Ухвала суду № 48311780, 12.08.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4448/15-к

Провадження № 1-кс/591/1445/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документації у приміщенні ПАТ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області Руднєв Є.Г., надав суду клопотання про тимчасовий доступ до документації ПАТ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50 по кримінальному провадженню №12015200000000103 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання погоджено з Прокурором .

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200000000103 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 04.06.2015 року службові особи КП «ШКЗ «Зірка» за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до бухгалтерських документів, привласнили матеріальні цінності належні КП «ШКЗ «Зірка», а саме пластифікатор «Эдос» вагою 908 кг та пігмент червоний ж/о вагою 600 кг (згідно накладних), на суму близько 25 000 грн.

В період часу з 13 год. 48 хв. до 14 год. 24 хв. 04.06.2015 року на ділянці дороги поблизу буд. 55 по вул. Леніна в м. Шостка проведено огляд автомобіля «ГАЗ 33023» з номерним знаком ВМ 0199 АЕ, який, на підставі довіреності, знаходився під керуванням ОСОБА_1, та на праві власності належить ОСОБА_2, проживаючій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Під час огляду вказаного автомобіля з нього вилучене майно належне КП "ШКЗ "Зірка".

Відповідно до накладних «на відпуск матеріалів на сторону» №37 та №45, постачальниками та власниками вилученого майна є КП ШКЗ «Зірка», що знаходиться за адресою: м. Шостка, вул. Леніна 36 (тел. 4-61-37, 2-30.11).

У слідства є підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які для отримання грошових коштів використали пластикові картки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 У звязку з викладеним слідство дійшло висновку, що з метою отримання даних про наявні на рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів, з метою їх подальшого арешту та забезпечення можливого цивільного позову, а також встановлення причетності даних осіб до вчинення кримінального правопорушення та отримання доказів, необхідно проаналізувати дані, які містять банківську таємницю, про рух коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6, документи, які стосуються відкриття, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного розрахункового рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформляються, тощо).

Зазначені слідчим в клопотанні документи, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити факт вчинення злочинів, осіб, які до них причетні, зясувати розмір завданої шкоди, перевірити та уточнити показання осіб, які мали відношення до цього.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що сліди кримінального правопорушення можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50, до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться прізвища, імя, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів на вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за наступними рахунками у період з 02.06.2015 року по 04.06.2015 року, а саме:

1.За рахунком до якого закріплено банківську картку №5168742063685378.

2.За рахунком до якого закріплено банківську картку №5457082230390994.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Руднєва Є.Г.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін