Ухвала суду № 48313900, 04.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/356/14

ун. № 759/1662/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000003

від 11.01.2014р. за ч.3 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до

речей і документів, -

В с т а н о в и в :

04.02.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Брянцевим В.Л. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000003 від 11.01.2014р. за ч.3 ст.212 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м.Києві, за адресою: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 6-А, яке мотивоване тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32014110080000003 від 11.01.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що відповідно до аналітичної довідки №207/16-20/368522236 від 30.12.2013р., складеної інспектором відділу аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м.Києві, службові особи ТОВ «Баулогістик» під час здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2011р. з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Еліре» (код 37265732), ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) реалізацію будівельних матеріалів на їх адресу фактично не здійснювали, а лише її документально оформлювали, товар в подальшому реалізовувався за готівку на теріторії України через фізичних осіб підприємців, що є платниками єдиного податку. Документально реалізація вищевказаних будівельних матеріалів оформлювалася на підприємства реального сектору економіки, які перераховували на адресу ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) безготівкові грошові кошти та відповідно безпідставно здійснювали формування податкового боргу, тобто службові особи вказаного підприємства вчинили протиправні дії, що призвели до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість за 2011р. в розмірі 3 896 917 грн. Крім того, встановлено, що в СУ ФР ГУ Міндоходів у м.Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012110000000009 від 21.11.2012р., порушеній за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими слідством особами СГД, серед яких ТОВ «Еліре» (код 37265732), ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) за ч.2 ст.205 КК України. Встановлено, що ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870) зареєстровано за рішенням Печерської районної державної адміністрації у м.Києві 01.10.2010р. за №1070101020000041370 за даресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6-А. Оригінали зазначених документів ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), які містяться в Печерській районній державній адміністрації у м.Києві необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не є за можливе. У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Стейдпрод», як особи, до документів якої він просить надати доступ, а також у відсутності представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служи ГУ Юстиції у м.Києві, як особи, що володіє документами ТОВ «Стейдпрод», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Стейдпрод» і відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служи ГУ Юстиції у м.Києві в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Стейдпрод», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м.Києві, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 6-А, надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: