Ухвала суду № 48344641, 20.07.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

20 липня 2015 року

Справа № 203/4291/15-к

1-кс/0203/1565/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Карпенка С.Ф.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці Самарського А.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 липня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

22.05.2015 до чергової частини УМВС України на Придніпровській залізниці надійшла заява від директора АБ «Експрес - Банк» ОСОБА_2 про те, що у період часу з 18.02.2014 до 11.03.2014, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського міського відділення ПАТ АБ «Екепрес-Банк» в м. Дніпропетровську ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 скоїли привласнення грошових коштів, шляхом оформлення кредитів на неіснуючих осіб, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 на загальну суму 178 100 грн.

В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді начальника Дніпропетровського міського відділення ПАТ АБ «Експрес-Банк», спільно з економістом цього ж відділення ОСОБА_4 та касиром ОСОБА_5 при проведенні банківських операцій щодо видачі кредитів навмисно допускали грубі порушення нормативних документів НБУ України та внутрішніх положень щодо кредитування фізичних осіб, чим нанесли значну шкоду

Так, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно здійснювали оформлення, підроблених кредитних договорів з занесенням їх в базу даних, з подальшою видачею коштів Банку через касу та їх привласнення.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Дніпропетровському регіональному відділенні ПАТ АБ «Експрес-Банк» (ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 17), а саме: оригіналів матеріалів кредитних справ клієнтів Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк», а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_8.. ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11. ОСОБА_12. ОСОБА_13 ОСОБА_14, на підставі яких ОСОБА_16 оформлювала та укладала кредитні договори від імені керівництва ПАТ «АБ «Експрес-Банк»; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків; відеофайли, на яких зафіксовано відео спостереження за робочими місцями працівників Дніпропетровського міського відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк»: начальника відділення ОСОБА_3, касира ОСОБА_5та економіста ОСОБА_4; оригінали заяв про видачу готівки, з подальшою можливістю вилучення вищезазначених документів.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ АБ «Експрес-Банк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 травня 2015 за №12015042000000067.

Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, які містять банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кредитних справ клієнтів Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк», а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11. ОСОБА_12, ОСОБА_13 ОСОБА_14, на підставі яких ОСОБА_16 оформлювала та укладала кредитні договори від імені керівництва ПАТ «АБ «Експрес-Банк»; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, однак з подальшою можливістю вилучення лише належним чином засвідчених копій вищезазначених документів.

Відмовляючи в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до відео файлів з робочих місць та терміналів банкоматів ПАТ «АБ «Експрес-Банк», слідчий суддя виходить з того, що в клопотанні не наведено достатніх підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці Самарського А.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №42015040000000276, - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці Самарському А.В. дозвіл на тимчасовийй доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Експрес-Банк» (ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 17), а саме: оригіналів матеріалів кредитних справ клієнтів Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк», а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_17. ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 ОСОБА_14, на підставі яких ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3 р. н. оформлювала та укладала кредитні договори від імені керівництва ГІАТ «АБ «Експрес-Банк»; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, вказаних в відповідних кредитних та депозитних договорах заявників - потерпілих у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків (документи на оформлення та отримання банківської картки клієнтом банку, заяв на видачу готівки, чеків, квитанцій, видаткові ордери, тощо) за період часу з дати відкриття депозитного або кредитного договору по теперішній час за договорами №24475 8/52/к/ДМ від 19.02.2014, №279137/52/к/ДМ від 25.02.2014, №241 168/52/к/ДМ від 27.02.2014, №243170//52/к/ДМ від 27.02.2014, №243906/к/ДМ від 03.03.2014, №244718/52/к/ДМ від 11.03.2014. по договору №244763/52/к/ДМ від 11.03.2014 на суму 10 000 грн., по договору №223348/52/к/ДМ від 18.02.2014 року на суму 20 000 грн., по договору №243213/52/к/ДМ від 19.02.2014 року на суму 20 000 грн., 26 по договору №251577/52/к/ДМ від 26.02.2014 року на суму 13 100 грн.; завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Дніпропетровського міського відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк»: начальника відділення ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3 р. н.. касира ОСОБА_5. ІНФОРМАЦІЯ_1 та економіста ОСОБА_4. ІНФОРМАЦІЯ_2; оригінали заяв про видачу готівки №2 від 25.02.2014 року на ім'я ОСОБА_6, №1 від 25,02.2014 року на ім'я ОСОБА_18, №63 від 27.02.2014 року на ім'я ОСОБА_8, №104238 від 27.02.2014 року на ім'я ОСОБА_9, №3 від 03.03.2014 року на ім'я ОСОБА_10, №65 від 11.03.2014 року на ім'я ОСОБА_19. №96 від 11.03.2014 року на ім'я ОСОБА_12, №2 від 18.02.2014 року на ім'я ОСОБА_14, №1 від 19.02.2014 року на ім'я ОСОБА_20, №6 від 26.02.2014 року на ім'я ОСОБА_13, однак з подальшою можливістю вилучення лише належним чином засвідчених копій вищезазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ф. Карпенко