Ухвала суду № 48325093, 13.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/450/14

ун. № 759/2355/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів

СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Шевченко В.В.

про надання дозволу на проведення обшуку, -

В с т а н о в и в :

13.02.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Шевченко В.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Шоп*як В.Б. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, право власності на вказане приміщення оформлено за наступними особами: нежилі приміщення з №1 по №20 (гр. пр. №16), з №1 по №8 (гр. пр. №15) (в літ. А) - кафе, за ОСОБА_36; ? частина від нежилих приміщень з №1 по №9 (гр. пр. №12), №1 (гр. пр. №13), №І з №1 по №8 (гр. пр. №14) (в літ. А) за ОСОБА_3; ? частина від нежитлових приміщень з №1 по №9 (гр. пр. №12), №1 (гр. пр. №13), №І з №1 по №8 (гр. пр. №14) (літ. А) за ОСОБА_4, за фактичним місцем знаходження ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: всі наявні документи (в оригіналах, копіях), які знаходяться в кредитних справах, які укладені між ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990) та ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а саме: кредитний договір та додаткові угоди до нього (виписка про оприбуткування договору та доповнень); договір гарантії (виписка про оприбуткування договорів гарантії та доповнень); договір поруки (виписка про оприбуткування договорів поруки та доповнень); договір про заставу (виписка про оприбуткування договорів застави та доповнень до них та виписка про оприбуткування сум застави); страховий поліс (свідоцтв, договорів) на страхування заставного майна або страхування кредитного ризику та страхування життя чи здоров*я позичальника; документи щодо видачі та супроводу кредиту; схема руху кредитних коштів; аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальника; платіжні документи, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами); платіжні документи, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів; нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо; акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним); акти перевірки оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон*юнктури ринку); акти перевірок цільового використання кредиту, документи про здійснення претензійно-позовної роботи Товариства; поточне листування з питань кредитування; документація з бухгалтерського обліку кредиту та процентів; документи щодо надання кредиту: кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки Товариства, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу Товариства щодо можливості надання кредиту, витяг основних умов надання кредиту; розпорядження про надання кредиту; документи для визначення платоспроможності позичальника та матеріали, що характеризують кредитний проект: анкета позичальника - вказаних клієнтів Товариства; матеріали щодо поточної роботи з клієнтом - щоквартальний аналіз фінансового стану, матеріали перевірок, протоколи зустрічей, письмова документація щодо кожної зустрічі між будь-яким представником Товариства та позичальника; картки кредитної справи встановленого зразка, в якій містяться загальна інформація про позичальника - вказаних клієнтів Товариства, а сааме: початкові та діючі умови кредитного договору, фінансова оцінка позичальника, вид забезпечення, графік надання та повернення кредиту, розрахунки за нарахованими процентами та комісіями, стан заборгованості за кредитом, щомісячні надходження на поточні рахунки позичальника в банку, загальний висновок банку щодо якості кредитних відносин з позичальником тощо; заявка на кредит встановленого зразка; інша інформація, безпосередньо пов*язана з процесом кредитування з вказаними клієнтами Товариства; «Журнал реєстрації договорів»; особові справи на кожного з посадових осіб ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990), на якого відповідно до внутрішніх положень Товариства покладено обов*язок приймати рішення про надання кредиту клієнтам - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також на уповноважених осіб Товариства, які відповідно до внутрішніх положень Товариства здійснювали перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів (здійснювали ідентифікацію клієнта), що подавались зазначеними клієнтами, а саме: заяви про прийняття на роботу; накази від роботодавця про прийняття Працівників на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем та Працівниками; документи (посадові інструкції чи інший документ), де роботодавець роз*яснює працівникові його права і обов*язки та проінформовано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто та можливі наслідки їх впливу на здоров*я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; документи, де роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; документи, де роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5) за кожним робітником; документи щодо кадрового обліку від роботодавця, а сааме: табельний номер, особова картка за формою П-2 та особові справи (документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо); накази (розпорядження), що регламентують переміщення працівників на інші посади, заохочення, накладення стягнень, надання відпусток, відрядження від службових осіб; наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту); всі наявні положення, інструкції та інші нормативно-правові документи, з якими ознайомлений працівник та якими працівник керувався (керується) під час виконання покладених на нього посадових обов*язків на займаній посаді; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки клієнтам Товариства в особі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, де було здійснено видачу готівки за весь період діяльності; положення про кредитування та порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу на ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990) за період часу з 2011р. по теперішній час; дискети, диски, мобільні телефони, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990), ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, яке мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебуває кримінальне провадження №12012110080000221 від 27.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що ОСОБА_11 з метою повторного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство) протягом 2011 року та 2012 року в денний час доби, перебуваючи в м.Києві, зловживаючи довірою раніше знайомих потерпілих: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_8, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_9, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_5, ОСОБА_35, під завідомо неправдивою пропозицією отримання грошової позики, яку вона ніби обіцяла по першій вимозі повернути потерпілім, з метою створення у потерпілих хибного уявлення про виконання взятих на себе зобов*язання, з метою приховування скоєних нею злочинів та завідомо злочинного умислу на заволодіння, шляхом шахрайства, грошовими коштами потерпілих, повторно заволоділа грошовими коштами, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдала останнім значну матеріальну шкоду. Таким чином, ОСОБА_11 своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужого майна (шахрайство), вчиненого повторно, скоїла злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч.2 ст.190 КК України. Під час допиту потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 встановлено, що за період з 2011 року по теперішній час останні не оформлювали грошові кредити в ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990). Однак, їм стало відомо від керівника ТОВ «Ізі кредит», що вони ніби-то оформили грошовий кредит в їх фінансовій установі та вимагають від них погашення як кредиту, так і відсотків. У подальшому, потерпілі звернулись до ОСОБА_11, яка повідомила їм, що дійсно вона оформила на них кредит та пообіцяла за них його погасити, при цьому, повідомила, що поручителем по даним кредитам виступив її син, ОСОБА_12 На даний час вказані кредити не виплачені. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 не заперечує проти того, що вона дійсно оформлювала ряд кредитних договорів з ТОВ «Ізі кредит» від імені інших осіб (потерпілих). Повідомляє, що посадові особи Товариства бачили та знали про факт підробки нею кредитних документів на підставних осіб (потерпілих), але свідомо не перешкоджаючи діям останньої, передавали ОСОБА_11, а не фактичним особам по документам, особисто кошти по кредитним договорам з ознаками «фіктивності». На даний час, ТОВ «Ізі кредит» вимагає від ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 виплати грошового кредиту з відповідними процентами, при цьому, останні проінформовані потерпілими про факт підробки кредитних документів. Відповідно до офіційного сайту в Світовій мережі Інтернет за адресою: http://www.icredit.ua, встановлено, що ТОВ «Ізі кредит» знаходиться на території Святошинського району м.Києва за адресою: АДРЕСА_1. Згідно довідки від БТІ в м.Києві встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , власниками нерухомого майна є наступні особи, а саме: нежилі приміщення з №1 по №20 (гр. пр. №16), з №1 по №8 (гр. пр. №15) (в літ. А) - кафе, за ОСОБА_36; ? частина від нежилих приміщень з №1 по №9 (гр. пр. №12), №1 (гр. пр. №13), №І з №1 по №8 (гр. пр. №14) (в літ. А) за ОСОБА_3; ? частина від нежитлових приміщень з №1 по №9 (гр. пр. №12), №1 (гр. пр. №13), №І з №1 по №8 (гр. пр. №14) (літ. А) за ОСОБА_4. Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990) за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, для відшукання яких просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання предметів, речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Шевченко В.В. надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, право власності на вказане приміщення оформлено за наступними особами: нежилі приміщення з №1 по №20 (гр. пр. №16), з №1 по №8 (гр. пр. №15) (в літ. А) - кафе, за ОСОБА_36; ? частина від нежилих приміщень з №1 по №9 (гр. пр. №12), №1 (гр. пр. №13), №І з №1 по №8 (гр. пр. №14) (в літ. А) за ОСОБА_3; ? частина від нежитлових приміщень з №1 по №9 (гр. пр. №12), №1 (гр. пр. №13), №І з №1 по №8 (гр. пр. №14) (літ. А) за ОСОБА_4, за фактичним місцем знаходження ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- всі наявні документи (в оригіналах, копіях), які знаходяться в кредитних справах, які укладені між ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990) та ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а саме: кредитний договір та додаткові угоди до нього (виписка про оприбуткування договору та доповнень); договір гарантії (виписка про оприбуткування договорів гарантії та доповнень); договір поруки (виписка про оприбуткування договорів поруки та доповнень); договір про заставу (виписка про оприбуткування договорів застави та доповнень до них та виписка про оприбуткування сум застави); страховий поліс (свідоцтв, договорів) на страхування заставного майна або страхування кредитного ризику та страхування життя чи здоров*я позичальника; документи щодо видачі та супроводу кредиту; схема руху кредитних коштів; аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальника; платіжні документи, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами); платіжні документи, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів; нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо; акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним); акти перевірки оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон*юнктури ринку); акти перевірок цільового використання кредиту, документи про здійснення претензійно-позовної роботи Товариства; поточне листування з питань кредитування; документація з бухгалтерського обліку кредиту та процентів; документи щодо надання кредиту: кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки Товариства, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу Товариства щодо можливості надання кредиту, витяг основних умов надання кредиту; розпорядження про надання кредиту; документи для визначення платоспроможності позичальника та матеріали, що характеризують кредитний проект: анкета позичальника - вказаних клієнтів Товариства; матеріали щодо поточної роботи з клієнтом - щоквартальний аналіз фінансового стану, матеріали перевірок, протоколи зустрічей, письмова документація щодо кожної зустрічі між будь-яким представником Товариства та позичальника; картки кредитної справи встановленого зразка, в якій містяться загальна інформація про позичальника - вказаних клієнтів Товариства, а сааме: початкові та діючі умови кредитного договору, фінансова оцінка позичальника, вид забезпечення, графік надання та повернення кредиту, розрахунки за нарахованими процентами та комісіями, стан заборгованості за кредитом, щомісячні надходження на поточні рахунки позичальника в банку, загальний висновок банку щодо якості кредитних відносин з позичальником тощо; заявка на кредит встановленого зразка; інша інформація, безпосередньо пов*язана з процесом кредитування з вказаними клієнтами Товариства; «Журнал реєстрації договорів»;

- особові справи на кожного з посадових осіб ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990), на якого відповідно до внутрішніх положень Товариства покладено обов*язок приймати рішення про надання кредиту клієнтам - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також на уповноважених осіб Товариства, які відповідно до внутрішніх положень Товариства здійснювали перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів (здійснювали ідентифікацію клієнта), що подавались зазначеними клієнтами, а саме: заяви про прийняття на роботу; накази від роботодавця про прийняття Працівників на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем та Працівниками; документи (посадові інструкції чи інший документ), де роботодавець роз*яснює працівникові його права і обов*язки та проінформовано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто та можливі наслідки їх впливу на здоров*я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; документи, де роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; документи, де роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5) за кожним робітником; документи щодо кадрового обліку від роботодавця, а сааме: табельний номер, особова картка за формою П-2 та особові справи (документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо); накази (розпорядження), що регламентують переміщення працівників на інші посади, заохочення, накладення стягнень, надання відпусток, відрядження від службових осіб; наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту); всі наявні положення, інструкції та інші нормативно-правові документи, з якими ознайомлений працівник та якими працівник керувався (керується) під час виконання покладених на нього посадових обов*язків на займаній посаді;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки клієнтам Товариства в особі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, де було здійснено видачу готівки за весь період діяльності;

- положення про кредитування та порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу на ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990) за період часу з 2011р. по теперішній час;

- дискети, диски, мобільні телефони, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з ТОВ «Ізі кредит» (код ЄДРПОУ 36183990), ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12;

- речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: