Ухвала суду № 48314409, 11.08.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7536/15-к

Провадження № 1-кс/592/2519/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000069 від 24.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000069, розпочатому 24.07.2015 року про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ «Металторгпрогрес» (код 39567543), ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) та ТОВ «Снабінвест Плюс» (код 39566843) з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для ТОВ «Тактбаланс» відкриті поточні рахунки: №№2600236881201 (980 UAH), 2600236881201 (978 EUR), 2600236881201 (643 RUB), 2600236881201 (840 USD), які відкриті 15.07.2015 року в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120); №26006455010782 (980 UAH), який відкритий 29.05.2015 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); №№26003500131236 (643 RUB), 26003500131236 (980 UAH), 26003500131236 (840 USD), 26003500131236 (978 EUR), 26006500159000 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); №№ 26002010764001 (980 UAH), 26002010764001 (643 RUB), 26002010764001 (840 USD), 26002010764001 (978 EUR), які відкриті 26.01.2015 в ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987); №№26000001013001 (978 EUR), 26000001013001 (840 USD), 26000001013001 (980 UAH), 26000001013001 (643 RUB), які відкриті 22.04.2015 в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350); №№26003300004013 (978 EUR), 26003300004013 (840 USD), 26003300004013 (643 RUB), 26003300004013 (980 UAH), які відкриті 03.03.2015 в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854); №№26002300374507 (980 UAH), 26008300374501 (980 UAH), які відкриті 29.05.2015 в ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935).

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Тактбаланс» для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку №26006455010782 (980 UAH), який відкритий для ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43). Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

В судовому засіданні заступник начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи по поточному рахунку №26006455010782 (980 UAH), який відкритий для ТОВ «Тактбаланс» (код 39566466) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43), а саме:

- документи, які були надані ТОВ «Тактбаланс» до АТ «ОТП Банк» для відкриття поточного рахунку №26006455010782 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Тактбаланс»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Тактбаланс», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Тактбаланс», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26006455010782 (980 UAH) за період з 29.05.2015 по 10.08.2015;

- матеріали юридичної справи ТОВ «Тактбаланс»;

- чеки про зняття готівки за період за період з 29.07.2015 року по 10.08.2015 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко