Ухвала суду № 48325289, 21.07.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/15596/14-к

Провадження 1-кс/127/5043/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю прокурора Ковальського А.А., слідчого Коваля С.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях належних ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованих за адресою: АДРЕСА_1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях належних ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованих за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 42013010010000312 від 23.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 4 ст. 382, ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2012 господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі про банкротство ІНФОРМАЦІЯ_1, м. Вінниця за заявою ТОВ «Торг-Продакшн», м. Хмельницький, Хмельницької області.

16.11.2012 ухвалою господарського суду Вінницької області введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_1

Ухвалою суду від 04.04.2013 припинено повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_1 - розпорядника майна ІНФОРМАЦІЯ_1 та призначено розпорядником майна ІНФОРМАЦІЯ_1 арбітражного керуючого ОСОБА_2

Ухвалою суду від 18.04.2013 відсторонено ОСОБА_3 від посади керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 та покладено виконання його обов'язків на розпорядника майном майном ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2

У зв'язку із вище викладеним відповідно до п. 17 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» винесення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника розпоряднику майна протягом трьох днів передається бухгалтерська інша документація боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності. Всупереч вимогам закону та судового рішення ОСОБА_3 не було передано документацію підприємства арбітражному керуючому ОСОБА_2

Після винесення судового рішення від 18.04.2013 про відсторонення від виконання обов'язків директора ОСОБА_3 на наступний день 19.04.2013 засновниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та представником ТОВ «Октавія», було проведено загальні збори учасників на яких було прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_3 та призначення на цю посаду нового ОСОБА_6

Відповідно до ч. 3 ст. 39 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» імперативно визначає, що на стадії порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи та до дати відкриття ліквідаційної процедури проведення реєстраційних дій, які визначені Законом, в ч. 2 ст. 35, здійснюються за згодою розпорядника майном або згідно із планом санації.

Проте допитаний в якості свідка ліквідатор ІНФОРМАЦІЯ_1 - арбітражний керуючий ОСОБА_2 показав, що згоди на проведення зміни керівництва він не давав та з цього питання до нього ніхто не звертався, бухгалтерську документацію йому не предавали.

Всупереч Закону України «Про державну реєстрацію» завідомо знаючи, що відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 порушено справу про банкрутство та призначено розпорядника майна, засновниками було прийнято рішення про зміну керівництва товариства, а державним реєстратором Виконавчого комітету Вінницької міської ради прийнято рішення про вчинення реєстраційної дії, не маючи при цьому згоди розпорядника майна ІНФОРМАЦІЯ_1.

У встановленому законом порядку ухвала Господарського суду Вінницької області від 04.04.2013 про усунення ОСОБА_1 з посади розпорядника майна ІНФОРМАЦІЯ_1 та розпорядником майна товариства призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 була направлена державному реєстратору для внесення змін до Єдиного Державного Реєстру. Відповідно до витягу з ЄДР від 15.04.2013 державним реєстратором були внесені зміни до ЄДР відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 де розпорядником майна було вказано ОСОБА_2 Однак 22.04.2013 ОСОБА_2 було отримано Витяг з ЄДР відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому запис про розпорядника майна товариства був відсутній.

Жодного рішення суду про усунення від виконання покладених обов'язків розпорядника майна ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 не було.

Зазначені дії про зміну даних щодо керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 у ЄДР та виключення з реєстру даних про повноваження розпорядника майна ОСОБА_2 призвели до ситуації правової невизначеності щодо повноважень керівного органу ІНФОРМАЦІЯ_1, що дозволило новопризначеному керівнику ОСОБА_6 здійснювати відчуження майна товариства, всупереч встановленому 07.11.2012 мораторію Господарським судом Вінницької області щодо виконання зобов'язань та відчуження майна боржника.

Окрім того, відповідно до висновку спеціаліста за результатами аналізу фінансового стану ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 30.06.2013 встановлено суттєве, умисне, погіршення показників фінансової стійкості, незалежності та платоспроможності при загальній нерентабельній фінансово-господарській діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1, на що вплинуло здійснення господарської операції із реалізації ІНФОРМАЦІЯ_1 дисконтних облігацій сері «А» та серії «В» за 2011-2012 роки, фінансовим результатом якої за 2011-2012 роки є збиток в розмірі 39 400 782, 00 грн., що може бути ознакою доведення до банкрутства ІНФОРМАЦІЯ_1.

1 5.07.2014 співробітники правоохоронних органів звернулись до ТОВ «Магіцентр» з письмовим дозволом арбітражного керуючого ОСОБА_2, який відповідно до ухвали Господарського суду Вінницької області по справі №15/52/2012/5003 від 23.01.2014 призначений арбітражним керуючим ліквідатором ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення огляду приміщень належних вище вказаному товариству з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення. Керівництвом ТОВ «Магіцентр» у наданні дозволу на проведення огляду приміщень належних ІНФОРМАЦІЯ_1 було відмовлено у зв'язку із тим, що приміщення належні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають в оренді у різних суб'єктів господарювання у тому числі і у ТОВ «Магіцентр».

В зв'язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ 32307149) АДРЕСА_1, які в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню та слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення.

Необхідністю проведення вказаної слідчої дії окрім іншого, є те, що після отримання бухгалтерських документів, печаток, штампів, інформації яка знаходиться на комп'ютерній техніці у кримінальному провадженні будуть призначені відповідні експертизи, аудиторські перевірки та арбітражний керуючий - ліквідатор ТОВ «Овератйм» отримає змогу проводити свою законну діяльність та виконувати ухвали Господарського суду.Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вищезазначеному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно на нерухоме майно власниками приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить ІНФОРМАЦІЯ_1.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234,235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Ковалю С.В. дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщень належних ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (корпус №3 перший поверх літ. Д (пр. №2-24, №2-25, №2-26, №2-27, №2-28, №2-36, №2-47, №2-48) , другий поверх літ. Д (пр. №3-1, №3-2, №3-3, №3-4, №3-6, №3-23), четвертий поверх літ. Д (пр. №5-8), п'ятий поверх літ. Д (пр. №6-5), шостий поверх літ. Д (пр. №7-2, №7-8, №7-37), склад літ. Х, корпус №1 літ. А (цокольний поверх приміщення №1:№1-№64; 1-й поверх пр. №2:№1-№7; пр. №4:№1-№60, 2-й поверх пр. №6:№1-№31; 3-й поверх пр. №8:№1-№26; 4-й поверх пр. №10:№1-№14; 5-й поверх пр. №11:№1№20; 6-й поверх пр. №13:№1-№6); корпус №2 літ. А1 (цокольний поверх №14:№1-№47; 1-й поверх пр. №15:№1-№66; 2-й поверх пр. №16:№1-№6); корпус №3 літ. А2 (підвал пр. №17:№1-№31; 1-й поверх пр. №18:№1-№22; 2-й поверх пр. №19:№1-№12; 3-й поверх пр. №20:№1-№27) з метою виявлення та вилучення оригіналів бухгалтерських документів, що свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, зокрема, договорів, податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, банківських виписок, протоколів зборів засновників, реєстрів бухгалтерського обліку по рахункам, податкові обліки та інші документи, на підставі яких сформовано дані бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період, печаток та штампів, комп'ютерної техніки з інформацією про ведення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1, що перебуває у власності товариства та яка необхідна для подальшого проведення відповідних експертиз, цінних паперів та коштів за реалізацію цінних паперів, фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва ІНФОРМАЦІЯ_1, звітів про фінансові результати ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал та про наявність і рух основних засобів.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя :