Ухвала суду № 48362919, 13.07.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5520/15-к

Провадження № 1-кс/727/1673/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді -Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Воронін М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майора податкової міліції Вороніна М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №32015260000000030 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Воронін М.С. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 15.04.2014 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відповідно до яких: 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562, м. Одеса, вулиця Сонячна,5. Місце розливу: Україна, Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Радянської Армії,1-б.), промаркованих марками акцизного податку України. Згідно відповіді від 10.04.2015 року за №87/вн/24-13-21-13 відділу контролю за оподаткуванням та обігом підакцизних товарів Головного управління ДФС у Чернівецькій області - інформація щодо видачі зазначених марок акцизного податку їх покупцю в АС «Акцизна марка» відсутня.

Вказує, що лікеро-горілчані вироби марки «Український могорич» (виробник ТОВ «Одеський ЛГЗ») Чернівецька філія «Алкотрейд» ТОВ «ЛІсса-С» (м. Чернівці) придбавала у ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 92/94, кімната,910). Відповідно до відповіді ГУ ДФС у Одеській області від 03.06.2015 року №5649/7/15-32-21-02-15 встановлено, що ТОВ «Лісса-С» на території Одеської області, внесено місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв до Єдиного державного реєстру місць зберігання за адресами: Одеська область, Біляївський район, Маяківська сільська рада, автодорога Одеса-Ренні 33 км та Одеська область, м. Котовськ, вулиця 50-річчя Жовтня, буд.220.

Зазначає, що з метою встановлення чи виготовлялись лікеро-горілчані вироби марки «Український могорич», які були вилучені під час проведення обшуку в ЧФ «Алкотрейд» ТОВ «Лісса-С» підприємством ТОВ «Одеський ЛГЗ» (м. Одеса) необхідно отримати експериментальні зразки горілки марки «Український могорич» виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ» у ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 92/94, кімната,910, місць зберігання за адресами: Одеська область, Біляївський район, Маяківська сільська рада, автодорога Одеса-Ренні 33 км та Одеська область, м. Котовськ, вулиця 50-річчя Жовтня, буд.220) для здійснення порівняльної експертизи спиртовмісних рідин, а також отримати первинні бухгалтерські та фінансово-господарської документи у ТОВ «Лісса-С» щодо залишку на складських приміщеннях горілки марки «Український могорич», виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ», оскільки останні в подальшому можуть бути використанні при проведенні експертиз у вказаному кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 15.04.2014 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відповідно до яких: 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562, м. Одеса, вулиця Сонячна,5), промаркованих марками акцизного податку України. Згідно відповіді від 10.04.2015 року за №87/вн/24-13-21-13 відділу контролю за оподаткуванням та обігом підакцизних товарів Головного управління ДФС у Чернівецькій області - інформація щодо видачі зазначених марок акцизного податку їх покупцю в АС «Акцизна марка» відсутня.

Лікеро-горілчані вироби марки «Український могорич» (виробник ТОВ «Одеський ЛГЗ») Чернівецька філія «Алкотрейд» ТОВ «ЛІсса-С» (м. Чернівці) придбавала у ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 92/94, кімната,910). Відповідно до відповіді ГУ ДФС у Одеській області від 03.06.2015 року №5649/7/15-32-21-02-15 встановлено, що ТОВ «Лісса-С» на території Одеської області, внесено місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв до Єдиного державного реєстру місць зберігання за адресами: Одеська область, Біляївський район, Маяківська сільська рада, автодорога Одеса-Ренні 33 км та Одеська область, м. Котовськ, вулиця 50-річчя Жовтня, буд.220.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 245 КПК України визначено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зразки горілки марки «Український могорич», виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ», які перебувають у володінні ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 92/94, кімната,910, місць зберігання за адресами: Одеська область, Біляївський район, Маяківська сільська рада, автодорога Одеса-Ренні 33 км та Одеська область, м. Котовськ, вулиця 50-річчя Жовтня, буд.220), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та можливість вилучення зразків в кількості по 5 пляшок горілки марки «Український могорич», для проведення експертизи, підлягає задоволенню.

Також підлягає задоволенню клопотання в частині отримання тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів та фінансово-господарської діяльності ТОВ ""Лісса-С" із ТОВ ЧФ ""Алкотрейд", зокрема поставки 17 190 пляшок горілки, які були вилучені під час обшуку 06.04.2015р.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині отримання доступу до докмуентів щодо залишку горілки на складських приміщеннях у ТОВ "Лісса-С", оскільки відомості, які планує отримати слідчий, отримавши вказаний доступ, виходять за межі доказування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №32015260000000030.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_2, іншому слідчому чи оперативному підрозділу, задоволенню не підлягає, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області - Вороніну М.С., Білому А.Є., Кургаєвій І.С., Максимюку М.Б., Конецькій Т.І., тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 92/94, кімната,910, місць зберігання за адресами: Одеська область, Біляївський район, Маяківська сільська рада, автодорога Одеса-Ренні 33 км та Одеська область, м. Котовськ, вулиця 50-річчя Жовтня, буд.220) зразків горілки марки «Український могорич» виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ» в кількості по 5-ть пляшок кожного виду та можливості отримання копій первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів у ТОВ «Лісса-С» щодо взаємодії із ЧФ ""Алкотрейд", зокрема поставки 17 190 пляшок горілки, які були вилучені під час обшуку 06.04.2015р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.