Ухвала суду № 48313896, 28.01.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/288/14

ун. № 759/1259/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів

СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції Пелівана І.С.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №3201217000000178

від 18.12.2012р. за частиною 1 ст.205 КК України шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

28.01.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції Пелівана І.С. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Шоп*яком В.Б. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №3201217000000178 від 18.12.2012р. за частиною 1 ст.205 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів стосовно клієнта Банку - ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) в ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Комінтерна, 30, з метою їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26001005115801 ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №26001005115801 ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26001005115801 ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) за період з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ «Сведбанк», МФО 300164 про зміну залишків на поточному рахунку №26001005115801 ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627)по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №26001005115801 ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Сведбанк», МФО 300164 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордери та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 05.12.2013р.; всі наявні документи стосовно ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) - клієнта банку ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) чи іншим особам за дорученнями (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р., яке мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №3201217000000178 від 18.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.205 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що ОСОБА_2, без мети зайняття господарською діяльністю, за грошову винагороду, отриману від невстановленої особи, виступив єдино осібним засновником і здійснив процедуру реєстрації в ДПІ і державній адміністрації Святошинського району м.Києва ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627), юридична адреса: м.Київ, вул.Картвелішвілі, 7/2, офіс 3, після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, а також надав доручення невстановленій особі на право управління підприємством і його рахунками. В подальшому реквізити ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у підробці документів, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) і безпідставного зменшення їх податкових зобов*язань. Слідством встановлено, що ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) відкрито рахунок у банківській установі ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, номер рахунку 26001005115801. Приймаючи до уваги, що однією із причин вчинення кримінального правопорушення є безпосереднє супроводження в реєстрації ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) з ознаками «фіктивності» та подальшого оформлення і обслуговування його рахунків, для з*ясування обставин, необхідних для встановлення істини в кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПП «Спецавтообладнання», як особи, до речей і документів, що містять банківську таємницю якого, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «Сведбанк», як особи, яка володіє речами і документами, що містять банківську таємницю відносно ПП «Спецавтообладнання», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих речей і документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ПП «Спецавтообладнання» і ПАТ «Сведбанк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПП «Спецавтообладнання», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №3201217000000178 від 18.12.2012р. за частиною 1 ст.205 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Комінтерна, 30, надати (забезпечити) старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майору міліції Пелівану І.С. тимчасовий доступ, з наданням права вилучення оригіналів (здійснення виїмки), до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта Банку - ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26001005115801 ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №26001005115801 ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26001005115801 ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) за період з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ «Сведбанк», МФО 300164 про зміну залишків на поточному рахунку №26001005115801 ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627)по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №26001005115801 ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Сведбанк», МФО 300164 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордери та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 05.12.2013р.;

- всі наявні документи стосовно ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) - клієнта банку ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПП «Спецавтообладнання» (код за ЄДРПОУ 34584627) чи іншим особам за дорученнями (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: