Ухвала суду № 48325290, 05.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16926/14-к

Провадження 1-кс/127/5514/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Іванчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Іванчук О.М. про проведення обшуку у нежитловій будівлі ВАТ «Брацлав», за адресою: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Леніна,124, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у нежитловій будівлі ВАТ «Брацлав», за адресою: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Леніна,124, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 32014020000000005 від 16.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що що службові особи ТДВ «Брацлав» (код за ЄДРПОУ 05768237, адреса: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Леніна, 124), в період 2010 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність в порушення норм п.44.1, п.44.1 ст.44, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України та п.2.15, п.2.16 Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.95 року, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4 403 375 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказані порушення підтверджуються висновком експертного дослідження №10-12/13 від 16.12.2013.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що предмети та документи, які мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню, знаходяться за місцем реєстрації ТДВ "Брацлав" за адресою: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Леніна, 124.

Згідно інформаційної довідки з реєстрації права власності на нерухомість, право власності на 1/1 часток будівель по вул. Леніна, 124, у смт. Брацлав, зареєстровано за ВАТ "Брацлав".

Під час здійснення досудового розслідування, а також згідно інформації, наданої працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області, отриманої у встановленому законом порядку виникли підстави вважати, що за місцем реєстрації ТДВ "Брацлав" за адресою: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Леніна, 124, на даний час знаходяться бухгалтерські документи, які відносяться до проведення фінансово-господарської діяльності ТДВ "Брацлав" за період з 01.01.2010 по 31.07.2014; контракти (угоди, договори), згідно яких в період з 01.01.2010 по 31.07.2014; чорнові записи про проведення господарської діяльності ТДВ "Брацлав" та інших підконтрольних йому підприємств, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії); записні книжки, зошити з адресами фірм та фізичних осіб - підприємців, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку; документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність службових осіб та ТДВ "Брацлав"; комп'ютерна техніка з інформацією про здійснення фінансово-господарської діяльності; інші документи, штампи, печатки фіктивних підприємств, установ та організацій; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ТДВ "Брацлав" за адресою: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Леніна, 124.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, забезпечення відшкодування завданих збитків. Слідчий просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задоволити.

Суд, вислухавши думку слідчого, оглянувши матеріали кримінального провадження, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчим не конкретизовано які саме приміщення юридичної особи ВАТ «Брацлав» необхідно обшукати, оскільки обшук всього приміщення яке складає 14892,55 кв.м. є досить об'ємним та може призвести до невідворотніх наслідків. Крім того жодних підстав для проведення обшуку судом не встановлено.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у нежитловій будівлі ВАТ «Брацлав», за адресою: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Леніна,124.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Іванчук О.М. про проведення обшуку у нежитловій будівлі ВАТ «Брацлав», за адресою: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Леніна,124- залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя :