_4 на наступний день 19.04.2013 року засновниками ТОВ «Овертайм» ОСОБА_5, ОСОБА_6 та представником ТОВ «Октавія», було проведено загальні збори учасників на яких було прийнято рішення прол звільнення з посади директора ОСОБА_7 та призначення на цю посаду нового директора ОСОБА_8 Відповідно до ч. 3 ст. 39 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» імперативно визначає, що на стадії порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи та до дати відкриття ліквідаційної процедури проведення реєстраційних дій, які визначені Законом, в ч.2 ст. 35 , здійснюються за згодою розпорядника майном або згідно із планом санації.

Як пояснив арбітражний керуючий ОСОБА_3 який являється розпорядником майна ТОВ «Овертайм» що згоди на проведення зміни керівництва не давав та з цього питання до нього ніхто не звертався.

В супереч ЗУ «Про державну реєстрацію» завідомо знаючи, що відносно ТОВ «Овертайм» порушено справу про банкрутство та призначено розпорядника майна, засновниками було прийнято рішення про зміну керівництва товариства, а державним реєстратором Виконавчого комітету Вінницької міської ради прийнято рішення про вчинення реєстраційної дії не маючи згоди розпорядника майна ТОВ «Овертайм».

У встановленому законом поряд ухвала Господарського суду Вінницької області від 04.04.2013 року про усунення ОСОБА_2 з посади розпорядника майна ТОВ «Овертайм» та розпорядником майна товариства призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 була направлена державному реєстратору для внесення змін до Єдиного Державного Реєстру. Відповідно до витягу з ЄДР від 15.04.2013 державним реєстратором були внесені зміни до ЄДР відносно ТОВ «Овертайм» де розпорядником майна було вказано ОСОБА_3 Однак 22.04.2013 ОСОБА_3 було отримано ОСОБА_3 з ЄДР відносно ТОВ «Овертайм» в як5ому запис про розпорядника майна товариства був відсутній.

Жодного рішення суду про усунення від виконання покладених обовязків розпорядника майна ТОВ «Овертайм» ОСОБА_3 не було.

Зазначені дії про зміну даних щодо керівника ТОВ «Овертайм» у ЄДР та виключення з реєстру даних про повноваження розпорядника майна ОСОБА_3 призвели до ситуації правової невизначеності щодо повноважень керівного органу ТОВ «Овертайм», що дозволило новопризначеному керівнику ОСОБА_9 здійснювати відчуження майна товариства в супереч встановленому 07.11.2012 році мораторію Господарським судом Вінницької області щодо виконання зобовязань та відчуження майна боржника.

Відповідно до листа Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області від 31.07.2013р. №1557/8/17-07-02 у ТОВ «Овертайм» відкриті рахунки у ПАТ «Терра Банк» (МФО 306801, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24425738, 04053, Киев, бул. Дружби Народів, 28-В) :

-№26002301071720, українська гривня;

В звязку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ «Терра Банк» (МФО 306801, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24425738, 04053, Киев, бул. Дружби Народів, 28-В), а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по рахунку:

-№26002301071720, українська гривня;

а також інших операції повязаних з обслуговування вказаних рахунків та документів, що подавались до ПАТ «Терра Банк» для відкриття даних рахунків, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Терра Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання даного клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк», а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Терра Банк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Слідчий суддя: