Ухвала суду № 48346318, 19.05.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7441/15-к

1-кс/295/2636/15

УХВАЛА

Іменем України

19.05.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Хитрич А.М., за участю старшого слідчого з ОВС ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, яке винесене старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №32015060000000018 -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, щодо невстановлених осіб, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, сприяли службовим особам підприємств - платників ПДВ в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 3 000 тис.грн., шляхом незаконного формування податкового кредиту, від підприємств, з ознаками фіктивності, одним із яких являється ТОВ "Агро Дав".

Встановлено, що на території м.Малин Житомирської області, створено ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ Овочі Полісся (код ЄДР 38102509), ТОВ Овочі України (код ЄДР 37340196), ТОВ Агро-Дав (код ЄДР 32229396), ТОВ Олександра 2 (код ЄДР 38102528), ТОВ Анастасія 2009 (код ЄДР 37777663), ТОВ ОСОБА_2 Л Плюс (код ЄДР 37777679), ТОВ Жито Трейд Інвсет (код ЄДР 37777684, назва на момент реєстрації ТОВ Ольга 2012), ТОВ Влад 85 (код ЄДР 37777693), ТОВ Буш 1 (код ЄДР 38102493), ТОВ Наш Добробут (код ЄДР 38102514, назва на момент реєстрації ТОВ Олена 57), ТОВ Агро-Кс (код ЄДР 38102535, назва на момент реєстрації ТОВ Наталі 34), ТОВ Володимир 87 (код ЄДР 38102556).

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено ряд абонентських номерів телефонів, якими користуються особи, причетні до незаконної діяльності ТОВ Агро-Дав, це номери телефонів: +38(067)407-98-90, +38 (067) 520-20-23.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються невстановлені особи, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ "Агро Дав", тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ Київстар. Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження осіб, які контролюють діяльність фіктивних СГД та передає готівкові кошти для розрахунку з ними, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ Київстар, може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Окрім цього інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, містить охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.162 КПК України за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні та зберігаються лише в ПрАТ МТС Україна, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 10, 110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, та будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ Київстар, а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів:

+38(067)407-98-90, +38 (067) 520-20-23;

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах

+38(067)407-98-90, +38 (067) 520-20-23;

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2014 року по дату виконання ухвали;

Встановити строк дії ухвали до 19.06.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Полонець