Ухвала суду № 48362923, 13.07.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5543/15-к

Провадження № 1-кс/727/1691/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Воронін М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майора податкової міліції Вороніна М.С. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015260000000030 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Воронін М.С. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 15.04.2014 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відповідно до яких: 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562, м. Одеса, вулиця Сонячна,5. Місце розливу: Україна, Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Радянської Армії,1-б.), промаркованих марками акцизного податку України. Згідно відповіді від 10.04.2015 року за №87/вн/24-13-21-13 відділу контролю за оподаткуванням та обігом підакцизних товарів Головного управління ДФС у Чернівецькій області - інформація щодо видачі зазначених марок акцизного податку їх покупцю в АС «Акцизна марка» відсутня.

Вказує, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07 травня 2015 року надано тимчасовий доступ до речей та документів у Головному управлінню ДФС у Одеській області (код ЄДРПОУ 39398646, м. Одеса, вулиця Семінарська, будинок 5), в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Одеській області (м. Одеса, Старобазарний сквер, будинок 3) та за адресою місця зберігання марок акцизного податку - м. Одеса, вулиця Мечникова,59.

Зазначає, що вищевказані оригінали документів, 19.05.2015 року були вилучені слідчим СУ ГУ МВС України в Одеській області в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Одеській област і на даний час зберігаються в матеріалах кримінального провадження №12015160000000432, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України в СВ Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеські області (м. Одеса, вулиця Грецька, буд.42), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних документів, оскільки останні в подальшому можуть бути використанні при проведенні почеркознавчих експертиз у вказаному кримінальному провадженні, просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 15.04.2014 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відповідно до яких: 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562, м. Одеса, вулиця Сонячна,5. Місце розливу: Україна, Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Радянської Армії,1-б.), промаркованих марками акцизного податку України. Згідно відповіді від 10.04.2015 року за №87/вн/24-13-21-13 відділу контролю за оподаткуванням та обігом підакцизних товарів Головного управління ДФС у Чернівецькій області - інформація щодо видачі зазначених марок акцизного податку їх покупцю в АС «Акцизна марка» відсутня.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07 травня 2015 року надано тимчасовий доступ до речей та документів у Головному управлінню ДФС у Одеській області (код ЄДРПОУ 39398646, м. Одеса, вулиця Семінарська, будинок 5), в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Одеській області (м. Одеса, Старобазарний сквер, будинок 3) та за адресою місця зберігання марок акцизного податку - м. Одеса, вулиця Мечникова,59.

Як вбачається з листа від 10.07.2015 року отриманого з СУ ГУ МВС України в Одеській області, що 24.06.2015 року прокуратурою Одеської області визначено підслідність досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області та направлено матеріали провадження до вказаного органу.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в ухвалі суду від 07.05.2015рю, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12015160000000432, яке перебуває в провадженні СВ Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеські області (м. Одеса, вулиця Грецька, буд.42), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення вищевказаних документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує реальна загроза знищення документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майору податкової міліції Вороніну М.С. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у СВ Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеські області (м. Одеса, вулиця Грецька, буд.42), зокрема до: документів, дозвіл на доступ до яких надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07.05.2015р., що були вилучені 19.05.2015 року в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Одеській області у рамках кримінального провадження №12015160000000432 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.