YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 48312501, 27.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

27.06.2014

Номер справи

759/11159/14-к

Номер документу

48312501

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

пр. № 1-кс/759/2200/14

ун. № 759/11159/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3,

ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

27.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому та/або оперативному працівнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за його дорученням тимчасового доступу до документів та надати можливість їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно клієнтів банківської установи - ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432), фактично знаходиться за адресою: м.Київ, бульв.Івана Лепсе, 4, - ТОВ «Мелес» (код ЄДРПОУ 37962032), ТОВ «Компанія Оріон сервіс» (код ЄДРПОУ 38376328), ТОВ «Гермес фінанс» (код ЄДРПОУ 38348772), ТОВ «ВА-Трансорг Груп» (код ЄДРПОУ 35636162), ТОВ «МСП Сана» (код ЄДРПОУ 14084124), а також до особових справ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а саме:

1) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «Мелес» в АТ «НК Банк» на 52 арк.:

- Юридичний висновок по оформленню документів на відкриття рахунку ТОВ «Мелес» в АТ «НК Банк» від 18.04.2014р. (1 арк.);

- Заява про відкриття поточного рахунку «НК Банк» ТОВ «Мелес» (1 арк.);

- Заява ТОВ «Мелес» від 18.04.2014р. (1 арк.);

- Копія електронного файла-відповіді (18-04-2014 16:46) щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунка Платника податків в органі державної податкової служби (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ «Мелес» (6 арк.);

- Договір №992 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 18.04.14 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №992 від 18.04.2014р. (3 арк.)

- Договір №992/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 18.04.2014 з додатками (6 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_8 (3 арк.);

- Наказ про призначення директора від 17.04.2014 (1 арк.);

- Протокол №16/04 Загальних зборів Учасників ТОВ «Мелес» (1 арк.);

- Ліцензія Державної Архітектурно-Будівельної інспекції України ТОВ «Мелес» (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мелес» (1 арк.);

- Статут ТОВ «Мелес» від 16.04.2014р. (23 арк.)

2) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «Компанія Оріон сервіс» (38376326) в АТ «НК Банк» на 45 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку «НК Банк» (1 арк.);

- Заява ТОВ «Компанія Оріон сервіс» від 18.04.2014 (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ «Компанія Оріон сервіс» (6 арк.);

- Договір №994 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 18.04.14 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №994 від 18.04.14 (3 арк.);

- Договір №994/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 18.04.14 з додатками (7 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_8 (3 арк.);

- Наказ №1-К про призначення директора від 11.09.12 (1 арк.);

- Протокол №01/12 Загальних зборів Учасників ТОВ «Компанія Оріон сервіс» від 06.09.2012р. (1 арк.);

- Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 13.09.2012р. ТОВ «Компанія Оріон сервіс» (1 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 13.09.12 №3376/10/18-422 (1 арк.);

- Довідка АА №618317 з ЄДРПОУ ТОВ «Компанія Оріон сервіс» (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Компанія Оріон сервіс» (1 арк.);

- Статут ТОВ «Компанія Оріон сервіс» від 06.09.2012 (15 арк.)

3) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «Гермес фінанс» в АТ «НК Банк» на 44 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку «НК Банк» ТОВ «Гермес фінанс» (1 арк.);

- Заява ТОВ «Гермес фінанс» від 17.04.2014р. (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ «Гермес фінанс» (3 арк.);

- Договір №991 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 17.04.2014 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №991 від 17.04.2014р. (3 арк.);

- Договір №991/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 17.04.2014р. з додатками (6 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_9 (1 арк.);

- Наказ №11-к про призначення директора від 29.10.2013р. (1 арк.);

- Протокол №3 Загальних зборів Учасників ТОВ «Гермес фінанс» (1 арк.);

- Ліцензія МВС надання послуг з охорони власності та громадян ТОВ «Гермес фінанс» (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гермес фінанс» (1 арк.);

- Статут ТОВ «Гермес фінанс» від 28.10.2013 (22 арк).

4) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «ВА - Трансорг Груп» в АТ «НК Банк» на 47 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку «НК Банк» ТОВ «ВА - Трансорг Груп» (1 арк.);

- Заява ТОВ «ВА - Трансорг Груп» від 17.04.2014р. (1 арк.);

- Копія електронного файла-відповіді (17-04-2014 17:44) щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунка Платника податків в органі державної податкової служби (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ «ВА - Трансорг Груп» (3 арк.);

- Договір №993 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 17.04.2014р. (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №993 від 17.04.2014 (3 арк.);

- Договір №993/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 17.04.14 з додатками (7 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_9 (1 арк.);

- Наказ про призначення директора від 13.11.2013 (1 арк.);

- Протокол №12/11 Загальних зборів Учасників ТОВ «ВА - Трансорг Груп» (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ВА - Трансорг Груп» (1 арк.);

- Статут ТОВ «ВА - Трансорг Груп» від 12.11.13 (24 арк.)

5) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «МСП «Сана» в оригіналах на 92 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку «НК Банк» ТОВ «МСП «Сана» (1 арк.);

- Протокол №4 Загальних зборів Учасників ТОВ «МСП «Сана» (1 арк.);

- Наказ про призначення директора від 22.11.2013р. (1 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_11 (2 арк.);

- Довідка АА №1026119 з ЄДРПОУ ТОВ «МСП «Сана» (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «МСП «Сана» (1 арк.);

- Заява про вихід з учасників ТОВ «МСП «Сана» №021402 (1 арк.);

- Заявка на підключення Клієнта та генерацію ключів до Системи електронних платежів «Клієнт-Банк» (1 арк.);

- Додаткова угода №1 до договору №411 від 01.04.2010 (1 арк.);

- Заява про відкриття поточного рахунку ВАТ «Фермерський Земельний акціонерний банк» ТОВ «МСП «Сана» (1 арк.);

- Протокол №01 Загальних зборів Учасників ТОВ «МСП «Сана» від 15.05.2003 (1 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_12 (4 арк.);

- Повідомлення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України реєстр №2612091957 (1 арк.);

- Повідомлення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України реєстр №2606101878 (1 арк.);

- Довідка №1259 для пред*явлення в банк про реєстрацію суб*єкта підприємницької діяльності в Пенсійному фонді України (1 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 31.01.2001р. №230-П/16247 (1 арк.);

- Довідка №252 про включення до ЄДРПОУ ТОВ «МСП «Сана» (1 арк.);

- Договір №411 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 05.05.2004р. (5 арк.);

- Додаткова угода №2 до договору №411 від 02.04.2012 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №411 від 05.05.2004 р.(3 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_13 (2 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 17.06.2005р. №1114/10/19-01 (1 арк.);

- Довіреність від 05.01.2011р. (1 арк.);

- Довіреність від 04.01.2010р. (1 арк.);

- Довіреність від 08.01.2009р. (1 арк.);

- Довіреність від 03.01.2008р. (1 арк.);

- Довіреність від 03.01.2007р. (1 арк.);

- Довіреність від 04.01.2006р. (1 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_14 (3 арк.);

- Протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «МСП «Сана» від 28.03.2005р. (1 арк.);

- Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу (1 арк.);

- Протокол №3 Загальних зборів Учасників ТОВ «МСП «Сана» (1 арк.);

- Довідка АБ №547599 з ЄДРПОУ (1 арк.);

- Довідка АБ №174989 з ЄДРПОУ (1 арк.);

- Довідка №604 з ЄДРПОУ (1 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 29.01.10 №180/29-109 (1 арк.);

- Страхове свідоцтво №2606101878 (1 арк.);

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МСП «Сана» від 14.01.10 (1 арк.);

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МСП «Сана» від 14.06.2000р. (1 арк.);

- Зміни № 1 що є невід*ємною частиною статуту ТОВ «МСП «Сана» від 24.12.2009р. (2 арк.);

- Статут ТОВ «МСП «Сана» від 28.03.2005р. (6 арк.);

- Статут ТОВ «МСП «Сана» від 27.11.2013р. (8 арк.);

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «МСП «Сана» від 29.11.2013р. (1 арк.);

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «МСП «Сана» від 30.05.2003р. (1 арк.);

- Договір №411/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 22.02.2012р. з додатками (9 арк.);

- Установчий договір ТОВ «МСП «Сана» від 02.06.2000р. (4 арк.);

- Статут ТОВ «МСП «Сана» від 01.02.2000р. (8 арк.);

6) Кредитна справа ТОВ «МСП «Сана» з копіями документів по кредитному договору №267/13-к від 05.12.2013р. на суму 27 млн. грн.

- платіжне доручення №136 від 14.01.2014р. (1 арк.);

- кредитний договір №267/13-к від 05.12.2013р. з додатками (8 арк.);

- додаткова угода №1 від 11.01.14 до кредитного договору №267/13-к від 05.12.2013р. (1 арк.);

- договір застави з майновим поручителем №267/13-З від 06.12.13 із додатками (4 арк.);

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) від 28.02.2014р. (1 арк.);

- додаткова угода №1 від 11.01.14 до договору застави №267/13-З від 06.12.2013р. (1 арк.);

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) від 30.12.2013р. (3 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 27.03.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №152 від 05.02.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 24.01.2014р. (1 арк.);

- лист №24/01 від 24.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 23.01.2014р. (1 арк.);

- лист №23/01 від 23.01.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №141 від 21.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 20.01.2014р. (1 арк.);

- лист №20/01 від 20.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №5 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- лист №11/01-1 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №4 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- протокол №08 засідання кредитного комітету АТ «НК Банк» від 11.01.2014р. (1 арк.);

- лист №11/01 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- Протокол №01/14 Загальних зборів Учасників ТОВ «МСП «Сана» (1 арк.);

- меморіальний ордер №12 від 24.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №10 від 06.12.2013р. (1 арк.);

- прибутковий позабалансовий ордер №9 від 06.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №5 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- лист №05/12 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- прибутковий позабалансовий ордер №2 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- довідка від 04.02.2014р. (1 арк.);

- довідка від 01.01.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №139 від 20.01.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №129 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- платіжне доручення №130 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- протокол №139 засідання комітету АТ «НК Банк» (1 арк.);

- висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника №04.12.14 (1 арк.);

- заявка-анкета позичальника на отримання кредиту у ПАТ «НК Банк» (2 арк.);

- лист №04/12 від 04.02.2013р. (1 арк.);

- протокол №1/13 Загальних зборів Учасників ТОВ «МСП «Сана» від 04.12.2013р. (1 арк.);

- виписка з особового рахунку з 01.07.13 по 04.12.2013р. (1 арк.);

- фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва від 23.10.2013р. Баланс на 01.10.2013р. (1 арк.);

- фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Баланс на 01.07.2013р. (1 арк.);

- перелік багаторічних насаджень які пропонуються ФГ «Пермакультурне» в заставу АТ «НК Банк» по кредиту ТОВ «МСП «Сана» (1 арк.);

- картки із зразками підписів і відбитка печатки (1 арк.);

- довідка АА №1026119 з ЄДРПОУ ТОВ «МСП «Сана» (1 арк.);

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «МСП «Сана» (1 арк.);

- наказ по особовому складу від 22.11.2013р. (1 арк.);

- копія паспорту ОСОБА_11 та ідентифікаційного коду (2 арк.);

- протокол №4 Загальних зборів Учасників ТОВ «МСП «Сана» від 21.11.2013р. (1 арк.);

- довідка АБ №632163 з ЄДРПОУ ФГ «Пермакультурне» (1 арк.);

- довідка ФГ «Пермакультурне» від 04.12.2013р. (1 арк.);

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 12.11.2013р. (1 арк.);

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ «Пермакультурне» (1 арк.);

- довідка про взяття на облік платника податків від 15.10.2012р. (1 арк.);

- свідоцтво платника єдиного податку (1 арк.)

7) Особова справа ОСОБА_15 в паперовій папці в оригіналах на 104 арк.

8) Особова справа ОСОБА_5 н паперовій папці в оригіналах на 32 арк.

9) Особова справа ОСОБА_6 в паперовій папці на 81 арк.

10) Особова справа ОСОБА_7 в паперовій папці на 27 арк.,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м.Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.2013р. по 31.12.2013р. проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за №32014100080000045 встановлено, що невстановлені особи причетні до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_16, 03.01.1976р.н. Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб*єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162), ТОВ «Гана» (код ЄДРПОУ 2344428), ТОВ «Архат» (код ЄДРПОУ 20700159), ТОВ «Ютек корпорейшен» (код ЄДРПОУ 36577517), ПП «Вторсировина» (код ЄДРПОУ 32526956) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб*єктів підприємницької діяльності. Так, на підставі ухвали Святошинського районного суду у м.Києві за №1-кс/759/1676/14 від 19.05.2014р. проведено обшук в приміщенні за адресою: м.Київ, бульв.Івана Лепсе, 4, що є володінням юридичної особи ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432), в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, відповідно до протоколу обшуку від 29.05.2014р. В подальшому, ухвалою Святошинського районного суду м.Києва відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на вищевказані речі і документи, що були вилучені під час проведення обшуку, та повернено юридичній особі, у якій вони були вилучені, тобто ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432). Так, в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що ТОВ «Компанія Оріон Сервіс» (код 38376326), ТОВ «Мелес», ТОВ «ВА-Трансторг груп», ТОВ «Гермес фінанс», «МСП Сана» (код ЄДРПОУ 14084124) за юридичними адресами відсутні, службових осіб встановити не виявилось за можливе, реквізити вказаних підприємств використавуються невстановленими особами у незаконній діяльності. Допитаний ОСОБА_17 дав покази, що за вказівками особи на ім*я ОСОБА_18 він знімав готівкові кошти в банківських установах з рахунків ТОВ «ВА-Трансторг груп» та з інших підприємств, в сумах від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., які в подальшому передавав іншим невідомим йому особам. Також, за вказівкою Дениса особисто роздруковував первинні документи різних підприємств, ставив на них відповідні печатки, відвозив документи директору ТОВ «Санаторно-курортний центр». Так, встановлено, що фактично ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432) є власником документів, (оригінали), які складені невідомими особами та підписані від імені керівників ТОВ «ВА-Трансорг Груп», ТОВ «Компанія Оріон сервіс» (38376326), ТОВ «Мелес», ТОВ «Гермес фінанс», ТОВ «МСП «Сана», а також особові справи співробітників банку, мають значення для справи, та можуть бути використанні під час призначення почеркознавчих експертиз. Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432), який фактично знаходиться за адресою: м.Київ, бульв.Івана Лепсе, 4, знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159, 160, 162 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Мелес», ТОВ «Компанія Оріон сервіс», ТОВ «Гермес фінанс», ТОВ «ВА-Трансорг Груп», ТОВ «МСП Сана», а також фізичних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, як осіб, до документів, що містять банківську таємницю та охоронювану законом таємницю яких, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «Банк народний капітал», як особи, що володіє документами, що містять банківську та охоронювану законом таємниці відносно вказаних осіб, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників представників ТОВ «Мелес», ТОВ «Компанія Оріон сервіс», ТОВ «Гермес фінанс», ТОВ «ВА-Трансорг Груп», ТОВ «МСП Сана», а також фізичних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і представника ПАТ «Банк народний капітал» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи юридичних осіб: ТОВ «Мелес», ТОВ «Компанія Оріон сервіс», ТОВ «Гермес фінанс», ТОВ «ВА-Трансорг Груп», ТОВ «МСП Сана», а також фізичних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 322432), що фактично знаходиться за адресою: м.Київ, бульв.Івана Лепсе, 4, надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. та/або оперативному працівнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів клієнтів вказаної банківської установи - ТОВ «Мелес» (код ЄДРПОУ 37962032), ТОВ «Компанія Оріон сервіс» (код ЄДРПОУ 38376328), ТОВ «Гермес фінанс» (код ЄДРПОУ 38348772), ТОВ «ВА-Трансорг Груп» (код ЄДРПОУ 35636162), ТОВ «МСП Сана» (код ЄДРПОУ 14084124), а також до особових справ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а саме: