Ухвала суду № 48357482, 07.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9736/13-к

н/п 1-кс/640/5682/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Соколової Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000142 від 24.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ст. 219, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 388 КК України ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.08.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником досудового розслідування старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до роздруківки зєднань по мобільному терміналу +38 (067) 578-34-03, в яких міститься інформація щодо виду, дати, часу, тривалості зєднання, номерів абонентів, IMEI, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по час надання інформації, як на паперових носіях, так і на електронних; інформації про належність номеру мобільного телефону +38 (067) 578-34-03 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи власника, паспортних даних, адресу отримання кореспонденції, або назву та код ЄДР юридичної особи власника, за якою зареєстровано вказаний номер телефону.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220140000142 від 24.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.190, ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.1 ст.388, ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ТОВ «НВФ «СІНТАЛД» ОСОБА_3, заступника Голови Правління ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_4, директора ПП «Агрофірма «Земледар» ОСОБА_5 про доведення засновниками та службовими особами до банкрутства ТОВ «НВФ «СІНТАЛД» шляхом штучного створення кредиторської заборгованості підприємств, які є заінтересованими особами стосовно боржника - ТОВ «НВФ «СІНТАЛД».

Встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 08.01.2014 порушено провадження у справі №922/4938/13 про банкрутство ТОВ «НВФ «СінталД» (код ЄДРПОУ 14073681).

Колишній директор ТОВ «НВФ «СінталД» (код ЄДРПОУ 14073681) ОСОБА_6, з метою утворення штучної заборгованості перед кредиторами для майбутнього впливу на прийняття рішень комітетом кредиторів напередодні процедури банкрутства уклав ряд безтоварних договорів з повязаними особами, а саме - ТОВ «Козіївське», СТОВ «Відродження», ТОВ «ОСОБА_7 Трейд», Sintal Agriculture Public Limited, ТОВ «Агрофірма «Агрокомплект», СТОВ «Петрівське» на загальну суму 123 716 581,06 грн., в той час, коли вимоги інших кредиторів, найбільшими з яких є ПП «Агрофірма «Земледар» та ПАТ «ПУМБ» складають 98 262 079,06 грн.

Внаслідок вчинених «фіктивних» дій повязані з боржником підприємства отримали можливість здійснення контролю над процедурою банкрутства через участь в комітеті кредиторів, маючи вирішальну кількість голосів.

Допитаний у якості представника потерпілого ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_8 пояснив, що 17.02.2014 ПАТ «ПУМБ» до господарського суду Харківської області подано заяву про грошові вимоги до ТОВ «НВФ «СінталД» у сумі 79488623,23 грн. Підставою виникнення вищевказаного зобовязання є наступне:

ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «ОСОБА_7 Трейд» 24.02.2011 укладено кредитний договір №04-598 з додатками №1 від 29.07.2011, №2 від 26.12.2011, №3 від 21.02.2012, №4 від 11.10.2012, №5 від 27.12.2012, №6 від 15.02.2013, відповідно до умов якого банк зобовязався надати ТОВ «ОСОБА_7 Трейд» кредит у розмірі 70 млн. грн., а ТОВ «ОСОБА_7 Трейд» зобовязалося використати його за цільовим призначенням, сплатити плату за кредит та повернути кредит банку в повному обсязі у строк до 20.03.2013.

За період з 22.02.2011 до 14.11.2013 ТОВ «ОСОБА_7 Трейд» повернуло банку частину основної суми заборгованості за кредитним договором в розмірі 14864858,33 грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 553, 554 ЦК України та умов договору поруки ТОВ «НВФ «СінталД» як солідарний з ТОВ «ОСОБА_7 Трейд» несе солідарну відповідальність перед ПАТ «ПУМБ» за невиконання умов кредитного договору.

Окрім цього, слідчим СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області 22.10.2013 зареєстровано кримінальне провадження №12013180010000820 за ч.1 ст.388 КК України, яке на цей час обєднано з кримінальним провадженням №12013220140000142 від 24.01.2013.

Підставою для реєстрації вищевказаного провадження стала заява представника ПАТ «ПУМБ» про незаконні дії службових осіб ТОВ «ОСОБА_7 Трейд» із заставним майном, яким забезпечувалось зобовязання останнього за кредитним договором №04-598 від 24.02.2011.

У ході розслідування встановлено, що заставне майно у м. Полтава відсутнє та за договором зберігання №25-10-ХР від 25.10.2013 передано директором ТОВ «ОСОБА_7 Трейд» ОСОБА_9 на зберігання генеральному директору ТОВ «НВФ «СінталД» ОСОБА_6

В ході проведення досудового слідства не встановлено місцезнаходження колишнього директора ТОВ «НВФ «СінталД» ОСОБА_6

Допитана у якості свідка колишній працівник ТОВ «НВФ «СІНТАЛ'Д» ОСОБА_10 пояснила, що до теперішнього часу спілкується з ОСОБА_6, в останнє розмовляла з ним приблизно у червні 2015 року. ОСОБА_6 працює у Російській Федерації, його номер телефону +38067-578-34-03.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 необхідно отримати доступ до роздруківок телефонних зєднань номеру мобільного телефону останнього, а саме: +38067-578-34-03.

В судовому засідання слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ЗАТ «ОСОБА_11 Ем.», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013220140000142 від 24.01.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні оператора мобільного звязку ЗАТ «ОСОБА_11 Ем.», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000142 від 24.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ст. 219, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 388 КК України ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до роздруківки зєднань по мобільному терміналу +38 (067) 578-34-03, в яких міститься інформація щодо виду, дати, часу, тривалості зєднання, номерів абонентів, IMEI, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по 07.08.2015, як на паперових носіях, так і на електронних; інформації про належність номеру мобільного телефону +38 (067) 578-34-03 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи власника, паспортних даних, адресу отримання кореспонденції, або назву та код ЄДР юридичної особи власника, за якою зареєстровано вказаний номер телефону, що перебуває у володінні оператора мобільного звязку ЗАТ «ОСОБА_11 Ем.».

Зобовязати оператора мобільного звязку ЗАТ «ОСОБА_11 Ем.» забезпечити старшому слідчому 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до роздруківки зєднань по мобільному терміналу +38 (067) 578-34-03, в яких міститься інформація щодо виду, дати, часу, тривалості зєднання, номерів абонентів, IMEI, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по 07.08.2015, як на паперових носіях, так і на електронних; інформації про належність номеру мобільного телефону +38 (067) 578-34-03 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи власника, паспортних даних, адресу отримання кореспонденції, або назву та код ЄДР юридичної особи власника, за якою зареєстровано вказаний номер телефону.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.09.2015.

Розяснити ЗАТ «ОСОБА_11 Ем.», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.