Ухвала суду № 48317219, 03.06.2013, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2013 Справа №607/9277/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1С про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №12013210010001997 від 21 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий Маракін С.С. своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ Мегабанк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 9 листопада 2007 року ОСОБА_3 надав у ВАТ Мегабанк завідомо підроблену довідку про доходи від 05.11.2007 року, видану ФОП ОСОБА_4, внаслідок чого уклав кредитний договір №32-10ПВ/2007 від 09.11.2007 року на суму 10512 доларів США.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення-використання завідомо підробленого документа, передбачена ч.3 ст.358 КК України.

За даним фактом 21 травня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № №12013210010001997 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що оригінали документів кредитного договору №32-19ПВ/2007 від 9 листопада 2007 року, укладеного між ПАТ Мегабанк та ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні про проведення почеркознавчої експертизи та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитного договору №32-19ПВ/2007 від 09 листопада 2007 року, укладеного між ПАТ Мегабанк, код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629 та ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1 та які зберігаються у Тернопільському центральному регіональному відділенні ПАТ Мегабанк (м. Тернопіль вул. Руська 17) та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П. Гуменний