Ухвала суду № 48314410, 12.08.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7539/15-к

Провадження № 1-кс/592/2521/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі П'янтківському А.П,., за участю слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Стецюра М.М., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000069 від 24.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Стецюра М.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що в грудні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ «Металторгпрогрес» (код 39567543), ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) та ТОВ «Снабінвест Плюс» (код 39566843) з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для ТОВ «Тактбаланс» відкриті поточні рахунки: №№2600236881201 (980 UAH), 2600236881201(978 EUR), 2600236881201 (643 RUB), 2600236881201 (840 USD), які відкриті 15.07.2015 в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120); №26006455010782 (980 UAH), який відкритий 29.05.2015 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); №№26003500131236 (643 RUB), 26003500131236 (980 UAH), 26003500131236 (840 USD), 26003500131236 (978 EUR), 26006500159000 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); №№ 26002010764001 (980 UAH), 26002010764001 (643 RUB), 26002010764001 (840 USD), 26002010764001 (978 EUR), які відкриті 26.01.2015 в ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987); №№26000001013001 (978 EUR), 26000001013001 (840 USD), 26000001013001 (980 UAH), 26000001013001 (643 RUB), які відкриті 22.04.2015 в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350); №№26003300004013 (978 EUR), 26003300004013 (840 USD), 26003300004013 (643 RUB), 26003300004013 (980 UAH), які відкриті 03.03.2015 в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854); №№26002300374507 (980 UAH), 26008300374501 (980 UAH), які відкриті 29.05.2015 в ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935).

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Тактбаланс» для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№26002010764001 (980 UAH), 26002010764001 (643 RUB), 26002010764001 (840 USD), 26002010764001 (978 EUR), які відкриті для ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) в ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987, м. Одеса, вулиця Гiмназична, будинок 21). Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз. .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документів по поточним рахункам №№26002010764001 (980 UAH), 26002010764001 (643 RUB), 26002010764001 (840 USD), 26002010764001 (978 EUR), які відкриті для ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) в ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987, м. Одеса, вулиця Гiмназична, будинок 21), а саме до:

- документів, які були надані ТОВ «Тактбаланс» до ПАТ «ЮСБ БАНК» для відкриття поточних рахунків №№26002010764001 (980 UAH), 26002010764001 (643 RUB), 26002010764001 (840 USD), 26002010764001 (978 EUR), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Тактбаланс»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Тактбаланс», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Тактбаланс», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26002010764001 (980 UAH), 26002010764001 (643 RUB), 26002010764001 (840 USD), 26002010764001 (978 EUR) за період з 26.01.2015 по 10.08.2015;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Тактбаланс»;

- чеків про зняття готівки за період за період з 26.01.2015 по 10.08.2015.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «ЮСБ БАНК», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова